Criptomonedas, la policía y el bloqueo de cuentas: una visión general de las decisiones judiciales
Aunque las criptomonedas no están oficialmente reconocidas como medio de pago en Ucrania, las estadísticas lo confirman: Los criptoactivos son propiedad de 12% ucranianos. y esto se convierte en un fenómeno familiar. Esto también lo confirman más de 60 decisiones judiciales en casos penales, que se refieren al bloqueo de cuentas de usuarios de intercambios de criptomonedas a petición de agentes de policía, casos de acceso no autorizado a cuentas de terceros y fraude con el uso de criptomonedas.
Será útil para los propietarios de criptomonedas y los usuarios de los intercambios de criptomonedas familiarizarse con las decisiones judiciales para proteger mejor sus activos en caso de acciones ilegales por parte de terceros.
Bloqueo de la cuenta de intercambio de criptomonedas a petición del investigador
En este caso un ucraniano denunció a la policía sobre actividades fraudulentas en su cuenta electrónica, que contenía criptoactivos por un monto de 24.000 USDT. Posteriormente, los fondos especificados fueron transferidos a una segunda cuenta perteneciente a un ciudadano extranjero.
El investigador inició una investigación criminal y envió una solicitud al intercambio de cifrado HUOBI GLOBAL para bloquear la cuenta. El intercambio bloqueó la cuenta del usuario y se negó a desbloquearla hasta que el investigador volvió a presentar la solicitud.
Al final resultó que, no hubo una sola decisión judicial que autorizara al investigador a enviar una solicitud para bloquear la cuenta. Al mismo tiempo, la legislación ucraniana no prevé ese derecho del investigador en ausencia de una decisión judicial.
Luego el extranjero apeló ante los tribunales para la protección de sus derechos, ya que el investigador violó injustificadamente sus derechos de propiedad. El tribunal ordenó al investigador que presentara una solicitud para desbloquear la cuenta.
Por qué es importante: la solicitud de un investigador es suficiente para bloquear la cuenta. Además, el intercambio decidirá si cumple con dicha solicitud o no. Si la cuenta está bloqueada, el propietario tendrá que acudir a los tribunales para desbloquearla.
El tribunal puede arrestar la criptomoneda si la policía llama
en un caso criminal Los investigadores descubrieron que los atacantes se apoderaron de las cuentas de criptomonedas de la víctima y lo obligaron a transferir sus propios criptoactivos a varias billeteras electrónicas diferentes de terceros.
Al analizar la cuenta, el investigador descubrió que fondos digitales por un monto de 600.000 USDT (criptomoneda Tether) se retiraron parcialmente a una segunda cuenta de criptomonedas ubicada en el intercambio de criptomonedas Binance.
El intercambio de criptomonedas Binance informó que el propietario de la cuenta de criptomonedas es el ciudadano X y además proporcionó información sobre las billeteras en otras monedas y las direcciones IP desde las cuales se realizó la conexión que pertenece a la persona.
El investigador reconoció como prueba material las criptomonedas almacenadas en las cuentas del intercambio de criptomonedas Binance y KUNA, que fueron transferidas ilegalmente desde las cuentas de criptomonedas de la víctima. El investigador apeló ante el tribunal y pidió arrestar a las cuentas. El tribunal acordó arrestar la criptomoneda, ya que es evidencia física.
Por qué es importante: El tribunal reconoció que las criptomonedas pueden incautarse como prueba física y que son una propiedad. Al mismo tiempo, no está claro cómo se puede implementar tal decisión judicial, no existen mecanismos para ello. Es posible que la remisión de dicha decisión judicial por parte del investigador al intercambio de cifrado conduzca al bloqueo de la cuenta, si el intercambio lo considera necesario.
1 Compensación de Bitcoin por búsqueda ilegal
En este caso El demandante indicó que los investigadores realizaron un allanamiento ilegal en el departamento alquilado donde vivía con su familia. Durante la búsqueda no se incautó nada y en el futuro no hubo reclamaciones contra el ciudadano, sin embargo, la búsqueda causó un estrés considerable a la familia del demandante. Durante la búsqueda fueron encontrados una mujer embarazada y un niño pequeño.
