العملة المشفرة والشرطة وحظر الحسابات: نظرة عامة على قرارات المحكمة
على الرغم من أن العملة المشفرة غير معترف بها رسميًا كوسيلة للدفع في أوكرانيا، إلا أن الإحصائيات تؤكد ما يلي: أصول العملة المشفرة مملوكة للأوكرانيين 12% وتصبح هذه ظاهرة مألوفة. وهذا ما يؤكده أيضًا أكثر من 60 قرارًا قضائيًا في القضايا الجنائية، والتي تشير إلى حظر حسابات مستخدمي بورصات العملات المشفرة بناءً على طلب ضباط الشرطة، وحالات الوصول غير المصرح به إلى حسابات الطرف الثالث، والاحتيال باستخدام العملات المشفرة.
سيكون من المفيد لأصحاب العملات المشفرة ومستخدمي بورصات العملات المشفرة التعرف على قرارات المحكمة من أجل حماية أصولهم بشكل أفضل في حالة حدوث إجراءات غير قانونية من قبل أطراف ثالثة.
حجب حساب صرف العملة المشفرة بناءً على طلب المحقق
في هذه الحالة أبلغ أوكراني الشرطة عن أنشطة احتيالية باستخدام حسابه الإلكتروني، والذي يحتوي على أصول مشفرة بقيمة 24000 دولار أمريكي. وفي وقت لاحق، تم تحويل الأموال المحددة إلى حساب ثانٍ يخص مواطن أجنبي.
بدأ المحقق تحقيقًا جنائيًا وأرسل طلبًا إلى بورصة العملات المشفرة HUOBI GLOBAL لحظر الحساب. قامت البورصة بحظر حساب المستخدم ورفضت رفع الحظر عنه حتى تقدم المحقق بطلب مرة أخرى.
وكما تبين، لم يكن هناك قرار قضائي واحد يسمح للمحقق بإرسال طلب لحظر الحساب. وفي الوقت نفسه، لا ينص التشريع الأوكراني على هذا الحق للمحقق في حالة عدم وجود قرار من المحكمة.
ثم استأنف الأجنبي أمام المحكمة لحماية حقوقه، لأن المحقق انتهك حقوق ملكيته بشكل غير مبرر. وأمرت المحكمة المحقق بتقديم طلب لإلغاء حظر الحساب.
لماذا هو مهم: طلب المحقق يكفي لحظر الحساب. علاوة على ذلك، ستقرر البورصة ما إذا كانت ستلبي هذا الطلب أم لا. إذا تم حظر الحساب، فسيتعين على المالك الذهاب إلى المحكمة لإلغاء حظره.
يمكن للمحكمة إلقاء القبض على العملة المشفرة إذا اتصلت الشرطة
في قضية جنائية أثبت المحققون أن المهاجمين استولوا على حسابات العملة المشفرة للضحية، وأجبروه بالقوة على نقل أصول العملة المشفرة الخاصة به إلى عدة محافظ إلكترونية مختلفة لأطراف ثالثة.
عند تحليل الحساب، وجد المحقق أن الأموال الرقمية بمبلغ 600000 USDT (العملة المشفرة Tether) تم سحبها جزئيًا إلى حساب عملة مشفرة ثانٍ موجود في بورصة Binance للعملات المشفرة.
أفادت بورصة العملات المشفرة Binance أن مالك حساب العملة المشفرة هو المواطن X وقدمت بالإضافة إلى ذلك معلومات حول المحافظ بالعملات الأخرى وعناوين IP التي تم من خلالها إجراء الاتصال الخاص بالشخص.
وتعرف المحقق كدليل مادي على العملة المشفرة المخزنة في حسابات بورصة العملات المشفرة Binance وKUNA، والتي تم تحويلها بشكل غير قانوني من حسابات العملة المشفرة الخاصة بالضحية. واستأنف المحقق أمام المحكمة وطلب القبض على الحسابات. وافقت المحكمة على إلقاء القبض على العملة المشفرة لأنها دليل مادي.
لماذا هو مهم: أدركت المحكمة أنه يمكن الاستيلاء على العملات المشفرة كدليل مادي وأنها ملكية. وفي الوقت نفسه، ليس من الواضح كيف يمكن تنفيذ قرار المحكمة هذا، ولا توجد آليات لذلك. من الممكن أن تؤدي إحالة المحقق لقرار المحكمة إلى بورصة العملات المشفرة إلى حظر الحساب، إذا رأت البورصة أن هذا الحظر ضروري.
1 تعويض البيتكوين عن البحث غير القانوني
في هذه الحالة وأشار المدعي إلى أن المحققين أجروا تفتيشاً غير قانوني للشقة المستأجرة التي يعيش فيها مع عائلته. وأثناء التفتيش لم يتم ضبط أي شيء وفي المستقبل لم تكن هناك مطالبات ضد المواطن، إلا أن البحث تسبب في ضغوط كبيرة على عائلة المدعي. وأثناء البحث تم العثور على امرأة حامل وطفل صغير.
وقدر المدعي المعاناة الأخلاقية الناجمة عن 1 بيتكوين. صيغة الحساب: 1 بيتكوين لبحث واحد غير قانوني. إلا أن المحكمة العليا لم تستجب لشكوى المدعية، إذ لم تجد ما يبرر أدلة الانتهاك.
