{"id":13471,"date":"2025-01-13T11:41:17","date_gmt":"2025-01-13T09:41:17","guid":{"rendered":"https:\/\/bargen.com.ua\/?p=13471"},"modified":"2025-01-13T11:49:37","modified_gmt":"2025-01-13T09:49:37","slug":"konfiskatsiya-majna-yurydychnyh-osib-shho-zminytsya","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/bargen.com.ua\/es\/2025\/01\/13\/konfiskatsiya-majna-yurydychnyh-osib-shho-zminytsya\/","title":{"rendered":"Confiscaci\u00f3n de bienes de personas jur\u00eddicas: \u00bfqu\u00e9 cambiar\u00e1?"},"content":{"rendered":"<div data-elementor-type=\"wp-post\" data-elementor-id=\"13471\" class=\"elementor elementor-13471\" data-elementor-post-type=\"post\">\n\t\t\t\t\t\t<section class=\"elementor-section elementor-top-section elementor-element elementor-element-783af8d elementor-section-boxed elementor-section-height-default elementor-section-height-default\" data-id=\"783af8d\" data-element_type=\"section\" data-e-type=\"section\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-container elementor-column-gap-default\">\n\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-column elementor-col-100 elementor-top-column elementor-element elementor-element-414df8f\" data-id=\"414df8f\" data-element_type=\"column\" data-e-type=\"column\">\n\t\t\t<div class=\"elementor-widget-wrap elementor-element-populated\">\n\t\t\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-2d05be7 elementor-widget elementor-widget-text-editor\" data-id=\"2d05be7\" data-element_type=\"widget\" data-e-type=\"widget\" data-widget_type=\"text-editor.default\">\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-widget-container\">\n\t\t\t\t\t\t\t\t\t<p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\">En 2022, Ucrania inici\u00f3 el proceso de adhesi\u00f3n a la\u00a0<a style=\"color: #000000;\" href=\"https:\/\/www.oecd.org\/en\/countries\/ukraine.html\">Organismos de cooperaci\u00f3n y desarrollo econ\u00f3mico<\/a>\u00a0(OCDE). Un elemento importante de esto es la ratificaci\u00f3n.\u00a0<a style=\"color: #000000;\" href=\"https:\/\/www.oecd.org\/en\/topics\/sub-issues\/fighting-foreign-bribery.html\">Convenciones para combatir el soborno de funcionarios extranjeros<\/a>. Por lo tanto, con el fin de acercar a Ucrania a los est\u00e1ndares de la OCDE, el 12.04.2024 la Verjovna Rada de Ucrania adopt\u00f3 la Ley de Ucrania &quot;sobre enmiendas al C\u00f3digo Penal de Ucrania, el C\u00f3digo de Procedimiento Penal de Ucrania y otros actos legislativos de Ucrania relacionados con la mejora de los mecanismos para responsabilizar a las personas jur\u00eddicas por el soborno de funcionarios extranjeros&quot; (en adelante tambi\u00e9n denominada Ley N\u00b0 4111-IX).<\/span><\/p><p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\">26.12.2024 Entr\u00f3 en vigor la Ley N\u00b0 4111-IX, <strong><b>que prev\u00e9 la posibilidad de aplicar un decomiso especial<\/b><\/strong>\u00a0<strong><b>respecto de personas jur\u00eddicas<\/b><\/strong>.<\/span><\/p><p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\">Las personas jur\u00eddicas, por su naturaleza, no pueden asumir la responsabilidad penal cl\u00e1sica por la comisi\u00f3n directa de un delito penal, pero se les pueden aplicar medidas legales penales.<\/span><\/p><h4><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\"><strong><b>\u00bfQu\u00e9 cambios prev\u00e9 la Ley N\u00b0 4111-IX?<\/b><\/strong><\/span><\/h4><p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\">A partir de ahora, las personas jur\u00eddicas pueden estar sujetas a un decomiso especial. Seg\u00fan la parte 2 del art. 96-1 del C\u00f3digo Penal de Ucrania, tambi\u00e9n se aplicar\u00e1 el decomiso especial sobre la base de una decisi\u00f3n judicial sobre la aplicaci\u00f3n de medidas penales a una entidad jur\u00eddica.<\/span><\/p><p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\">Seg\u00fan lo dispuesto en el art\u00edculo 96-2 actualizado del C\u00f3digo Penal de Ucrania, el decomiso especial se aplicar\u00e1 simult\u00e1neamente con medidas penales en los procesos penales relacionados con la comisi\u00f3n de delitos penales por:<\/span><\/p><ul><li><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\">Art\u00edculo 209 del C\u00f3digo Penal de Ucrania (legalizaci\u00f3n (blanqueo) de bienes obtenidos por medios delictivos),<\/span><\/li><li><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\">Art\u00edculo 369 del C\u00f3digo Penal de Ucrania (ofrecimiento, promesa o concesi\u00f3n de un beneficio il\u00edcito a un funcionario),<\/span><\/li><li><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\">Art\u00edculo 369-2 del C\u00f3digo Penal de Ucrania (abuso de influencia)<\/span><\/li><\/ul><p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\"><strong><b>en relaci\u00f3n con los funcionarios previstos en la