تزوير الوثائق ليس مجرد قصة عن جواز سفر أو شهادة مزورة. في مجال الأعمال، هذا هو: شهادة إتمام أو عقد أو توكيل رسمي أو ضمان بنكي مزور. يمكن أن تؤدي مثل هذه المستندات إلى تعطيل العطاءات، أو منع المدفوعات، أو تصبح سبباً للملاحقة الجنائية. هذا هو السيناريو النموذجي. لأن تزوير الوثائق لا يتعلق دائمًا بالاحتيال، بل يتعلق أحيانًا بالإهمال. ولكن المسؤولية لا تقل خطورة.
ما هي الوثائق الأكثر تزويراً؟
والأكثر شيوعًا هي الأفعال، والتوكيلات، والعقود، والضمانات المصرفية، والشهادات. في القطاع العام، هناك شهادات وأوامر ورسائل مختومة بأختام رطبة.
كلاسيكيات هذا النوع: "وقع المدير لأن المخرج كان في إجازة"، أو "طلبوا ذلك بشكل عاجل حتى لا تفشل المناقصة".
ما هي المسؤولية عنه؟
ينص قانون العقوبات (المادة 358) على ما يلي:
- الجزء الأول- تزوير أو استخدام وثيقة مزورة - غرامة (850-1700 هريفنيا أوكرانية)، أو السجن لمدة تصل إلى سنتين؛
- ح.2 - التزوير الذي ارتكبه رجل أعمال خاص، أو مراجع حسابات، أو خبير، أو متخصص، أو مثمن، أو محام، أو كاتب عدل، أو مسجل دولة، أو موضوع تسجيل الدولة للحقوق، أو شخص مخول لأداء وظائف الدولة فيما يتعلق بتسجيل الكيانات القانونية، أو رواد الأعمال الأفراد، أو التشكيلات العامة، أو منفذ الدولة، أو منفذ خاص، أو أي شخص آخر يمارس أنشطة مهنية تتعلق بتقديم الخدمات العامة أو الإدارية، في وثائق رسمية مزورة عن علم تثبت حقائق معينة لها أهمية قانونية أو تمنح حقوقًا معينة أو تعفي من التزامات،
- الجزء 3، 4- استخدام وثيقة مزورة عن علم - نفس الشيء، ولكن غالبًا ما يقتصر على الغرامات؛ غرامة (850-3400 هريفنيا أوكرانية)، أو السجن لمدة تصل إلى 3 سنوات؛
أقصى عقوبة - السجن لمدة تصل إلى 5 سنوات.
📌إذا تم تزوير الوثيقة من قبل مسؤول، فإن المواد التالية تنطبق أيضًا. 364، 366 من القانون الجنائي لأوكرانيا (إساءة استخدام السلطة، التزوير الرسمي). من الممكن الآن التوصل إلى موعد نهائي حقيقي.
كيف يبدو الأمر في الممارسة العملية؟
🔹 التصرف "من الجو"
رفعت شركة البناء دعوى قضائية ضد العميل مطالبة بدفع مبلغ يزيد عن 2 مليون هريفنيا أوكرانية مقابل العمل المنجز. وقد تم إرفاق المطالبة بشهادة تسليم، يزعم أنها موقعة من قبل ممثل العميل.
لكن في المحكمة اتضح أن التوقيع يعود لحارس أمن تم فصله بالفعل. وقد تم إثبات ذلك من خلال فحص خط اليد. وأوضح أحد موظفي الشركة أن "المدير لم يكن لديه الوقت، لذا قاموا بالتوقيع بأنفسهم، لأن العمل كان يتم فعلياً".
📌 العواقب: الإجراءات الجنائية بموجب المادة. المادة 358 من قانون العقوبات (تزوير وثيقة)؛ أوقفت المحكمة الدعوى المدنية حتى انتهاء التحقيق الأولي؛ قام العميل بإنهاء جميع العقود الأخرى مع هذه الشركة.
🔹 كشف حساب بنكي مزيف
قدمت الشركة عرضا مصحوبا بحزمة من الوثائق، بما في ذلك شهادة بنكية تفيد بوجود مبلغ 5 ملايين هريفنيا في حسابها. كل شيء يبدو مثاليًا: التفاصيل، الشعار، الختم.
لكن العميل تحقق من الوثيقة - وأكد البنك رسميًا أنه لم يصدر الشهادة. وأوضحت الشركة أن الشهادة تم إعدادها من قبل "مدير العطاءات" الذي "ارتكب خطأ".
