{"id":13039,"date":"2024-07-09T15:09:48","date_gmt":"2024-07-09T13:09:48","guid":{"rendered":"https:\/\/bargen.com.ua\/?p=13039"},"modified":"2024-07-09T15:33:52","modified_gmt":"2024-07-09T13:33:52","slug":"ryzyky-roboty-biznesu-z-derzhavoyu-u-zakupivlyah-yak-unyknuty-kryminalnoyi-vidpovidalnosti","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bargen.com.ua\/es\/2024\/07\/09\/ryzyky-roboty-biznesu-z-derzhavoyu-u-zakupivlyah-yak-unyknuty-kryminalnoyi-vidpovidalnosti\/","title":{"rendered":"Riesgos de hacer negocios con el Estado en materia de adquisiciones. \u00bfC\u00f3mo evitar la responsabilidad penal?"},"content":{"rendered":"
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La cooperaci\u00f3n empresarial con el Estado, especialmente en el \u00e1mbito del suministro de bienes y servicios y trabajos de reparaci\u00f3n, es una direcci\u00f3n importante y rentable para muchas empresas. Sin embargo, la interacci\u00f3n con el Estado en el \u00e1mbito de la contrataci\u00f3n p\u00fablica va acompa\u00f1ada de importantes riesgos penales.<\/span><\/p>

Uno de los mayores riesgos es la acusaci\u00f3n de malversaci\u00f3n de fondos presupuestarios, prevista en el art. 191 del C\u00f3digo Penal de Ucrania. Se trata de un "art\u00edculo de corrupci\u00f3n" y, por lo tanto, ni siquiera se prev\u00e9 un plazo condicional, lo que tambi\u00e9n aumenta los riesgos para la libertad personal del director u otros participantes clave de la empresa.<\/span><\/p>

Todo empresario, antes de tomar una decisi\u00f3n sobre trabajar con el estado y los fondos presupuestarios, debe comprender una regla simple: cualquier compra se realiza bajo la estrecha supervisi\u00f3n de los agentes del orden.<\/span><\/p>

La pr\u00e1ctica demuestra que casi todas las adquisiciones p\u00fablicas son un proceso penal autom\u00e1tico, como dicen los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley, "por si acaso", y es muy f\u00e1cil para los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley encontrar abusos falsos.<\/span><\/p>

Como resultado, el empresario debe estar preparado para gestionar crisis en situaciones similares. Recibir solicitudes, confiscar documentos y realizar interrogatorios no lo es todo. Las consecuencias son completamente diferentes cuando se trata de embargos de bienes y cuentas, sospechas de los altos directivos de la empresa, medidas preventivas en forma de detenci\u00f3n y a\u00f1os de procesos penales.<\/span><\/p>

Trabajamos con estos casos y protegemos a los empresarios en los tribunales y las fuerzas del orden. Por eso, en este art\u00edculo quiero contar brevemente cu\u00e1les son las principales infracciones que registran los agentes del orden en los procesos penales, y en<\/span> a lo que debe prestar especial atenci\u00f3n si ha decidido o ya est\u00e1 trabajando con el estado.\u00a0<\/p>

Los principales reclamos de los agentes del orden.<\/strong><\/span><\/h4>
  1. Entregas a precios inflados.<\/strong> A menudo se acusa a los empresarios de suministrar bienes o servicios a precios significativamente m\u00e1s altos que los precios del mercado. Estas acusaciones a menudo se basan en los resultados de auditor\u00edas y auditor\u00edas realizadas por otros organismos reguladores. Sobre la base de auditor\u00edas y revisiones, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley realizan un examen econ\u00f3mico que, en esencia, duplica las conclusiones de los controladores, pero que ya es prueba en un proceso penal.<\/span><\/li>
  2. Incumplimiento de bienes o servicios con los requisitos de licitaci\u00f3n.<\/strong> Si los bienes o servicios suministrados no cumplen con las condiciones de la licitaci\u00f3n, esto puede ser motivo de acusaciones de fraude o de apropiaci\u00f3n de fondos presupuestarios. En tales casos, tambi\u00e9n se puede sospechar que el cliente crea condiciones discriminatorias para otros participantes.<\/span><\/li>
  3. Violaci\u00f3n de los procedimientos de licitaci\u00f3n.<\/strong> Las violaciones en la realizaci\u00f3n de licitaciones, la contrataci\u00f3n de un solo participante, la clasificaci\u00f3n injustificada de la contrataci\u00f3n como secreto de estado, en opini\u00f3n de los agentes del orden, pueden indicar a los agentes del orden una conspiraci\u00f3n entre los postores, lo que puede dar lugar a un procesamiento penal tanto de los licitadores como de los licitadores. participante y el cliente.<\/span><\/li>
  4. Incorrecto cumplimiento de obligaciones.<\/strong> El incumplimiento o el cumplimiento inadecuado de las obligaciones contractuales despu\u00e9s de celebrar un contrato con un proveedor puede considerarse una malversaci\u00f3n de fondos.<\/span><\/li>
  5. Incremento de precio despu\u00e9s de la celebraci\u00f3n del contrato.<\/strong> En caso de un aumento del precio del contrato despu\u00e9s de la adquisici\u00f3n, los agentes del orden lo ven como una conspiraci\u00f3n para apoderarse de los fondos.<\/span><\/li><\/ol>