parte 4 del art\u00edculo 18 del C\u00f3digo Penal de Ucrania<\/b><\/strong>, a dinero, objetos de valor u otros bienes de una persona jur\u00eddica, si \u00e9sta:<\/span><\/p><ul><li><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\">fue recibido como resultado de cometer un acto socialmente peligroso y\/o es un ingreso recibido directamente del uso de dicha propiedad;<\/span><\/li><li><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\">estaba destinado (utilizado) para financiar o proporcionar material de un acto socialmente peligroso, o una recompensa por su comisi\u00f3n;<\/span><\/li><li><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\">fue objeto de un acto socialmente peligroso, excepto los bienes que se devuelven al propietario (propietario legal), si no ha sido establecido, pasa a ser propiedad del Estado;<\/span><\/li><li><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\">se utiliz\u00f3 como medio para cometer un acto socialmente peligroso, excepto en el caso de bienes devueltos al propietario (propietario legal), quien no sab\u00eda ni pod\u00eda haber sabido de su uso ilegal.<\/span><\/li><\/ul><p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\">De aqu\u00ed en adelante <u>Tambi\u00e9n son reconocidos como funcionarios:<\/u>\u00a0<\/span><\/p><ul><li><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\">funcionarios de estados extranjeros (personas que ocupan cargos en un \u00f3rgano legislativo, ejecutivo o judicial, jurados, en un organismo de autogobierno local o una entidad aut\u00f3noma en el territorio del estado, otras personas que desempe\u00f1an funciones estatales para un estado extranjero, en particular para un estado, organismo local o estado, empresa comunal),<\/span><\/li><li><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\">\u00e1rbitros extranjeros, personas autorizadas para resolver disputas civiles, comerciales o laborales en pa\u00edses extranjeros en forma alternativa al procedimiento judicial, funcionarios de organizaciones internacionales (empleados de una organizaci\u00f3n internacional o cualquier otra persona autorizada por dicha organizaci\u00f3n para actuar en su nombre),<\/span><\/li><li><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\">miembros de asambleas parlamentarias internacionales, de las que Ucrania es miembro, y jueces y funcionarios de tribunales internacionales.<\/span><\/li><\/ul><p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\"><strong><b>As\u00ed, los cambios propuestos se refieren a la comisi\u00f3n de los delitos previstos en el art. 209, 369 y 369-2 del C\u00f3digo Penal de Ucrania y en relaci\u00f3n<\/b><\/strong>\u00a0<strong><b>funcionarios extranjeros<\/b><\/strong>.<\/span><\/p><p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\">Por ejemplo, el director de una empresa ucraniana ofrece un beneficio indebido a un miembro del parlamento polaco para que apoye un proyecto de ley que crear\u00e1 condiciones favorables para las actividades de la empresa. Dado que tal acto est\u00e1 comprendido en el art\u00edculo 369 del C\u00f3digo Penal de Ucrania, se puede aplicar a la empresa un tipo de derecho penal como el decomiso especial.<\/span><\/p><p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\">Seg\u00fan la parte 2 modificada del art. 96-3 del C\u00f3digo Penal de Ucrania como motivo para aplicar medidas penales a una entidad jur\u00eddica <u>independientemente de la responsabilidad penal de un individuo<\/u>, es <strong><b>circunstancias de hecho que atestiguan<\/b><\/strong>:<\/span><\/p><ul><li><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\">cometer un acto socialmente peligroso por parte de su persona autorizada, fundador (participante), beneficiario final o miembro del consejo de supervisi\u00f3n en nombre y\/o en inter\u00e9s de una entidad jur\u00eddica,<\/span><\/li><li><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\">no garantizar la implementaci\u00f3n (cumplimiento) de las funciones asignadas a la persona autorizada de la persona jur\u00eddica por la ley o los documentos constitutivos para tomar medidas para prevenir la corrupci\u00f3n (supervisi\u00f3n y\/o control de las acciones de las personas que act\u00faan en nombre de la persona jur\u00eddica o en nombre de sus personas autorizadas, que sean miembros de sus \u00f3rganos colegiados o empleados), que haya dado lugar a la comisi\u00f3n de un acto socialmente peligroso por cuenta y\/o en inter\u00e9s de una persona jur\u00eddica acci\u00f3n<\/span><\/li><li><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\">cometer un acto socialmente peligroso en nombre y\/o en inter\u00e9s de una entidad jur\u00eddica con el conocimiento de sus personas autorizadas, fundador (participante), beneficiario final, miembro del consejo de supervisi\u00f3n,<\/span><\/li><\/ul><p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\">que cae bajo los signos de la acci\u00f3n prevista\u00a0<a style=\"color: #000000;\" href=\"#n1415\">Art\u00edculo 209<\/a>,\u00a0<a style=\"color: #000000;\" href=\"#n2628\">369<\/a>,\u00a0<a style=\"color: #000000;\" href=\"#n2640\">369<\/a><sup>-2 <\/sup>El C\u00f3digo Penal de Ucrania en relaci\u00f3n con los funcionarios previstos en la parte 4 del art. 18 de este C\u00f3digo.