Під час розслідування слідчі надсилають бізнесу запити, у яких просять надати копії чи оригінали документів. Наприклад, просять установчі документи юрособи, або підтвердити взаємовідносини з певними компаніями (договори, видаткові накладні, рахунки тощо).
Чи обов’язкові такі запити до виконання?
Слідчий має право отримати такі документи лише на підставі рішення суду, а тому їх виконання не обов’язкове. Але слідчі знають, що багато компаній не будуть вдаватися в деталі і направлять інформацію, яку пізніше використають для чергової порції викликів на допити керівників компанії та її контрагентів. А тому надати документи на запит – значить нашкодити собі.
Як краще зробити, якщо вам надійшов запит слідчого?
Найкраще підготувати відповідь про те, що компанія надає будь-які документи тільки на виконання рішення суду. Таку відповідь не можна розцінювати як відмову у наданні документів, адже слідчий фактично перевищує свої повноваження, коли направляє запит без судового рішення.
Така відповідь змусить слідчого звертатися в суд. А це додаткові витрати зусиль і часу, і навіть проста відповідь-роз’яснення на запит може стримати від намагань отримати інформацію у непередбачений законом спосіб.