وبدأ العمل في 28 أبريل قانون أوكرانيا "بشأن منع ومكافحة إضفاء الشرعية (غسل) العائدات الإجرامية، وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل"، والتي، على وجه الخصوص، يغير إجراءات الكشف عن المعلومات حول المالكين المستفيدين النهائيين للكيان القانوني.
من هو المالك المستفيد النهائي على أي حال؟
فرد يمتلك ما لا يقل عن 25% صوتًا في كيان قانوني
أو
شخص طبيعي يمارس تأثيرًا حاسمًا على كيان قانوني.
كيف تم الكشف عن المعلومات المتعلقة بالمستفيدين قبل اعتماد القانون؟
بكل بساطة، من خلال ملء الطلب المناسب أثناء تسجيل الكيان القانوني أو تغيير المعلومات الخاصة بالمستفيدين أنفسهم.
ما الذي تغير؟
يجب على جميع الكيانات القانونية المسجلة قبل 28 أبريل أن تقدم إلى مسجل الولاية:
1. بيان ذو صلة يتضمن معلومات عن جميع المستفيدين منه.
2. هيكل الملكية؛
3. وثيقة تثبت إقامة المؤسس، في حال كان المؤسس شخصاً اعتبارياً غير مقيم.
4. نسخة مصدقة من الوثيقة التي تثبت الشخص المستفيد - لشخص طبيعي غير مقيم.
إذن متى يكون من الضروري اللجوء إلى مسجل الولاية؟
بناء على إخطار مسجل الدولة، سيكون للكيانات القانونية فقط 3 أشهر من تاريخ دخول الوثيقة التي ستوافق على نفس هيكل الملكية حيز التنفيذ.
ومن غير المعروف حاليًا كيف سيبدو هذا الهيكل ومتى سيتم الموافقة عليه🤷♀.
وهذه ليست كل النقاط المثيرة للاهتمام الواردة في القانون.
كل عام، وفي غضون 14 يومًا تقويميًا من تاريخ تسجيل الدولة، يُطلب من الكيانات القانونية أن تقدم إلى مسجل الولاية نفس حزمة المستندات كما هو موضح أعلاه، وبالتالي تأكيد المعلومات المتعلقة بالمستفيدين منها.
إذا تغير المستفيدون من الكيان القانوني، فيرجى أيضًا إبلاغ مسجل الولاية بهذا الأمر: بالفعل خلال 30 يوم عمل من يوم تغييرها.
ماذا لو لم يتغير المستفيدون؟
لا يزال من الضروري إخطار مسجل الدولة. تقرير ماذا؟ حول عدم وجود تغييرات في المستفيدين. وفي الوقت نفسه، يجب أن يتم ذلك أثناء كل إجراء تسجيل.
وبطبيعة الحال، يحتوي القانون أيضا مسؤولية لعدم تقديم أو تقديم معلومات في الوقت المناسب إلى مسجل الولاية حول المستفيد أو غيابه، وكذلك عدم تقديم المستندات لتأكيد هذه المعلومات. سيتم تهديد رئيس الكيان القانوني غرامة قدرها 17000 إلى 51000 هريفنيا.
كما ترون، فإن القانون الجديد يغير بشكل كبير إجراءات الكشف عن المعلومات حول المستفيدين. ومع ذلك، يمكن لتلك الكيانات القانونية التي تخفي معلومات حول المستفيدين الاستمرار في القيام بذلك ببساطة عن طريق دفع غرامة.
يتعين على الجميع الانتظار حتى تتم الموافقة على هيكل ملكية الحلم والوقوف في قائمة الانتظار لدى مسجل الولاية.
إذن ما هو الراحة أم التعقيد؟
