كيف يجب أن يتصرف الشاهد أثناء الاستجواب؟
إذا كنت تعمل في مجال الأعمال التجارية وتتفاعل مع عدد كبير من المقاولين أو تشارك في المشتريات الحكومية، فمن المحتمل أن يكون موظفو إنفاذ القانون مهتمين بك 👮
أسهل طريقة للمحقق لاستخراج المعلومات هي الدعوة للاستجواب. إذا حصل المحقق على ما يريد، فقد يكون لذلك عواقب سلبية على عملك. لذلك سنقدم بعض النصائح البسيطة والفعالة حول كيفية التصرف بشكل صحيح أثناء الاستجواب 👉
1️⃣ جمع المعلومات. أثناء المحادثة، اكتشف من المحقق سبب استدعائك، وفي أي إجراءات جنائية، وما هي الإجراءات التي يعتزم المحقق اتخاذها بمشاركتك. إذا تم إرسال استدعاء إليك، فانسخ رقم القضية الجنائية وابحث عنه في Google. يمكن نشر المعلومات المتعلقة بقضيتك في سجل قرارات المحكمة، مما سيسمح لك بفهم جوهر القضية والاستعداد بشكل أفضل للاستجواب.
2️⃣ الحصول على محام المعنية. القاعدة الأساسية هي عدم الذهاب إلى الاستجواب بمفردك. وجود محام سوف يردع المحقق عن الإساءة. كما سيقوم المحامي بإعدادك للاستجواب ويتولى التواصل مع المحقق.
3️⃣ لا تتحدث كثيرا. أعط إجابات قصيرة لأسئلة المحقق التي تكون متأكدًا منها. إذا كنت لا تعرف شيئًا أو لا تتذكره، فقل ذلك.
4️⃣ تحقق من الانطباعات. قبل التوقيع على البروتوكول، اقرأ بعناية محتويات الشهادة، إذا لزم الأمر، قم بإجراء التصحيحات والتوقيع تحت الشهادة في كل صفحة من البروتوكول. قم بشطب الأعمدة الفارغة لتجنب المشاركات.
🕐 يمكن للمحقق أن يدعو للاستجواب ليس قبل 3 أيام قبل الموعد المحدد للمقابلة، لذلك سيكون لديك متسع من الوقت للتحضير.
كيف تتصرف أثناء البحث؟
في كل عام، يزيد ضباط إنفاذ القانون عدد عمليات التفتيش التي يتم إجراؤها، مما يؤثر باستمرار على عمل الشركات❗️
ومع ذلك، لماذا أصبحت عمليات البحث أكثر تواترا؟ يسمح القانون لموظفي إنفاذ القانون ببدء الإجراءات الجنائية بسهولة في غضون دقائق، وهو ما يستخدمونه. وبالمثل، ليس من الصعب على المحقق الحصول على قرار من المحكمة بشأن التفتيش.
لذلك، سنذكرك بقواعد السلوك الأساسية أثناء زيارة ضباط إنفاذ القانون، والتي تهم كل من أصحاب الأعمال والموظفين.
✅ أخبر محاميك. عمليات البحث دائما غير متوقعة. تأكد من توقيع عقد مع محامٍ مسبقًا، فوجوده يردع سوء المعاملة من قبل المحققين والعملاء.
✅ طلب نسخة من أمر التفتيش. يجب أن يتطابق العنوان الموجود في القرار مع عنوانك. بالفعل في هذه المرحلة، من الممكن منع التفتيش قانونيًا، فقط بعد قراءة قرار المحكمة بعناية!
✅ اطلب تحديد الهوية. يمكن فقط للمحقق أو المدعي العام إجراء البحث، ولا يمكن معرفة حالة الشخص إلا من خلال الشهادة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت هناك تجاوزات من جانب المشاركين في البحث، فمن الضروري معرفة من أجرى ذلك على وجه التحديد، حتى يكون من الممكن لاحقاً تقديم هذا الشخص إلى العدالة.
✅ حول الهواتف المحمولة وشركات نقل البيانات. ولا ينبغي أن تكون في مكان بارز أو على سطح المكتب. من الأفضل الاحتفاظ به معك، ويجب وضع الهاتف على الوضع الصامت.
✅ نحن لا نكشف عن أي شيء لموظفي إنفاذ القانون. لست ملزمًا بمشاركة كلمات المرور الخاصة بك مع أي شخص.
✅ نحن لا نقدم أي عروض. بناء على طلب التواصل - رفض الإدلاء بالشهادة. رسميًا فقط، وذلك بتسليم الاستدعاء قبل 3 أيام من تاريخ الاستجواب.
سيساعد اتباع هذه النصائح البسيطة على اجتياز البحث بأقل قدر من المخاطر بالنسبة للفريق والمدير.
