A finales de 2019, se otorgó a la Fiscalía Especializada Anticorrupción (en adelante la “SAP”) el derecho de acudir al Tribunal Superior Anticorrupción con reclamaciones de declaración de bienes infundadas. En 2023... Leer más »¿Cómo defenderse en los casos de reconocimiento de bienes como infundados?
Los abogados de Bargen recientemente resolvieron el caso de un cliente por cargos de posesión de 2 vehículos por conspiración previa por parte de un grupo de individuos. El motivo es la violación del plazo de la instrucción previa al juicio por parte del fiscal. Leer más »Cierre del proceso penal por incumplimiento del plazo de investigación
Dado que los asuntos relacionados con la fianza suelen ser urgentes, los abogados o alguaciles no tienen tiempo para comprender el procedimiento penal de fianza y releer las instrucciones y anuncios... Leer más »¿Cómo pagar la fianza en un proceso penal? Instrucciones paso a paso
A menudo, los sujetos de la declaración subestiman los riesgos que surgen en caso de que una decisión judicial declare a una persona culpable de cometer una infracción administrativa relacionada con la corrupción. Mayoría… Leer más »Riesgos ocultos de casos de delitos administrativos de corrupción.
Recientemente, los agentes del orden han estado imponiendo activamente arrestos en las cuentas de empresas, propietarios de negocios y personas en procesos penales. Los investigadores acuden a los tribunales y reciben una decisión de embargo de cuentas... Leer más »¿Cómo cancelar el embargo de cuentas bancarias en un proceso penal?
La cuestión de la cancelación de la incautación de bienes en el proceso penal y la devolución de bienes durante la ley marcial se está volviendo muy urgente. A menudo, los agentes del orden dejan de investigar procesos penales reales debido a varios... Leer más »Cancelación de incautación y devolución de bienes durante la ley marcial.
La guerra afecta a todos los ámbitos de la sociedad sin excepción. Y cuando las circunstancias cambian, los cambios en la legislación son inevitables. Durante los últimos seis meses, el legislador ha introducido repetidamente... Leer más »Protección de propietarios y altos directivos frente a procesos penales
Криптовалюта, полиция и блокировка счетов: обзор судебных решений Хотя в Украине криптовалюта официально не признана платежным средством, статистика подтверждает: криптоактивами владеют 12% украинцев и это… Leer más »Criptomonedas, la policía y el bloqueo de cuentas: una visión general de las decisiones judiciales
Criptomonedas, aplicación de la ley y bloqueo de cuentas: revisión de decisiones judiciales Aunque las criptomonedas no están oficialmente reconocidas como medio de pago en Ucrania, las estadísticas muestran que 12% los ucranianos poseen criptoactivos... Leer más »Criptomonedas, aplicación de la ley y bloqueo de cuentas: revisión de decisiones judiciales
Montos para procesos penales en 2022 Anteriormente, escribimos sobre cómo puede surgir un caso penal como resultado de una inspección por parte de una autoridad supervisora, y en… Leer más »Montos a procesar en 2022
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