Кожного року правоохоронці збільшують кількість проведених обшуків, що постійно зачіпає роботу бізнесу. Про це свідчить офіційна статистика. Наприклад, візьмемо інформацію по Києву. У 2014 році реєстр судових рішень містив близько 10 000 рішень про проведення обшуків, а у 2019 році – вже 19300 рішень, тобто збільшення майже у 2 рази!
Однак чому обшуки почастішали? Цьому сприяє 3 фактори: проста процедура початку кримінального провадження, проста процедура отримання ухвали суду про обшук та різноманітні джерела отримання слідчим інформації.
Оскільки щороку ризики візиту правоохоронців до вашого бізнесу зростають, то необхідно пам’ятати базові правила, які допоможуть мінімізувати негативні наслідки проведення обшуку.
Що означає візит правоохоронців з обшуком?
❗ Слідчі розслідують кримінальне провадження. На рівному місці слідчий не з’явиться. З обшуком можливо прийти лише коли є кримінальне провадження, яке так чи інакше стосується вашої компанії.
❗ Слідчі зібрали докази, які свідчать про необхідність проведення обшуку. У кримінальному провадженні вже була зібрана початкова інформація, допитані свідки, витребувана потрібна для обшуку інформація з контролюючих органів та державних реєстрів.
❗ Слідчий отримав ухвалу суду на проведення обшуку. Слідчий попередньо звертався суд із зібраною у кримінальному провадженні інформацією, а суд погодив проведення обшуку, надавши слідчому право «завітати» за певною адресою.
Si necesita asesoramiento o defensa en un caso penal, contáctenos para obtener ayuda.
Чому прийшли саме до вас?
У правоохоронців можуть бути різні джерела інформації, і ось які:
- Оперативні підрозділи. У кожному правоохоронному органі є власні оперативні підрозділи, які можуть гласно і негласно отримувати необхідну інформацію. У них є власні алгоритми роботи та можливості.
- Діючі/колишні працівники. Ображений працівник також може бути джерелом інформації. Ми працювали із кейсами, коли слідчі навідувались саме через заяви кількох працівників.
- Бізнес-партнери / конкуренти. Корпоративні конфлікти і боротьба на ринку можуть бути причиною появи замовних справ.
- Фінмоніторинг, контролюючі органи. За результатами перевірки такі контролюючі органи як Держпраці, Держекоінспекція, податкова можуть звертатися до органів поліції та ініціювати кримінальні провадження через виявлені порушення. Також активізувалася і Державна служба фінансового моніторингу, яка виявляє фінансові порушення та надсилає матеріали до поліції.
Насправді, ні. Абсолютна більшість обшуків проходить спокійно, тому причини для паніки відсутні. Потрібно пам’ятати, що свобода дій працівників обмежена тільки на час проведення обшуку. Вони можуть не турбуватися за свою фізичну безпеку, а в окремих випадках можливо домовлятися зі слідчим про продовження роботи працівників у звичайному режимі.
Але потрібно враховувати, що у середньому обшук триває приблизно 6 годин. Елементарно обстежити офісні приміщення, описати вилучені речі/документи – це час. Тому потрібно набиратися терпіння і пильно стежити за діями слідчих та оперативних працівників.
Поки що рекордсменом по тривалості обшуку є Rozetka, в офісах і на складах яких правоохоронці проводили обшук цілий місяць!
❗ Хто може проводити обшук?
Станом на дату публікації матеріалу: слідчі поліції, податкової, СБУ, Державного бюро розслідувань, прокурори, детективи Національного антикорупційного бюро. Тобто, слідчі 6 правоохоронних органів.
7 рекомендацій
- ✅ Notifique a su abogado. Обшуки завжди несподівані. Подбайте про укладення договору із адвокатом заздалегідь, оскільки його присутність стримує від зловживань слідчими та оперативними працівниками. Слідчий зобов’язаний допустити адвоката до обшуку.
- ✅ Solicite una copia de la orden de allanamiento.La dirección que figura en la decisión debe coincidir con su dirección. Si ha expirado el período de validez de la decisión judicial, no se realiza la búsqueda. ¡Ya en esta etapa, es posible impedir legalmente una búsqueda, solo después de leer atentamente la decisión judicial!
- ✅ pedir identificación. Sólo un investigador o un fiscal puede realizar una búsqueda; el estado de una persona sólo se puede conocer a partir del certificado. Además, si hay abusos por parte de los participantes en la búsqueda, es necesario saber específicamente quién la realizó, para que luego sea posible llevar ante la justicia a una persona concreta.
- ✅ Sobre teléfonos móviles y soportes de datos. No deben estar en un lugar destacado ni en el escritorio. Es mejor llevarlo consigo, el teléfono debe estar en modo silencioso.
- ✅ No revelamos nada a los agentes del orden.. No tiene la obligación de compartir sus contraseñas con nadie.
- ✅ No damos ninguna muestra.. A la solicitud de comunicación - negativa a testificar. Sólo oficialmente, mediante citación 3 días antes de la fecha del interrogatorio.
- ✅ Si el investigador quiere realizar una búsqueda personal. Вимагайте проводити його тільки у присутності адвоката.
Seguir estos sencillos consejos le ayudará a realizar la búsqueda con riesgos mínimos para el equipo y el directivo. Ми також можемо провести тренінг для підготовки до обшуку для вашої компанії!
(Número de grados: 10 promedio: 5,00 con 5)
Cargando...