هل تحتاج إلى الاستعداد للبحث؟ طلب دورات تدريبية للشركات
المزيد من النصائح اقرأ في مقال دميترو نيكيفوروف، شريك نادي Bargen FC
الاستيلاء على حسابات الشركة. ما يجب القيام به؟
هل تعمل في مجال الأعمال التجارية، أو تتفاعل مع عدد كبير من الأطراف المقابلة، أو تشارك في المشتريات الحكومية؟
⚡️ ثم مع احتمال كبير، قد يحدث يومًا ما أن يقوم موظفو إنفاذ القانون بحظر حسابات الشركة من خلال المحكمة، بحجة التورط في اختلاس الأموال أو صرفها.
ومع ذلك، فمن الممكن تمامًا إلغاء الحجز على حسابات الشركة في الإجراءات الجنائية. للقيام بذلك، تحتاج إلى تقديم طلب إلى المحكمة بطلب إلغاء الاستيلاء على الممتلكات. ما هي الحجج التي ينبغي اختيارها للمحكمة؟ 🧨
✅ غياب الشك. ولم يقدم المحقق أي شبهات إلى مسؤولي المؤسسة بارتكاب أي جرائم في هذا الإجراء الجنائي، مما يدل على عدم وجود أي صلة مع الأشخاص المتورطين في القضية.
✅ واقع العمليات التجارية مع الطرف المقابل الذي يتم التحقيق في الإجراءات الجنائية ضده.
إرفاق الأدلة التي تؤكد تنفيذ العقد مع الطرف المقابل (نسخ من العقود، الأعمال المنجزة/الخدمات المقدمة، فواتير البضائع والنقل، شروحات الأشخاص المشاركين في تنفيذ العقد).
سيساعد ذلك في تأكيد عدم وجود أي إجراءات غير قانونية من جانب شركتك، وكذلك التأكد من أن الأموال المضبوطة تم الحصول عليها بشكل قانوني وليس لديها أدلة مادية.
✅ موضوع الاستئناف غير مناسب. إذا لم يتم تقديم الشك الرسمي إلى إدارة المؤسسة، فإن المؤسسة تتمتع بوضع الشخص الذي تم الاستيلاء على ممتلكاته. وفي مثل هذه الحالة، يحق للمدعي العام فقط، وليس المحقق، التقدم بطلب الحجز على الحساب. يمكن أن يكون انتهاك إجراءات الاعتقال أيضًا سببًا لإلغائه.
✅حسب الحالة فمن الممكن ملاحظة عدم وجود أضرار; الافتقار إلى الإجراءات المدنية؛ تأخير التحقيق في القضية بهدف إعاقة النشاط الاقتصادي المشروع للمشروع، مما يؤدي إلى خسائر مادية كبيرة.
يعد الالتماس المُعد جيدًا لإلغاء الحجز على الحسابات ضمانًا لقرار المحكمة الإيجابي 👌
يمكنك قراءة المزيد عن إلغاء الحجز على الحسابات في مقال دميترو نيكيفوروف، شريك YF Bargen (https://bit.ly/35NjiSX).
قضية جنائية نتيجة تفتيش المؤسسة
وفي عام 2020، خططت هيئات الرقابة لإجراء 92 ألف عملية تفتيش. سابقًا في المقال حول عواقب عمليات التفتيش من قبل الهيئات التنظيمية لقد وصفنا أحد المخاطر الرئيسية للأعمال التجارية - رفع دعوى قضائية لوقف تشغيل المؤسسة. ومع ذلك، بدأت هيئات المراقبة، بعد إجراء عمليات التفتيش، في الاتصال بوكالات إنفاذ القانون.
ما أسباب لجوء الجهات الرقابية إلى موظفي إنفاذ القانون؟
👉 فشل المفتش في إجراء التفتيش
👉 مخالفة قواعد السلامة التي شكلت خطراً على حياة الإنسان وصحته أو البيئة
تخلق القضية الجنائية مخاطر إضافية على الأعمال:
📌 إجراء بحث على أراضي المؤسسة
📌 حجز المعدات
📌استخراج المستندات والفيديوهات من كاميرات المراقبة
📌إحباط معنويات الفريق
لتجنب العواقب السلبية، نوصي بإجراء التدقيق والتدريب القانوني للموظفين والدعم أثناء وبعد التفتيش.
💫مزيد من التفاصيل حول المخاطر الجنائية لعمليات التدقيق التي تجريها السلطات التنظيمية وممارسات المحكمة وتوصيات الحماية اقرأ في مقال دميترو نيكيفوروف، شريك YF Bargen
الاتفاق على الصلح في الدعوى الجنائية
ربما تكون قد شاهدت في الأفلام الأمريكية كيف يعقد المجرمون صفقة مع المدعي العام من أجل الحصول على عقوبة أقل 👊 هناك أداة مماثلة في أوكرانيا تسمح لك بعقد صفقة بين الضحية والمتهم 👉
متى يعمل؟
💼 في الأمور الصغيرة. هناك العديد من الحالات التي يمكن فيها تحويل المالك إلى المحاكم. على سبيل المثال، سرقة ممتلكات أو أموال رواد الأعمال، وأنواع مختلفة من الاحتيال الذي يرتكبه أي شخص (الزوار، البائعون، الصرافون). إذا تم بالفعل إرسال القضية المرفوعة ضد الشخص إلى المحكمة، وتم الاعتراف بك كضحية، ففي مثل هذه الحالات ستوفر الاتفاقية وقتك. تنظر المحكمة في الاتفاق في جلسة واحدة.
