أثناء التحقيق، يرسل المحققون طلبات إلى الشركات يطلبون نسخًا أو أصولًا من المستندات. على سبيل المثال، يطلبون المستندات التأسيسية لكيان قانوني، أو تأكيد العلاقات مع شركات معينة (عقود، فواتير، فواتير، إلخ).
هل مثل هذه الطلبات إلزامية؟
يحق للمحقق الحصول على هذه المستندات فقط على أساسها قرار المحكمة, وبالتالي فإن تنفيذها ليس إلزاميا. لكن المحققين يعلمون أن العديد من الشركات لن تدخل في التفاصيل وسترسل معلومات سيتم استخدامها لاحقًا في الجولة التالية من مذكرات الاستدعاء لاستجواب مديري الشركة ونظرائها. ولذلك، فإن تقديم المستندات عند الطلب يعني إيذاء نفسك.
ما هو أفضل شيء تفعله إذا تلقيت طلبًا من أحد المحققين؟
من الأفضل إعداد إجابة مفادها أن الشركة تقدم أي مستندات فقط لتنفيذ قرار المحكمة. ولا يمكن اعتبار مثل هذا الجواب رفضاً لتقديم المستندات، لأن المحقق يتجاوز في الواقع سلطته عندما يرسل طلباً دون قرار من المحكمة.
مثل هذه الإجابة ستجبر المحقق على الذهاب إلى المحكمة. وهذا يعد إنفاقًا إضافيًا للجهد والوقت، وحتى مجرد إجابة وتوضيح لطلب ما يمكن أن يردع محاولات الحصول على معلومات بطريقة لا ينص عليها القانون.