إذا قامت المحكمة بحظر الحسابات

لهذا اليوم ويقوم صندوق ضمان الودائع الفردية بالفعل بتصفية 90 بنكا. حصل بعض المديرين السابقين لهذه البنوك على تصنيف جديد - مطلوب لاختلاس ممتلكات بمبالغ كبيرة بشكل خاص. لسبب ما، يعتبر المحققون والمدعون العامون أن عملاء البنك شركاء في الهاربين، وبأسلوبهم المتسرع المعتاد، يغمرون المحاكم بطلبات للاستيلاء على الممتلكات: لأسباب وبدون أسباب. وبالإضافة إلى ذلك، فإن فرص قبول الالتماس هي نفسها في كلتا الحالتين.

في مثل هذه الحركات، يتم اتباع فكرة المحقق البسيطة: قم أولاً باعتقال كل شيء، ثم التصرف بناءً على الموقف. قوائم طويلة من الممتلكات المقرر الاستيلاء عليها بناء على طلبات المحققين تتحول إلى قرارات قضائية. غالبًا ما يتم تضمين حسابات الكيانات القانونية النظيرة المفتوحة في البنوك المصفاة في القوائم. يعتقد المحققون خطأً أن حسابات هذه الكيانات القانونية قد تحتوي على أموال تم الحصول عليها بطريقة غير مشروعة. وكقاعدة عامة، لا يرفق المحققون أي دليل يؤكد عدم مشروعية المعاملات المالية والاقتصادية. ونتيجة لذلك، يتم حظر حسابات الشركة دون أي سبب.

يتم توفير القدرة على الاستيلاء على الممتلكات من قبل الفن. 170 من قانون الإجراءات الجنائية في أوكرانيا. ومع ذلك، هناك حالات تنسى فيها المحاكم أنه لا يمكن الاستيلاء إلا على الممتلكات التي تشكل دليلاً على جريمة؛ تخضع للمصادرة الخاصة من المشتبه به والمتهم والشخص المدان والأطراف الثالثة والمصادرة من كيان قانوني ومصادرة الممتلكات المحتملة؛ لضمان رفع دعوى مدنية، واسترداد المنفعة غير القانونية التي تم الحصول عليها من كيان قانوني.

ولا يحق للمحقق ولا للمدعي العام أن يضبط الحسابات بنفسه. ولهذا يلجأون إلى المحكمة. وبناء على ذلك، لا يمكن إلغاء الاعتقال إلا في المحكمة. وتعتمد إجراءات الاستئناف على حضور ممثل الكيان القانوني في جلسة المحكمة، التي تم خلالها النظر في طلب الاستيلاء على الممتلكات.

في حالة حضور ممثل الشخص الاعتباري، يحق له استئناف القرار أمام محكمة الاستئناف، وإذا لم يكن حاضراً، يحق له تقديم طلب إلغاء الحجز على الممتلكات إلى المحكمة الابتدائية . غالبًا ما يمارس المدافعون مثل هذا الاختراق الحياتي: إذا كان الممثل غائبًا أثناء النظر في التماس فرض الاعتقال، فمن الضروري التقدم بطلب إلى محكمة البداية ومحكمة الاستئناف في نفس الوقت، ثم اختيار المحكمة، اعتمادًا على من يعين القضية للنظر فيها أولاً. ولم لا؟ ونظرًا لازدحام المحاكم، يتعين عليك اللجوء إلى الحيل الصغيرة، وإلا فسيتعين عليك الانتظار لفترة طويلة.

كيف تعزز موقفك في المحكمة؟ من الضروري إثبات أن مسؤولي الكيانات القانونية المتضررة ليسوا مشتبه بهم أو متهمين في الإجراءات الجنائية. ويشير عدم وجود شبهة إلى عدم رفع دعوى مدنية أيضاً. وقد تظهر دعوى مدنية في المستقبل إذا تم إبلاغ الإدارة العليا السابقة للبنك بالشبهة. ومع ذلك، فمن الواضح أن مثل هذا الشك لن ينطبق على إدارة كيان قانوني تم حظر حساباته. ومن الجدير أيضًا الاهتمام به في المحكمة.

بالإضافة إلى ذلك، من الضروري إثبات الأصل القانوني للأموال الموجودة في الحسابات، وكذلك تبرير أن الأموال الموجودة في الحسابات لا تحمل علامات أدلة مادية ولا تحتوي على آثار أعمال غير قانونية.

من الضروري الآن توحيد موقفك أخيرًا - لإثبات أن المحكمة قامت بحظر حسابات كيان قانوني لا علاقة له بالبنك المتعثر. الشخص ذو الصلة هو شخص طبيعي يرتبط، بسبب وضعه الرسمي أو روابطه العائلية أو حالته العقارية، بأنشطة البنك وإدارته ويمكنه الحصول على مزايا مادية معينة في عملية أداء البنك لوظائفه. قائمة الأشخاص ذوي الصلة واردة في الفن. 52 من قانون أوكرانيا "بشأن البنوك والأنشطة المصرفية".

يمكن للبنك الوطني الأوكراني تحديد ما إذا كان الكيان القانوني مرتبطًا بالبنك. يمكنه القيام بذلك بشكل مستقل أو بناء على طلب البنوك. ولذلك، يجب أن تتضمن الشكوى أو الالتماس معلومات، أولاً، من البنك الوطني الأوكراني تفيد بأن الكيان القانوني لم يتم الاعتراف به كشخص مرتبط بالبنك؛ ثانيا، من البنك الذي لم يخطر البنك الوطني الأوكراني بوجود أسباب للاعتراف بالعميل كشخص مرتبط بالبنك.

تذكر، إذا قامت المحكمة بحظر حسابات كيان قانوني، فإن أفضل خط دفاع هو شرح بسيط ويمكن الوصول إليه للمحكمة، مدعومًا بالأدلة. لا تترك أي فرصة للمحقق والمدعي العام!

تم نشر المقال في منشور "Yuridichna Gazeta" بتاريخ 12.5.2017