<\/span><\/p><p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\"><strong><b>Por eso, <\/b><\/strong>las modificaciones adoptadas introducen por separado la posibilidad de aplicar medidas de derecho penal a las personas jur\u00eddicas, independientemente del establecimiento de una persona f\u00edsica cuyas acciones o inacciones caen bajo los signos de la acci\u00f3n correspondiente.<\/span><\/p><h4><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\"><strong><b>\u00bfA qu\u00e9 sujetos se puede aplicar el decomiso especial?<\/b><\/strong><\/span><\/h4><p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\">Decomiso especial, cuando se cometa un acto socialmente peligroso contra funcionarios de Estados extranjeros en los casos previstos en la parte 2 del art. 96<sup>-3<\/sup>\u00a0CC de Ucrania, <strong><b>se puede aplicar a <\/b><\/strong>sujetos de derecho p\u00fablico y privado de residentes y no residentes de Ucrania, incluidas empresas, instituciones u organizaciones, organizaciones internacionales (no gubernamentales), otras entidades legales (excepto autoridades estatales, autoridades de la ARC, \u00f3rganos de autogobierno local, fondos estatales obligatorios seguro social, Fondo de Garant\u00eda de Dep\u00f3sitos Individuales).<\/span><\/p><h4><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\"><strong><b>Peculiaridades de la aplicaci\u00f3n del decomiso especial a las personas jur\u00eddicas.<\/b><\/strong><\/span><\/h4><p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\">Si dinero, objetos de valor u otros bienes se han transformado total o parcialmente en otros bienes, los bienes total o parcialmente transformados est\u00e1n sujetos a decomiso especial.<\/span><\/p><p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\">Si la confiscaci\u00f3n de dichos bienes en el momento de la decisi\u00f3n del tribunal sobre el decomiso especial es imposible debido a su uso o la imposibilidad de separarlos de los bienes adquiridos legalmente, o enajenaci\u00f3n, o por otras razones, entonces el tribunal dictar\u00e1 una decisi\u00f3n sobre la confiscaci\u00f3n de una suma de dinero correspondiente al valor de dichos bienes.<\/span><\/p><p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\"><strong><u><b>No se aplica el decomiso especial<\/b><\/u><\/strong><strong><b>\u00a0<\/b><\/strong>al dinero, objetos de valor y otros bienes que est\u00e9n sujetos a devoluci\u00f3n al propietario (propietario legal) o destinados a compensar los da\u00f1os causados por un delito penal.<\/span><\/p><p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\"><strong><u><b>Es importante tener en cuenta<\/b><\/u><\/strong><strong><b>, <\/b><\/strong>que, de conformidad con la parte 2 del art\u00edculo 5 del C\u00f3digo Penal de Ucrania, la ley sobre responsabilidad penal, que aumenta la responsabilidad penal o empeora la situaci\u00f3n, <u>no tiene efecto retroactivo en el tiempo<\/u>.<\/span><\/p><p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\">As\u00ed, sobre la base de las disposiciones del art\u00edculo 5 del C\u00f3digo Penal de Ucrania relativas a la inadmisibilidad del efecto retroactivo de la ley que aumenta la responsabilidad penal, no se puede aplicar el decomiso especial a las personas jur\u00eddicas por aquellos delitos que se cometieron antes de la entrada en vigor de la ley. Ley N\u00b0 4111-IX.<\/span><\/p><p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\">En consecuencia, la Ley No. 4111-IX ampli\u00f3 la lista de instrumentos legales para combatir los delitos econ\u00f3micos y la corrupci\u00f3n y permiti\u00f3 la aplicaci\u00f3n de confiscaciones especiales a personas jur\u00eddicas en los casos previstos por el C\u00f3digo Penal de Ucrania.<\/span><\/p><p><span style=\"font-family: arial, helvetica, sans-serif; color: #000000;\">Si tiene alguna pregunta sobre la aplicaci\u00f3n del decomiso especial, comun\u00edquese con nuestro bufete de abogados para obtener asesoramiento profesional.<\/span><\/p><p>\u00a0<\/p>\t\t\t\t\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<\/div>\n\t\t\t\t<div class=\"elementor-element elementor-element-74c610a elementor-posts--align-left elementor-grid-3 elementor-grid-tablet-2 elementor-grid-mobile-1 elementor-posts--thumbnail-top elementor-widget elementor-widget-posts\" data-id=\"74c610a\" 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