تُعدّ بينانس من أشهر منصات تداول العملات المشفرة بين الأوكرانيين. وفي الوقت نفسه، تُعدّ أول منصة أجنبية تُصبح فيها الأصول المشفرة هدفًا للاعتقال الجنائي بشكل متزايد.
تسعى المحاكم الأوكرانية لإيجاد إجابات لأسئلة شائكة: هل تُعتبر الأصول الافتراضية ممتلكات قابلة للمصادرة؟ كيف يُفسّر مصطلح "محافظ التداول" إذا لم يكن للتداول نفسه مكتب تمثيلي في أوكرانيا؟ وهل يُمكن اعتبار العملات المشفرة دليلاً مادياً؟
🔹 Судова практика щодо арешту криптовалюти на Binance
في عامي 2023 و2024، قُدّمت طلبات عديدة لمصادرة العملات المشفرة في حسابات بينانس، وذلك بموجب إجراءات بموجب المادة 258-5 (تمويل الإرهاب) والمادة 209 من القانون الجنائي الأوكراني (تقنين وغسل العائدات). وتبدو الصياغة النموذجية للمدعي العام في طلب مصادرة العملات المشفرة كما يلي: "أطلب مصادرة أموال العملات المشفرة (الأصول الافتراضية) الموجودة في حساب المستخدم XXXXX على منصة بينانس (شركة الإنترنت - binance.com)".
وتنظر المحاكم إلى مثل هذه الالتماسات بشكل مختلف، وكما يمكننا أن نرى من أحكام القضاء التالية، فإن المحاكم تتخذ قرارات متناقضة:
- القرار رقم 760/15406/23 بتاريخ 31/08/2023 - تم إلغاء حجز USDT بناءً على طلب مالك العقار، حيث اعترفت المحكمة بأن العملة المشفرة ليس لها وضع قانوني في أوكرانيا.
- القرار رقم 760/6197/23 بتاريخ 03.04.2023 – تم تأييد الاعتقال، حيث تعتبر العملة المشفرة دليلاً في الإجراءات الجنائية.
- القرار رقم 760/17139/23 بتاريخ 08/10/2023 - رفضت المحكمة إلغاء الحجز، مؤكدة أنه "على الرغم من عدم وجود مادة مادية، فإن الأصل يفي بمتطلبات الدليل المادي".
🔹Які аргументи використовують у суді?
حجج الادعاء (المدعي العام):
- العملة المشفرة هي موضوع معاملة أو جريمة.
- تحتفظ البورصة بالأصول لصالح المستخدم، لذا هناك احتمال للمصادرة.
- ويتم التهرب الضريبي أو غسيل الأموال من خلال هذه المنصات.
موقف الدفاع:
- لا يحدد التشريع الوطني العملة المشفرة باعتبارها ملكية.
- لا توجد آلية لتنفيذ أو تقييم العملات المشفرة.
- المستخدم ليس مشتبهاً به - وبالتالي فإن الاعتقال يعد تدخلاً مفرطاً في حقوق الملكية.
🔹 Чи визнає суд криптовалюту майном або доказом?
تتباين أساليب المحاكم في هذا الشأن. ففي بعض الحالات، يُلغى الحجز لأن العملات المشفرة "ليست خاضعة للتنظيم القانوني"، بينما في حالات أخرى، تُشير المحكمة إلى المادة 170 من قانون الإجراءات المدنية وتُقرّ بإمكانية حجز الأصول الافتراضية "كدليل في القضية".
التصنيفات الأكثر شيوعا:
- الممتلكات - إذا تم الاعتراف بالعملة المشفرة كمصدر للكسب غير المشروع.
- الأدلة المادية - إذا تم نقل الأصول أو استخدامها في جريمة.
- أدوات الجريمة – في الاتجار بالمخدرات، أو الاحتيال، أو تمويل الإرهاب.
🔹 Ризики для користувачів Binance в Україні
لا يحمي الاحتفاظ بالأصول على منصة بينانس من الاعتقال. قد يكون الوصول إلى الحساب عبر عنوان IP أو البريد الإلكتروني سببًا لاعتبار محفظتك عرضة للاعتقال. إذا كان الحساب مرتبطًا بإجراءات جنائية، فقد يتم فرض الاعتقال حتى بدون تقديم شكوى رسمية. في الوقت نفسه، يصعب إعادة الأصول بعد الاعتقال إذا لم يكن الشخص متورطًا رسميًا في القضية.
🔹 Що варто враховувати власнику криптогаманця
يُرجى الإشارة في طلب إلغاء الحجز إلى أن العملة المشفرة ليس لها صفة قانونية، ولا شيء ملموس، ويستحيل بيعها. يُعدّ حجز العملة المشفرة دون شبهة انتهاكًا لحق الملكية بموجب اتفاقية حقوق الإنسان (البروتوكول رقم 1). وموقف المحكمة الأوروبية في مثل هذه الحالات هو: لا يجوز المساس بحق الملكية إلا بناءً على قرار قانوني ومتناسب ومعلل.
تواجه المحاكم في أوكرانيا بشكل متزايد قضايا العملات المشفرة، ولكن الافتقار إلى وضع قانوني واضح يجعل من الصعب التوصل إلى قرارات لا لبس فيها.
تُعدّ منصة باينانس بمثابة مُحفّز، إذ أصبحت هذه المنصة نقطة دخول العملات المشفرة إلى المجال القانوني. وبفضل قضايا باينانس، يُجبر المحامون والقضاة والمشرّعون على اتخاذ موقف بشأن الأصول الافتراضية.
حتى التوصل إلى تسوية قانونية نهائية، ستظل العملات المشفرة بين "الملكية" و"لا شيء" في المحاكم.