📌 العواقب: الاستبعاد من المشاركة في المشتريات العامة؛ إبلاغ الشرطة - تم فتح إجراءات بتهمة استخدام وثيقة مزورة؛ وتخضع باقي العطاءات التي طرحتها الشركة لاهتمام وثيق من قبل هيئة مكافحة الفساد والتحقيقات الحكومية.
كيفية التعرف على المزيفة في الوقت المناسب؟
نادرًا ما يبدو تزوير الوثائق واضحًا. في كثير من الأحيان تكون هذه وثيقة تحمل شعارًا حقيقيًا، والشكل الصحيح، حتى مع الختم الرطب. ولهذا السبب من المهم أن يكون لدينا خوارزمية تحقق واضحة - خاصة في الشركات التي تعمل مع كمية كبيرة من الوثائق أو تشارك في المشتريات.
فيما يلي خطوات عملية ستساعدك على تجنب شراء منتج مزيف:
- التحقق من تفاصيل الوثيقة
- ما الذي يجب التحقق منه:EDRPOU، أرقام الضرائب، العناوين، KVEDs، تفاصيل البنك، تاريخ الإصدار.
- كيفية التحقق:استخدام السجلات المفتوحة — يوكونترول, واء, موقع الضرائب.
- ما الذي يجب الانتباه إليه:عدم تطابق العنوان، عدم وجود الشركة في السجل، تحديد بيانات غير ذات صلة (على سبيل المثال، عنوان قديم أو KVED مستبعد بالفعل).
📌 مثال عملي: قدمت الشركة شهادة فتح حساب، والتي تشير إلى السجل الموحد للحسابات لكيان قانوني آخر. من الناحية الشكلية، إنها مجرد تافهة، ولكن في الواقع، إنها دليل على التزوير.
- تقييم سلطة التوقيع
- ما الذي يجب التحقق منه:ما إذا كان للشخص الحق في التوقيع على الوثيقة نيابة عن هذه الشركة.
- كيفية التحقق:طلب أو التحقق بشكل مستقل في المصادر المفتوحة: أمر التعيين، توكيل رسمي، معلومات في السجل الموحد للدولة (المدير، الموقع).
- ما الذي يجب الانتباه إليه:توقيع "مدير التطوير" بدون توكيل، توقيع المحاسب على شهادات العمل المنجز، أسماء أطراف ثالثة.
📌 نصيحة: في الاتفاقيات مع الأطراف المقابلة، يجب تضمين دائمًا مقتطف من السجل الموحد للدولة، والذي يوضح من هو المدير وما إذا كان لديه الحق في التصرف دون توكيل رسمي.
- التحقق من خلال طرف ثالث (طرف مقابل أو مؤسسة)
- ما الذي يجب التحقق منه:ما إذا كانت الوثيقة صادرة فعليا عن الطرف المشار إليه.
- كيفية التحقق:إرسال طلب رسمي (حتى لو كان إلكترونيًا) إلى بنك أو وكالة حكومية أو شركة.
- ما الذي يجب الانتباه إليه:التأخير في الرد أو رفض تأكيد الوثيقة أو الإنكار المباشر لحقيقة الإصدار.
📌 يرجى الملاحظة: تتمثل خدعة بعض المحتالين في إنشاء مستندات "نيابة عن" شركات حقيقية لا تشك حتى في أن تفاصيلها يتم استخدامها.
- التحقق من الأختام والتوقيعات
- ما الذي يجب التحقق منه:صحة الختم والتوقيع ووضعهما على الوثيقة.
- كيفية التحقق:
- التحقق من النسخ الأرشيفية للوثائق الصادرة سابقًا؛
- إذا لزم الأمر، قم بالاستعانة بخبرة الكتابة اليدوية (خاصة في الدعاوى القضائية).
- ما الذي يجب الانتباه إليه:ختم "مُعدّل بالفوتوشوب"، نسخة ممسوحة ضوئياً من التوقيع، وليس توقيعاً بخط اليد، ولا يوجد أي أثر لضغط القلم.
📌 لماذا هو مهم: في المحكمة، عادة ما تثير النسخة التي تحتوي على توقيع أو ختم غير واضح الشكوك حول صحتها - لذلك حتى "التشويش" العادي يمكن أن يكون سبباً للفحص.
لتجنب المخاطر منالتحقق من المستندات قبل التوقيع. لا تسمح بتوقيع توكيلات رسمية "فقط في حالة". اشرح للموظفين: "التزوير" ليس أمرًا تافهًا، بل هو مادة من مواد قانون العقوبات. تحقق من الشركة التي توقع معها - في بعض الأحيان لا توجد "شركة المورد" إلا على الورق.
