العملة المشفرة وإنفاذ القانون وحظر الحسابات: نظرة عامة على قرارات المحكمة
على الرغم من أن العملة المشفرة غير معترف بها رسميًا كوسيلة للدفع في أوكرانيا، إلا أن الإحصائيات تظهر - الأصول المشفرة مملوكة لـ 12% الأوكرانيين ويصبح أمرا شائعا. وهذا ما يؤكده أيضًا أكثر من 60 قرارًا قضائيًا في القضايا الجنائية، والتي تشير إلى حظر حسابات مستخدمي بورصات العملات المشفرة بناءً على طلب وكالات إنفاذ القانون، والوصول غير المصرح به إلى حسابات أطراف ثالثة، والاحتيال باستخدام العملات المشفرة.
في وقت سابق كتبنا عن أهم النصائح لحماية الأعمال و التحضير للاستجواب وأناإلغاء الحجز على الحسابات المصرفية في الإجراءات الجنائية؟ والآن ننصح مالكي العملات المشفرة ومستخدمي عمليات تبادل العملات المشفرة بالتعرف على قرارات المحكمة لحماية أصولهم بشكل أفضل في حالة حدوث إجراءات غير قانونية من قبل أطراف ثالثة.
حظر حساب تبادل العملة المشفرة بناءً على طلب وكالة إنفاذ القانون
أبلغ الأوكراني الشرطة عن عمليات احتيال باستخدام حسابه الإلكتروني، الذي يحتوي على أصول مشفرة بقيمة 24000 دولار أمريكي. وفي وقت لاحق، تم تحويل هذه الأموال إلى حساب آخر يخص مواطن أجنبي.
بدأ المحقق الإجراءات الجنائية وأرسل طلبًا إلى بورصة العملات المشفرة HUOBI GLOBAL لحظر الحساب. قامت البورصة بحظر حساب المستخدم ورفضت رفع الحظر عنه حتى اتصل المحقق مرة أخرى.
وكما تبين، لم يكن هناك قرار قضائي يخول للمحقق إرسال طلب لحجب الحساب. وفي الوقت نفسه، لا ينص التشريع الأوكراني على هذا الحق للمحقق، في حالة عدم وجود قرار من المحكمة.
وبعد ذلك، استأنف الأجنبي أمام المحكمة لحماية حقوقه، لأن المحقق انتهك حقوق ملكيته دون مبرر. وأمرت المحكمة المحقق بتقديم طلب لإلغاء حظر الحساب.
لماذا يهم: فقط طلب من المحقق يكفي لحظر الحساب. ستقرر البورصة بعد ذلك ما إذا كانت ستلبي هذا الطلب أم لا. إذا تم حظر الحساب، فسيتعين على المالك الذهاب إلى المحكمة لإلغاء حظره.
يمكن للمحكمة مصادرة العملة المشفرة في حالة الاستئناف من قبل ضباط إنفاذ القانون
في قضية جنائية أثبت المحققون أن المهاجمين استولوا على حسابات العملة المشفرة للضحية، وأجبروه بالقوة على نقل أصول العملة المشفرة الخاصة به إلى عدة محافظ إلكترونية مختلفة لأطراف ثالثة.
أثناء تحليل الحساب، وجد المحقق أن الأموال الرقمية بمبلغ 600000 USDT (العملة المشفرة Tether) تم سحبها جزئيًا إلى حساب عملة مشفرة آخر موجود في بورصة العملات المشفرة Binance.
أفادت بورصة العملات المشفرة Binance أن مالك حساب العملة المشفرة هو المواطن X وقدمت بالإضافة إلى ذلك معلومات حول المحافظ بالعملات الأخرى وعناوين IP التي تم الاتصال منها والتي تخص الشخص.
وتعرف المحقق كدليل مادي على العملة المشفرة المخزنة في حسابات بورصة العملات المشفرة Binance وKUNA، والتي تم تحويلها بشكل غير قانوني من حسابات العملة المشفرة الخاصة بالضحية. كما استأنف المحقق أمام المحكمة وطلب الحجز على الحسابات. وافقت المحكمة على مصادرة العملة المشفرة لأنها دليل مادي.
لماذا يهم: أدركت المحكمة أنه يمكن الاستيلاء على العملات المشفرة كدليل مادي وأنها ملكية. وفي الوقت نفسه، ليس من الواضح كيف يمكن تنفيذ قرار المحكمة هذا، ولا توجد آليات لذلك. من الممكن أن تؤدي إحالة المحققين لقرار المحكمة هذا إلى بورصة العملات المشفرة إلى حظر الحساب، إذا رأت البورصة أن هذا الحظر ضروري.
1 تعويض البيتكوين عن البحث غير القانوني
في الأمر وأشار المدعي إلى أن المحققين أجروا تفتيشاً غير قانوني للمنزل المستأجر الذي يعيش فيه مع أسرته. ولم يتم ضبط أي شيء أثناء البحث ولم يتم تقديم أي مطالبات أخرى ضد الشخص، لكن البحث تسبب في ضغوط كبيرة على عائلة المدعي. وأثناء التفتيش تم العثور على زوجة حامل وطفل قاصر في المنزل.
وقدر المدعي المعاناة الأخلاقية الناجمة عن 1 بيتكوين. صيغة الحساب: 1 بيتكوين لبحث واحد غير قانوني. إلا أن المحكمة العليا لم تستجب لشكوى المدعية، إذ لم تجد مبررات للحجج المتعلقة بالانتهاك.
