Cada año, los agentes del orden aumentan el número de búsquedas realizadas, lo que afecta constantemente el trabajo de las empresas y las empresas de TI. Las estadísticas oficiales no dan respuesta a la pregunta de cuántas búsquedas se realizan anualmente... Leer más »Búsqueda de empresas. ¿Cómo prepararse para la búsqueda?
Якщо ви займаєтесь бізнесом та взаємодієте з великою кількістю контрагентів чи приймаєте участь у держзакупівлях, то існує вірогідність того, що вами можуть зацікавитись правоохоронці. Найпростіший… Leer más »¿Cómo debe comportarse un testigo durante un interrogatorio?
En el primer semestre de 2020, investigadores del Servicio de Impuestos Federales registraron 480 procesos penales relacionados con evasión fiscal. En estos casos, se están investigando casos de impago al presupuesto... Leer más »Evasión fiscal: una visión general de la práctica y consejos de protección
¿Cómo debe comportarse un testigo durante un interrogatorio? ¿Cómo actuar durante la búsqueda? Incautación de cuentas de empresas. ¿Qué hacer? Una causa penal como resultado de una auditoría empresarial Acuerdo de conciliación... Leer más »PRINCIPALES consejos para que las empresas se protejan de los agentes del orden
Cada año, los agentes del orden aumentan el número de registros realizados, lo que afecta constantemente el trabajo de las empresas. Así lo demuestran las estadísticas oficiales. Por ejemplo, tomemos información sobre Kyiv. En 2014... Leer más »¿Cómo actuar correctamente durante una búsqueda? 7 recomendaciones
¿Pueden los investigadores enviar citaciones para interrogatorio por mensajería? ???? ⚠️Recientemente, los investigadores han sustituido la práctica de enviar citaciones por correo por otra más cómoda. Se envían las citaciones... Leer más »¿Pueden los investigadores enviar citaciones para interrogatorio por mensajería?
A principios de septiembre, los representantes de las asociaciones empresariales se reunieron con el Fiscal General debido al hecho de que los casos de presión policial sobre las empresas se han vuelto más frecuentes. Convocan activamente a los directores para interrogarlos... Leer más »Llamada para interrogatorio: TOP-5 consejos
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