لماذا هو مهم: وعلى الرغم من رفض الدعوى، إلا أن المحكمة لم تعترض على إمكانية تعويض الضرر المعنوي بالعملة المشفرة. في الواقع، تم الاعتراف بالبيتكوين كوسيلة للتعويض.
يجب أن يكون إعلان العملة المشفرة من قبل موظفي الخدمة المدنية مدعومًا بالأدلة
وفي كل عام، يقدم موظفو الدولة إقرارًا بحالة الملكية للتأكد من أن مستوى الدخل يتوافق مع مستوى النفقات.
في هذه الحالة أشار موظف الدولة في الإعلان السنوي عن حالة الملكية إلى أنه مالك العملة المشفرة - 2.88 بيتكوين. أثبت ممثلو الوكالة الوطنية للوقاية من الفساد، التي تراقب صحة ملء الإقرارات، أمام المحكمة أن الموظف العمومي ليس لديه دليل على امتلاك 2.88 بيتكوين. ولتأكيد ذلك، قاموا بتتبع حركة الأصول على محفظة العملة المشفرة التي حددها المسؤولون الحكوميون على خدمة Blockchain.com في Bitcoin Explorer.
وأشار المدعى عليه إلى أنه لم تكن هناك نية لإخفاء الممتلكات أو قيمتها، إلا أن المحكمة وجدت الشخص مذنباً بارتكاب جريمة فساد بموجب المادة. 172-6 من قانون المخالفات الإدارية (مخالفة متطلبات الرقابة المالية).
لماذا هو مهم: على الرغم من أن العملة المشفرة ليس لها وضع قانوني في أوكرانيا حتى الآن، إلا أن المحكمة حددت عملة البيتكوين كأصل غير ملموس يمكن الإعلان عنه أيضًا. لذلك، في هذه الحالة، تعمل العملة المشفرة كمعادل نقدي.
سرقة العملة المشفرة من خلال منصة احتيالية
في هذه الحالة قررت الضحية الاستثمار في شركة تعمل على الإنترنت على https://crypto-worlds.org. وبعد التسجيل في الموقع، قام الضحية بتحويل عملة مشفرة بمبلغ 30 إيثريوم من حسابه الإلكتروني، بلغت في ذلك الوقت حوالي 12 ألف دولار، لكن لم يتم إضافة المبلغ المحدد من الأموال. وفي وقت لاحق، علم الضحية أنه أصبح ضحية المحتالين. وأكد أن الموقع يعمل في كريفي ريه، أوكرانيا، وليس في الولايات المتحدة الأمريكية، كما هو موضح في الموقع.
ونتيجة لذلك، قامت الشرطة بتفتيش المبنى المكتبي الذي يعمل فيه مركز الاتصال وصادرت أجهزة الكمبيوتر. يجب على موظفي مركز الاتصال تقديم المشورة للمستثمرين المحتملين حول فوائد الاستثمار في مشروع يفترض أنه واعد. ونتيجة لذلك، أبلغ المدير أن المشروع قد تم إغلاقه، في حين لم تتم إعادة العملة المشفرة إلى المستثمرين.
لماذا هو مهم: نظرًا لأن الطلب على العملات المشفرة يتزايد في أوكرانيا، فإن عدد المحتالين الذين يرغبون في كسب المال منها يتزايد أيضًا. يجب عليك أن تختار بعناية المواقع التي تثق بها في استثماراتك وتتحقق من صحتها.
اعترفت المحكمة بصلاحية عقد شراء وبيع العملة المشفرة
في هذه الحالة وأكد المدعي أن المدعى عليه حصل على الأموال دون مبرر وطلب إعادتها. وأشار المدعي إلى أنه تم تحويل الأموال كدفعة مقابل البضائع المشتراة - العملة المشفرة (بيتكوين)، بإجمالي 3.8837 بيتكوين ضد إرادة المدعي. إلا أن المحكمة أكدت أن المدعي لم يثبت الظروف التي أشار إليها. على وجه الخصوص، أن المدعي لم يرغب في إبرام عقد البيع. ولذلك، لم يتم استيفاء المطالبات، وظل عقد شراء وبيع العملة المشفرة ساري المفعول.
لماذا هو مهم: وبهذا القرار، أدركت المحكمة أن العملات المشفرة قد تكون موضوع عقد بيع في أوكرانيا. في الواقع، كانت للعملة المشفرة الوضع القانوني للسلعة.
الاستنتاجات
في أوكرانيا، هناك اتجاه لمزيد من التطوير لسوق العملات المشفرة. في الواقع، هذا السوق موجود ويعمل بنشاط، على الرغم من عدم وجود تنظيم قانوني في الأساس. ومع ذلك، في حالة وجود حالات متنازع عليها، يلجأ الأطراف إلى المحكمة، التي تتخذ القرار النهائي لحماية الحقوق المنتهكة لمالك العملة المشفرة. وهذا يعني أنه من المتوقع توقع التنظيم القانوني لتداول العملات المشفرة في أوكرانيا في المستقبل القريب.
مؤلفو المقال: ديمتري نيكيفوروف، فيكتوريا بالاتسكايا.