    Puedes defenderte y formar una base de evidencia para cada uno de los puntos anteriores. Pero el proceso de defensa en un proceso penal es un asunto laborioso y largo, por lo que es mejor seguir las recomendaciones al celebrar y ejecutar contratos en la contrataci\u00f3n p\u00fablica.<\/span><\/p>

    Recomendaciones que ayudar\u00e1n a minimizar los riesgos penales:<\/strong><\/span><\/h4>
    1. Documentaci\u00f3n correcta. Todos los documentos deber\u00e1n ser emitidos de acuerdo con la legislaci\u00f3n vigente. Suena formulista, pero en la pr\u00e1ctica puede resultar que el ganador de la adquisici\u00f3n no tenga evidencia documental de la compra de bienes a sus contrapartes o no est\u00e9 disponible toda la documentaci\u00f3n necesaria. En este caso, es dif\u00edcil confirmar exactamente c\u00f3mo se form\u00f3 el precio del producto. Esto se aplica tanto a los documentos de licitaci\u00f3n como a los contratos de suministro de bienes o servicios.<\/span><\/li>
    2. An\u00e1lisis y peritaje de precios de mercado. Antes de presentar una oferta p\u00fablica, debe analizar cuidadosamente los precios de mercado de bienes o servicios para evitar acusaciones de cobros excesivos.<\/span><\/li><\/ol>

      Si tiene conocimiento de un proceso penal, por ejemplo, en el caso de recibir una solicitud de documentos de un investigador, lo ideal es realizar un examen de los productos con la confirmaci\u00f3n de los precios de mercado de los art\u00edculos requeridos. El examen tiene car\u00e1cter de prueba en el proceso penal y ser\u00e1 un argumento v\u00e1lido para el tribunal (s\u00ed, para el investigador puede no ser un argumento)<\/span><\/p>

      1. Control sobre la calidad de los suministros. Es necesario garantizar que todos los bienes y servicios cumplan con los t\u00e9rminos del contrato y los requisitos t\u00e9cnicos de la licitaci\u00f3n.<\/span><\/li><\/ol>

        Ejemplos de la pr\u00e1ctica judicial:<\/strong><\/span><\/h4>
        1. El caso del suministro de medicamentos.<\/strong> En uno de los casos penales investigados por el Departamento Principal de Investigaci\u00f3n de la Polic\u00eda Nacional de Ucrania, la empresa gan\u00f3 una licitaci\u00f3n para el suministro de medicamentos para un hospital estatal. Despu\u00e9s de la entrega qued\u00f3 claro que los precios de algunos medicamentos son significativamente m\u00e1s altos que los precios del mercado. Esto dio lugar a la apertura de un proceso penal en virtud del art. 191 del C\u00f3digo Penal de Ucrania (despilfarro, apropiaci\u00f3n de fondos presupuestarios). Durante la investigaci\u00f3n se constat\u00f3 que la empresa no realiz\u00f3 un seguimiento adecuado de los precios del mercado, motivo de las acusaciones.<\/span><\/li>
        2. El caso de la construcci\u00f3n de instalaciones de infraestructura.<\/strong> La empresa gan\u00f3 la licitaci\u00f3n para la construcci\u00f3n de una instalaci\u00f3n de infraestructura para una instituci\u00f3n estatal. Como resultado de la inspecci\u00f3n se constat\u00f3 que algunos materiales de construcci\u00f3n no cumpl\u00edan con los requisitos del pliego de condiciones, lo que dio lugar a la apertura de un proceso penal por cumplimiento indebido de obligaciones contractuales. Posteriormente, los detectives de NABU informaron de la sospecha al cliente y al director de la empresa adjudicataria del contrato en virtud del apartado 5 del art. 191 del C\u00f3digo Penal de Ucrania: malversaci\u00f3n de fondos, apropiaci\u00f3n de fondos presupuestarios en cantidades particularmente grandes.<\/span><\/li>
        3. El caso del suministro de equipos.<\/strong> En uno de los casos, la empresa fue acusada de suministrar equipos a unidades militares a precios inflados. La auditor\u00eda realizada revel\u00f3 que los precios de mercado para equipos similares eran significativamente m\u00e1s bajos que los especificados en el contrato. Esto se convirti\u00f3 en la base para la apertura de un proceso penal en virtud del art. 191 del C\u00f3digo Penal de Ucrania (despilfarro, apropiaci\u00f3n de fondos presupuestarios en cantidades particularmente grandes).<\/span><\/li><\/ol>

