​​​​​قضية جنائية نتيجة تفتيش المنشأة.

وفي عام 2020، خططت الهيئات التنظيمية لإجراء 92 ألف عملية تفتيش. في وقت سابق من المقال حول عواقب عمليات التفتيش من قبل الهيئات التنظيمية لقد وصفنا أحد المخاطر الرئيسية للأعمال التجارية - رفع دعوى قضائية لوقف تشغيل المؤسسة. ومع ذلك، بدأت هيئات المراقبة، بعد إجراء عمليات التفتيش، في الاتصال بوكالات إنفاذ القانون.

ما أسباب لجوء الجهات الرقابية إلى موظفي إنفاذ القانون؟
رفض المفتش إجراء التفتيش
مخالفة قواعد السلامة التي شكلت خطراً على حياة الإنسان وصحته أو البيئة

تخلق القضية الجنائية مخاطر إضافية على الأعمال:
إجراء بحث على أراضي المؤسسة
الاستيلاء على المعدات
استخراج المستندات والفيديوهات من كاميرات المراقبة
إحباط معنويات الفريق

لتجنب العواقب السلبية، نوصي إجراء التدقيق والتدريب القانوني للموظفين والدعم أثناء وبعد التفتيش.

اقرأ المزيد عن المخاطر الجنائية لعمليات التفتيش التي تجريها الهيئات التنظيمية، والسوابق القضائية وتوصيات الحماية في مقال دميترو نيكيفوروف، شريك YF Bargen.