لماذا هو مثير للاهتمام لرجل الأعمال؟
📌 في الاتفاقية من الممكن تقديم تعويض عن الأضرار في فترة محددة مقابل عقوبة أقل أو حكم مع وقف التنفيذ. مصلحة المتهم واضحة، لذلك هناك فرصة حقيقية للحصول على التعويض.
📌 من يمكنه المبادرة بالصفقة؟
كل من المتهم والضحية. تتم الموافقة على الاتفاقية في جلسة المحكمة بمشاركتهم، لذلك سيتعين عليك الحضور في جلسة واحدة 🙂
اقرأ المزيد عن اتفاقية المصالحة اقرأ في مقال دميترو نيكيفوروف، شريك YF Bargen.
الجرائم الجنائية وعواقبها على الأعمال
اعتبارًا من 1 يوليو، أدخل القانون الجنائي مفهومًا مثل "الجنحة الجنائية" 👮♀️ بكلمات بسيطة، إنها بمثابة نسخة خفيفة من الجرائم التي يتم النظر فيها وفقًا لإجراءات مبسطة والتي لا يتلقى الشخص ارتكابها سجل جنائي.
كيف سيؤثر هذا على العمل؟
تخلق التغييرات مخاطر زيادة عدد عمليات الاحتيال على الشركات ⚠️
من الآن فصاعدًا، لا تعد حيازة مبالغ نقدية تصل إلى 100000 هريفنا أوكراني جريمة، بل جنحة. وهذا يعني أن المحتال يمكنه ببساطة دفع غرامة وعدم الحصول على سجل إجرامي حتى ‼️
كيفية الكشف؟
في معظم الحالات، يتم ارتكاب عمليات الاحتيال هذه من قبل الموظفين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى الموارد المالية 💰 على سبيل المثال، يعد الانخفاض غير المعقول في المؤشرات المالية للشركة مؤشرًا على الاحتيال.
وهذه الظاهرة منتشرة على نطاق واسع لدرجة أنه حتى عدم وجود حالات اختلاس مكتشفة في السنوات الأخيرة لا يمكن إلا أن يشهد على إخفائها الماهر. لذلك، حان الوقت لإجراء التدقيق والاهتمام بالموظفين الذين لديهم إمكانية الوصول إلى سجلات النقد أو الحسابات المصرفية أو الأصول المادية.
تعاني الشركات على جميع المستويات من الاحتيال في الشركات. ماذا نوصي للمالك؟
✅ الاستعانة باستشاري خارجي بشكل دوري لإجراء التدقيق
✅ التحول إلى طرق الدفع غير النقدية
✅إدخال نظام مراقبة يسمح بتتبع حركة الأموال
✅ إنشاء نظام شفاف لتحفيز الموظفين (المكافآت والمكافآت)
سيؤدي الالتزام بهذه التوصيات إلى تقليل مخاطر الاحتيال المؤسسي بشكل كبير 💰
هل يمكن للمحققين إرسال مذكرات الاستدعاء للاستجواب في الرسائل؟ 📲
⚠️في الآونة الأخيرة، استبدل المحققون عادة إرسال الاستدعاءات عبر البريد بأخرى أكثر ملاءمة. يتم إرسال الاستدعاء مباشرة إلى Viber وWhatsApp وTelegram وما إلى ذلك.
هل يجب الحضور أمام المحقق في الموعد والوقت المحددين؟
ويحدد القانون طرق الطعن الآتية:
1️⃣ تسليم الاستدعاء للشخص مباشرة؛
2️⃣ إرسالها بالبريد أو البريد الإلكتروني أو الفاكس؛
3️⃣ إجراء مكالمة هاتفية أو برقية.
وبما أن القائمة لا تذكر إرسال مذكرات الاستدعاء إلى تطبيقات الهاتف المحمول، فلا يحق للمحقق إرسالها إلى فايبر أو واتساب أو تيليجرام وغيرها، ولست ملزمًا بالمثول أمام المحقق.
ماذا تراعي المحاكم إذا طلب المحقق الإذن بإجبار شخص على الحضور بسبب عدم الحضور؟
✅من المستحيل التأكد من أن الاستدعاء تم إرساله من قبل المحقق، ورقم المستلم مخصص لشخص معين
✅ كما أن الصورة الشخصية في الماسنجر ليست تأكيدًا على تلقي الاستدعاء، لأن كل مستخدم لديه هذه الفرصة
✅ لا ينص القانون على إجراء مكالمات عبر تطبيقات الهاتف المحمول، حيث أنه من المستحيل تأكيد استلام شخص ما للاستدعاء.
ماذا تفعل إذا تلقيت أمر استدعاء في الطلب؟
💡لا ترد على الرسائل
💡أرسل الاستدعاء إلى محاميك للحصول على المشورة
(عدد الدرجات: 11 متوسط: 5.00 مع 5)
تحميل...