          Trabajar con contratos gubernamentales tiene ventajas comerciales, pero tambi\u00e9n graves riesgos penales. Es posible evitar problemas con las fuerzas del orden siguiendo las recomendaciones descritas anteriormente. Los empresarios deben estar preparados para un control constante por parte de los agentes del orden y estar preparados para documentar la legalidad de sus acciones.<\/span><\/p>

          Fuente:<\/strong><\/span> verdad econ\u00f3mica<\/a><\/em><\/span><\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/div>\n\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t<\/section>\n\t\t\t\t<\/div>","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

          La cooperaci\u00f3n empresarial con el Estado, especialmente en el \u00e1mbito del suministro de bienes y servicios, as\u00ed como en trabajos de reparaci\u00f3n, es una actividad importante y rentable para muchas empresas. Sin embargo, la interacci\u00f3n con el Estado en el \u00e1mbito de la contrataci\u00f3n p\u00fablica conlleva importantes riesgos penales. Uno de los mayores riesgos es la acusaci\u00f3n de malversaci\u00f3n de fondos presupuestarios, prevista en el art\u00edculo 191 del C\u00f3digo Penal de Ucrania. Este es un "art\u00edculo sobre corrupci\u00f3n", y... Leer m\u00e1s "Riesgos de hacer negocios con el Estado en materia de adquisiciones. \u00bfC\u00f3mo evitar la responsabilidad penal?<\/span><\/a><\/p>","protected":false},"author":2,"featured_media":13040,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"neve_meta_sidebar":"","neve_meta_container":"","neve_meta_enable_content_width":"","neve_meta_content_width":0,"neve_meta_title_alignment":"","neve_meta_author_avatar":"","neve_post_elements_order":"","neve_meta_disable_header":"","neve_meta_disable_footer":"","neve_meta_disable_title":"","neve_meta_reading_time":"","footnotes":""},"categories":[1],"tags":[513,346,2412,2409,2399,2405,2415,1050,2403,2406,2410,606,2408,2414,2401,2383,2411,2407,1034,2400,1048,2402,219,2404,2413],"class_list":["post-13039","post","type-post","status-publish","format-standard","has-post-thumbnail","placeholder-for-hentry","category-publikatsiyi","tag-bargen-law-firm","tag-advokat-dmytro-nykyforov","tag-advokatska-dopomoga","tag-antykoruptsijni-zahody","tag-biznes-iz-derzhavoyu","tag-biznes-konsultatsiyi","tag-byudzhetni-koshty","tag-derzhavni-zakupivli","tag-derzhavni-kontrakty","tag-derzhavni-koshty","tag-zakonodavchi-vymogy","tag-zahyst-biznesu","tag-zahyst-pidpryyemtsiv","tag-korporatyvne-pravo","tag-kryminalna-vidpovidalnist","tag-kryminalni-ryzyky","tag-kryminalni-spravy","tag-pravovi-ryzyky","tag-publichni-zakupivli","tag-ryzyky-dlya-biznesu","tag-tendery","tag-unyknennya-vidpovidalnosti","tag-yurydychna-firma-bargen","tag-yurydychnyj-zahyst","tag-yurydychni-porady"],"yoast_head":"\n\u0420\u0438\u0437\u0438\u043a\u0438 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