Binance es una de las plataformas de intercambio de criptomonedas más populares entre los ucranianos. Además, es la primera plataforma extranjera donde los criptoactivos se convierten cada vez más en objeto de arresto en procesos penales. Leer más »Binance, USDT y el procedimiento penal: jurisprudencia sobre activos virtuales
En los últimos años, el número de registros comerciales ha aumentado significativamente. Las fuerzas del orden operan en un amplio espectro: a menudo se incautan bienes que no están especificados directamente en la resolución del juez de instrucción. Antes de la incautación… Leer más »Cómo devolver una propiedad después de un registro: algoritmo de acciones, jurisprudencia y errores comunes
Recientemente, las fuerzas del orden han estado realizando inspecciones activas de las contrataciones, especialmente en lo que respecta a licitaciones con instituciones o empresas estatales. Una de las quejas típicas que se escuchan después de… Leer más »A precios inflados: ¿cómo protegerse de las acusaciones de los agentes del orden?
¿Por qué es importante actuar con cautela? La contratación pública es un verdadero canal de crecimiento para las empresas: el volumen del mercado se mide en cientos de miles de millones de grivnas al año. Pero la participación en licitaciones también… Leer más »Cómo vender con seguridad bienes y servicios al Estado: riesgos, errores y consejos de un abogado
La falsificación de documentos no se limita a un pasaporte o certificado falso. En el ámbito empresarial, puede tratarse de un certificado de trabajo, un contrato, un poder notarial o una garantía bancaria falsos. Leer más »Falsificación de documentos: ¿qué responsabilidad conlleva y cómo evitar caer en la trampa?
La incautación de bienes es una de las herramientas más comunes en manos de los investigadores. Se aplica rápidamente, a veces de manera mecánica, y sólo se levanta cuando la defensa hace un esfuerzo y... Leer más »Embargo de bienes en el proceso penal: cómo protegerse y anular el embargo
📌 ¿Por qué las criptomonedas son un paraíso para los estafadores? Las criptomonedas no solo son libertad y una oportunidad de ganar dinero, sino también una herramienta ideal para el fraude. Anonimato, descentralización, velocidad de las transacciones… Leer más »Antes de adentrarse en el mundo de las criptomonedas: esquemas de fraude comunes según la jurisprudencia
Recientemente, apareció en los medios información de que en 2024, la Corte Suprema anuló repetidamente las absoluciones, en aproximadamente 501 casos TP3T. Analizamos… Leer más »Sentencias absolutorias: análisis de los motivos de la revocación de la Corte Suprema
¿Puede Recursos Humanos ser considerado penalmente responsable por despido ilegal? En el entorno actual, la gestión eficaz del personal y el cumplimiento de las leyes laborales son factores clave para la estabilidad empresarial. Para profesionales de RRHH… Leer más »Despido injustificado: ¿cuándo es responsable RRHH?
¿Por qué se activó el BEB? En los últimos meses han aumentado los casos de registros de empresas en Ucrania, y la Oficina de Seguridad Económica (BEB) actúa a menudo como ejecutor. Muchos emprendedores tienen… Leer más »El número de búsquedas de empresas ya está batiendo récords: ¿por qué la BEB es realmente tan activa?
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