PROYECTOS
Protección de intereses de un cliente acusado de corrupción y delitos oficiales.
El cliente, el jefe del consejo del pueblo, fue informado de la sospecha de 5 episodios de delitos penales y el caso fue remitido a los tribunales. El tribunal de primera instancia declaró culpable al cliente y lo condenó a 5 años de prisión con confiscación de bienes. Sin embargo las pruebas aportadas por la defensa se convirtieron en la base para anular el veredicto en el tribunal de apelaciones, quien anuló la sentencia y remitió el caso al tribunal de primera instancia para un nuevo juicio.
El tribunal de apelaciones anuló el veredicto debido a las numerosas violaciones procesales comprobadas durante las acciones de búsqueda y investigación secreta, así como a la comisión de provocación del delito por parte de un agente del orden especialmente capacitado.
Lo importante fue que luego de la destitución del cargo, el trabajo en el consejo fue bloqueado, solo después de la cancelación de la sentencia, el cliente volvió al desempeño de sus funciones.
Protección de los intereses de un cliente acusado de un delito especialmente grave
Los abogados apoyan el caso de un cliente sospechoso de participar en un grupo organizado involucrado en el tráfico de órganos. Durante la instrucción, la defensa demostró la necesidad de reducir la fianza de 480 a 320.000 grivnas, y durante el juicio cambió la defensa preventiva por un compromiso personal y devolvió la fianza al cliente en su totalidad.
La importancia del caso fue que familiares cercanos pagaron el depósito luego de que se redujo el monto. El tribunal también logró convencer a la fiscalía de que la acusación era infundada, lo que permitió devolver la fianza y cambiar la medida cautelar.
Defensa de una empresa constructora en un proceso penal de hecho
Atendemos a una empresa constructora que trabaja en el sector privado y participa en muchas licitaciones públicas. En este sentido, la empresa recibe a menudo solicitudes, exigencias y decisiones sobre la incautación de documentos de diversos organismos encargados de hacer cumplir la ley. Los abogados de Bargen procesan todas las solicitudes y representan a las fuerzas del orden en procesos penales.
Para refutar las sospechas de malversación de fondos presupuestarios, los abogados están preparando pruebas que confirman la ausencia de sobreprecios y la calidad de los materiales utilizados. En 2020, los abogados de YF Bargen acompañaron 6 registros en las oficinas de la empresa y, gracias a la comunicación con los agentes del orden, los procesos comerciales del cliente no se vieron interrumpidos y los empleados continuaron con su trabajo.
Actualmente, en ninguno de los procesos penales, ni el cliente ni sus contratistas han sido informados de la sospecha.
Protección de un empleado bancario en caso de apropiación de fondos presupuestarios.
Nuestro cliente es un ex empleado del banco. En 2021, el Cliente era sospechoso de malversación de fondos bancarios y concesión ilegal de préstamos. Los abogados de YF Bargen defienden al cliente contra sospechas. Ya en la etapa inicial, los abogados aseguraron que al cliente se le negara una medida preventiva.
Luego de analizar los materiales, analizar la descripción del puesto del cliente, los abogados eligieron una estrategia de defensa que implica demostrar la ausencia de un motivo egoísta, evidencia de toma de posesión de los fondos del banco y la falta de autoridad para disponer de los fondos del banco. La defensa reunió pruebas para confirmar la falta de influencia del cliente en el procedimiento de aprobación del préstamo. El juicio del caso está en curso.
