أثناء التحقيق في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم الاقتصادية والجرائم ضد الممتلكات، يرغب المحققون في إرسال طلبات إلى الشركات لطلب نسخ أو مستندات أصلية من وثائق مختلفة. هناك أوقات تكون فيها هذه المعلومات مطلوبة بالفعل لإجراء تحقيق، ولكن في أغلب الأحيان يحتاج المحققون فقط إلى "تغيير" العمل.
اليوم، عندما تم اعتماد قانون إنشاء مكتب الأمن الاقتصادي، أصبح ضباط إنفاذ القانون نشطين للغاية ويحاولون إجراء المزيد من عمليات البحث والاستجواب وإرسال المزيد من المستندات. بعد كل شيء، من الممكن أن يكون لدى محققي الشرطة الحاليين وإدارة أمن الدولة ومكتب الضرائب ستة أشهر للعمل، وربما أكثر من ذلك بقليل.
ولهذا السبب تتلقى الشركات الآن المزيد من الاستفسارات من جهات إنفاذ القانون أكثر من المعتاد وتحتاج إلى معرفة كيفية الرد عليها.
هل تحتاج إلى إعداد شركتك للبحث؟ نقوم بإجراء دورات تدريبية للشركات
على سبيل المثال، في الطلبات، يطلب المحققون المستندات التأسيسية للكيان القانوني، وكذلك إرسال عدة مجلدات من المستندات لتأكيد العلاقة مع شركات معينة (عقود، فواتير، فواتير، إلخ). هل يجب علي تقديم المستندات؟ كيف تختار الحل المناسب حتى لا تعرض العمل للخطر؟
أولاً، عليك معرفة ما إذا كانت هذه الطلبات إلزامية. ويمثل المحقق النيابة العامة، وله الحق في جمع الأدلة. يشير المحققون دائمًا في طلباتهم إلى المادة 93 من قانون الإجراءات الجنائية في أوكرانيا، والتي تشير إلى إمكانية طلب واستلام المستندات من الشركات والمؤسسات والمنظمات.
لكن المحققين يتجاهلون حقيقة أن قانون الإجراءات الجنائية في أوكرانيا يحدد إجراءات الحصول على الأدلة، ويمكنهم الحصول على مثل هذه المعلومات إلا بعد إذن المحكمة للوصول إلى المستندات المطلوبة (انظر الفصل 15 من قانون الإجراءات الجنائية "الوصول المؤقت إلى الأشياء والمستندات"). فهل يعرف المحققون ذلك؟ وبطبيعة الحال، فإنهم على علم. فلماذا يرسلون مثل هذه الطلبات؟
ويعلم المحققون أن العديد من الشركات لن تدخل في التفاصيل وسترسل جميع المعلومات المطلوبة حتى لا تعرض نفسها للمخاطر وحتى لا "تتشاجر" مع المحقق. وليس من المهم أن يتم استخدام المعلومات المقدمة لاحقًا في الجولة التالية من مذكرات الاستدعاء لاستجواب مديري الشركة ونظرائها. لذلك، فإن تقديم المستندات فورًا عند الطلب يعني إيذاء نفسك والاستسلام دون قتال.
ما هو أفضل شيء تفعله إذا تلقيت طلبًا من أحد المحققين؟
أفضل قم بإعداد إجابة مفادها أن الشركة تقدم أي مستندات فقط لتنفيذ قرار المحكمة. لا يمكن اعتبار مثل هذه الإجابة بمثابة رفض تقديم المستندات، لأنها تتعلق فقط بتنفيذ الإجراء الذي ينص عليه القانون.
كما يمكن الإشارة في جواب المحقق إلى ذلك المعلومات المطلوبة هي سر تجاري. وفي هذه الحالة لا يحق للمحقق أن يطلب مثل هذه المستندات ويرسل طلباً دون قرار من المحكمة. لكني أوصي مسبقًا بالموافقة على الأحكام المتعلقة بالمعلومات السرية والأسرار التجارية في المؤسسة وتخصيص جميع المعلومات المطلوبة لها.
مثل هذه الإجابة ستجبر المحقق على الذهاب إلى المحكمة. وسيحتاج إلى تبرير سبب احتياجه إلى المستندات التي تحتوي على أسرار تجارية، ولماذا بالضبط لفترة معينة، وما الذي سيؤكده معهم، ولماذا يعتقد أن المستندات موجودة في الشركة. وهذا إنفاق إضافي للجهد والوقت.
على أية حال، إذا منحت المحكمة الإذن باستلام المستندات، فستتمكن الشركة من الحصول على معلومات أكثر قيمة ومعرفة جوهر القضية وفهم المخاطر التي تواجهها في حالة عدم/تقديم المستندات.
علاوة على ذلك، يمكن استئناف قرار المحكمة هذا إذا منحت المحكمة الإذن بإزالة المستندات الأصلية، التي يمنع توفيرها النشاط الاقتصادي. إنه، في حالة رفض تقديم المستندات بناءً على طلب المحقق، تظهر خيارات إضافية ويمكنك التخطيط للدفاع الخاص بك.
بعد هذه الإجابات، غالبا ما ينسى المحققون عملائنا ولم يأتوا بقرارات المحكمة بشأن الإذن بتلقي المستندات. ولذلك، فحتى مجرد الرد والتوضيح على الطلب يمكن أن يردع محاولات الحصول على المعلومات بطريقة لا ينص عليها القانون.
