📌 ¿Por qué las criptomonedas son un paraíso para los estafadores? Las criptomonedas no solo son libertad y una oportunidad de ganar dinero, sino también una herramienta ideal para el fraude. Anonimato, descentralización, velocidad de las transacciones… Leer más »Antes de adentrarse en el mundo de las criptomonedas: esquemas de fraude comunes según la jurisprudencia
Recientemente, apareció en los medios información de que en 2024, la Corte Suprema anuló repetidamente las absoluciones, en aproximadamente 501 casos TP3T. Analizamos… Leer más »Sentencias absolutorias: análisis de los motivos de la revocación de la Corte Suprema
¿Puede Recursos Humanos ser considerado penalmente responsable por despido ilegal? En el entorno actual, la gestión eficaz del personal y el cumplimiento de las leyes laborales son factores clave para la estabilidad empresarial. Para profesionales de RRHH… Leer más »Despido injustificado: ¿cuándo es responsable RRHH?
¿Por qué se activó el BEB? En los últimos meses han aumentado los casos de registros de empresas en Ucrania, y la Oficina de Seguridad Económica (BEB) actúa a menudo como ejecutor. Muchos emprendedores tienen… Leer más »El número de búsquedas de empresas ya está batiendo récords: ¿por qué la BEB es realmente tan activa?
La cooperación empresarial con el Estado, especialmente en el ámbito del suministro de bienes y servicios y trabajos de reparación, es una dirección importante y rentable para muchas empresas. Sin embargo, la interacción con… Leer más »Riesgos de hacer negocios con el Estado en materia de adquisiciones. ¿Cómo evitar la responsabilidad penal?
Se suponía que la Oficina de Seguridad Económica (BEB), creada en 2021, se convertiría en una poderosa herramienta en la lucha contra los delitos económicos. Sin embargo, durante dos años de trabajo, no justificó... Leer más »Reiniciar el BEB: ¿qué cambios para las empresas ucranianas?
El 28 de marzo de 2024 entrará en vigor la Ley de Ucrania "sobre enmiendas a los códigos penal y procesal penal de Ucrania y otros actos legislativos de Ucrania relacionados con la mejora de los tipos de penas penales" (en adelante, la Ley). Leer más »Supervisión de la libertad condicional por delitos penales: ¿qué prevé la nueva Ley?
La guerra continúa y constantemente hace ajustes a la vida de la sociedad. Además, la guerra influye fuertemente y modifica constantemente la práctica criminal. El motor de estos cambios es el trabajo de las fuerzas del orden,... Leer más »Práctica criminal: resultados de 2023 y tendencias para 2024
Cada año, los agentes del orden aumentan el número de búsquedas realizadas, lo que afecta constantemente el trabajo de las empresas y las empresas de TI. Las estadísticas oficiales no dan respuesta a la pregunta de cuántas búsquedas se realizan anualmente... Leer más »Búsqueda de empresas. ¿Cómo prepararse para la búsqueda?
En el artículo anterior consideramos cuáles son los motivos para presentar demandas de reconocimiento de bienes como infundadas. También dieron respuesta a la pregunta, ¿en qué condiciones los activos... Leer más »Reconocimiento de bienes como injustificados: ¿a qué prestan atención los tribunales?
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