El demandante estimó el sufrimiento moral causado en 1 Bitcoin. Fórmula de cálculo: 1 Bitcoin por 1 búsqueda ilegal. Sin embargo, el Tribunal Supremo no atendió la denuncia del demandante, ya que no encontró justificadas las pruebas de violación.
Por qué es importante: Aunque el reclamo fue rechazado, el tribunal no objetó que el daño moral pueda compensarse con criptomonedas. De hecho, el bitcoin ha sido reconocido como un medio de compensación.
La declaración de criptomonedas por parte de funcionarios públicos debe estar respaldada por pruebas
Cada año, los empleados estatales presentan una declaración de estado de propiedad para confirmar que el nivel de ingresos corresponde al nivel de gastos.
En este caso El empleado estatal señaló en la declaración anual de propiedad que es propietario de la criptomoneda: 2,88 Bitcoins. Representantes de la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción, que supervisa la exactitud de la cumplimentación de las declaraciones, demostraron ante el tribunal que el funcionario no tiene pruebas de que tenga 2,88 Bitcoins. Para confirmar esto, rastrearon el movimiento de activos en la billetera de criptomonedas especificada por funcionarios gubernamentales en el servicio Blockchain.com en Bitcoin Explorer.
El imputado indicó que no había intención de ocultar la propiedad ni su valor, sin embargo, el tribunal declaró a la persona culpable de cometer un delito de corrupción en virtud del art. 172-6 del Código de Infracciones Administrativas (violación de los requisitos de control financiero).
Por qué es importante: Aunque las criptomonedas aún no tienen estatus legal en Ucrania, el tribunal definió al bitcoin como un activo intangible que también puede declararse. Entonces, en esta situación, la criptomoneda actuó como un equivalente monetario.
Robo de criptomonedas a través de una plataforma fraudulenta
En este caso la víctima decidió invertir en una empresa que opera en Internet en https://crypto-worlds.org. Después de registrarse en el sitio, la víctima realizó una transferencia de criptomonedas por la cantidad de 30 Ethereum desde su cuenta electrónica, en ese momento ascendía a unos 12.000 dólares, pero la cantidad especificada de fondos no fue acreditada. Posteriormente, la víctima se enteró de que había sido víctima de estafadores. Estableció que el sitio funciona en Kryvyi Rih, Ucrania, no en EE. UU., como se indica en el sitio.
Como resultado, la policía registró las instalaciones de la oficina donde funcionaba el centro de llamadas y confiscó equipos informáticos. Los empleados del call center deben asesorar a los potenciales inversores sobre los beneficios de invertir en un proyecto supuestamente prometedor. Como resultado, el gerente informó que el proyecto se cerró, mientras que la criptomoneda no fue devuelta a los inversores.
Por qué es importante: Dado que la demanda de criptomonedas está creciendo en Ucrania, también lo hace el número de estafadores que quieren ganar dinero con ellas. Debe elegir cuidadosamente en qué sitios confiar sus inversiones y verificar su autenticidad.
El tribunal reconoció como válido el contrato de compra y venta de criptomonedas
En este caso el demandante enfatizó que el demandado adquirió los fondos de manera injustificada y pidió su devolución. El demandante indicó que el dinero fue transferido como pago por los bienes adquiridos: criptomonedas (bitcoins), un total de 3,8837 bitcoins en contra de la voluntad del demandante. Sin embargo, el tribunal destacó que el demandante no demostró las circunstancias a las que se refería. En particular, que el demandante no quería celebrar un contrato de compraventa. Por lo tanto, los reclamos no fueron satisfechos y el contrato de compra y venta de criptomonedas permaneció vigente.
Por qué es importante: Con esta decisión, el tribunal reconoció que las criptomonedas pueden ser objeto de un contrato de venta en Ucrania. De hecho, la criptomoneda tenía el estatus legal de una mercancía.
Conclusiones
En Ucrania hay una tendencia a un mayor desarrollo del mercado de las criptomonedas. De hecho, este mercado existe y funciona activamente, aunque esencialmente no existe una regulación legal. Sin embargo, en caso de situaciones controvertidas, las partes recurren a los tribunales, quienes toman la decisión final para proteger los derechos violados del propietario de la criptomoneda. Esto significa que en un futuro próximo debería esperarse una regulación legal de la circulación de criptomonedas en Ucrania.
Autores del artículo: Dmitry Nikiforov, Viktoria Balatskaya.