لماذا يهم: وعلى الرغم من رفض الدعوى، إلا أن المحكمة لم تنكر إمكانية تعويض الأضرار المعنوية عن طريق العملة المشفرة. في الواقع، تم الاعتراف بالبيتكوين كوسيلة للتعويض.
يجب أن يكون إعلان العملة المشفرة من قبل موظف حكومي مدعومًا بالأدلة
في كل عام، يقدم موظفو الخدمة المدنية إعلانًا عن حالة الملكية، من أجل تأكيد توافق مستوى الدخل مع مستوى النفقات.
في هذه الحالة ذكر الموظف الحكومي في الإعلان السنوي عن حالة الملكية أنه مالك العملة المشفرة - 2.88 بيتكوين. أثبت ممثلو الوكالة الوطنية للوقاية من الفساد، التي تراقب صحة التصريحات، أمام المحكمة أن الموظف الحكومي ليس لديه دليل على أنه يملك 2.88 بيتكوين. ولتأكيد ذلك، قاموا بتتبع حركة الأصول على محفظة العملة المشفرة التي حددها المسؤول الحكومي على خدمة Blockchain.com في قسم Bitcoin Explorer.
وأشار المدعى عليه إلى أنه لم يكن ينوي إخفاء الممتلكات أو قيمتها، لكن المحكمة وجدت الشخص مذنباً بارتكاب جريمة الفساد المنصوص عليها في المادة. 172-6 من قانون المخالفات الإدارية (مخالفة متطلبات الرقابة المالية).
لماذا يهم: على الرغم من أن العملة المشفرة ليس لها وضع قانوني حتى الآن في أوكرانيا، فقد حددت المحكمة عملة البيتكوين كأصل غير ملموس يمكن الإعلان عنه أيضًا. لذلك، في هذه الحالة، تعمل العملة المشفرة كمعادل نقدي.
سرقة العملة المشفرة من خلال منصة احتيالية
في الأمر قررت الضحية الاستثمار في شركة تعمل على شبكة الإنترنت العالمية على https://crypto-worlds.org. بعد التسجيل في الموقع، قام الضحية بتحويل عملة مشفرة بمبلغ 30 إيثريوم من حسابه الإلكتروني، وكان المبلغ في ذلك الوقت حوالي 12000 دولار، ولكن لم تتم إضافة المبلغ المحدد من الأموال مطلقًا. وفي وقت لاحق، علم الضحية أنه أصبح ضحية المحتالين. وأثبتت الضحية أن الموقع يعمل في مدينة كريفي ريه بأوكرانيا، وليس في الولايات المتحدة، كما ورد في الموقع.
ونتيجة لذلك، قامت الشرطة بتفتيش المبنى المكتبي الذي يعمل فيه مركز الاتصال وصادرت أجهزة الكمبيوتر. كان من المفترض أن يقدم موظفو مركز الاتصال المشورة للمستثمرين المحتملين بشأن فوائد الاستثمار في مشروع يفترض أنه واعد. ونتيجة لذلك، أعلن المدير أن المشروع قد تم إغلاقه، في حين لم تتم إعادة العملة المشفرة إلى المستثمرين.
لماذا يهم: مع تزايد الطلب على العملات المشفرة في أوكرانيا، يتزايد أيضًا عدد المحتالين الذين يرغبون في جني الأموال منها. يتعين عليك أن تختار بعناية المواقع التي تثق بها في استثماراتك وتتحقق من صحتها.
اعترفت المحكمة بصلاحية عقد شراء وبيع العملة المشفرة
في الأمر وأكد المدعي أن المدعى عليه حصل على الأموال دون سبب وطلب إعادتها. وأشار المدعي إلى أنه تم تحويل الأموال كدفعة مقابل البضائع المشتراة - العملة المشفرة (بيتكوين) بمبلغ إجمالي قدره 3.8837 بيتكوين ضد إرادة المدعي. إلا أن المحكمة أكدت أن المدعي لم يثبت الظروف التي أشار إليها. وعلى وجه الخصوص، أن المدعي لم يرغب في إبرام عقد بيع. لذلك، لم يتم استيفاء المطالبات، وظل عقد شراء وبيع العملة المشفرة ساريًا.
لماذا يهم: وبهذا القرار، أدركت المحكمة أن العملات المشفرة يمكن أن تكون موضوع عقد بيع في أوكرانيا. في هذه الحالة، كان للعملة المشفرة الوضع القانوني للسلعة. هناك
الاستنتاجات
في أوكرانيا، هناك اتجاه نحو مواصلة تطوير سوق العملات المشفرة. في الواقع، هذا السوق موجود ويعمل بنشاط، على الرغم من عدم وجود تنظيم قانوني في الواقع. ومع ذلك، في حالة وجود حالات نزاع، يلجأ الأطراف إلى المحكمة، التي تتخذ القرار النهائي فيما يتعلق بحماية الحقوق المنتهكة لصاحب العملات المشفرة. وهذا يعني أنه من المتوقع توقع التنظيم القانوني لتداول العملات المشفرة في أوكرانيا في المستقبل القريب.
هل تحتاج إلى إعدادك للبحث؟ يمكن لمحامينا إجراء التدريب للفرق
مؤلفو المقال: دميترو نيكيفوروف، فيكتوريا بالاتسكا.
