كيف تحدد المحاكم مبلغ الكفالة في جرائم الفساد؟

في وسائل الإعلام، غالبًا ما ترد تقارير عن دفع ملايين الكفالة للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم فساد جنائية. وكيف يتم تحديد هذه المبالغ؟ ما الذي تأخذه المحكمة بعين الاعتبار بالضبط؟ أقترح عليك البحث في ممارسات المحكمة العليا لمكافحة الفساد ومعرفة الظروف التي تؤثر على تحديد مبلغ الكفالة.

لتحليل ممارسة المحكمة، اخترت VACS لسبب ما، لأن هذه المحكمة تدرس بشكل أكثر شمولاً جميع المعايير وتقيم المخاطر لتحديد مبلغ الكفالة. تشير المعلومات الواردة من سجل الدولة الموحد لقرارات المحكمة إلى أنه خلال ساعات العمل اعتبارًا من 5 سبتمبر 2019. نظرت VAKS في 214 التماسًا لطلب الكفالة.

بالإضافة إلى ذلك، إذا اختارت المحكمة الحضانة، فيجب عليها أيضًا تحديد مبلغ الكفالة. ولهذا السبب فإن الكفالة هي في الواقع الإجراء الوقائي الأكثر شعبية وتستحق التحقيق فيها بمزيد من التفصيل.

ما هي المعايير التي يتضمنها القانون؟

ويضع قانون الإجراءات الجنائية عدة معايير لتحديد مبلغ الكفالة: حالة الملكية، والحالة العائلية، والبيانات الشخصية الأخرى، فضلا عن مخاطر الإخفاء، وإتلاف الأدلة، وممارسة التأثير على أشخاص آخرين، وعرقلة التحقيق بطرق أخرى، وارتكاب جرائم أخرى. الجرائم الجنائية.

ويتضمن قانون الإجراءات الجنائية أيضًا حدودًا لمبلغ الكفالة اعتمادًا على خطورة الجريمة. في عام 2020 يتم تعيين الأبعاد التالية:

من 2,102 هريفنا أوكراني إلى 42,040 هريفنا أوكراني — لجريمة بسيطة أو متوسطة الخطورة؛
من 42,040 هريفنا أوكراني إلى 168,160 هريفنا أوكراني — لجريمة بسيطة أو متوسطة الخطورة؛
من 168,160 هريفنا أوكراني إلى 630,600 هريفنا أوكراني - لارتكاب جريمة خطيرة بشكل خاص؛
حالات استثنائية (إذا كان الضمان ضمن الحدود المحددة غير قادر على ضمان الوفاء بالالتزامات الموكلة إليه) — من 630.600 غريفنا دون تحديد الحد الأقصى.

وهي حالات استثنائية يشير إليها التحقيق، تبرر دفع كفالات ملايين للمشتبه بهم في جرائم فساد. فكيف يبرر الدفاع والادعاء هذه المعايير؟ ما الذي تهتم به المحكمة؟

حالة العقار

المنطق العام لأخذ هذا الظرف في الاعتبار هو كما يلي. إذا كان الشخص يسافر على متن طائرات مستأجرة، ولديه عقارات في الخارج، ومبالغ معلنة كبيرة، فإن تطبيق التعهد بمبلغ مليون هريفنا أوكراني على دخل الدولة في حالة انتهاك الالتزامات لن يكون ملموسًا للغاية، وبالتالي لن يحفز على الوفاء الالتزامات التي تفرضها المحكمة بالحضور أمام المحقق والمحكمة. إذا كنا نتحدث عن 10 مليون غريفنا أو 20 مليون غريفنا، فإن خسارة هذا المبلغ ستكون في الواقع كبيرة بالنسبة للشخص وسوف تردعه عن انتهاك التزاماته.

عند تقييم حالة ملكية الشخص، يأخذ قضاة المحكمة العليا لمكافحة الفساد في الاعتبار مقدار العقارات والمركبات، ومشاركة الشخص في إنشاء وإدارة المشاريع، ووجود مبالغ كبيرة من الأموال المعلن عنها (الراتب، وأرباح الأسهم، الودائع في البنوك)، وتكرار عبور الحدود في المطارات، ومبلغ المنفعة غير المشروعة المقدمة أو الأضرار المتكبدة.

على سبيل المثال، في القرار المؤرخ 31 يناير 2020، في القضية رقم 991/979/20، طلب المحقق تحديد كفالة المشتبه به بمبلغ 40 مليون هريفنا أوكراني. ولإثبات تخفيض مبلغ الكفالة، أخذت المحكمة في الاعتبار حقيقة أن الشخص لم يعبر الحدود في عام 2019، ومبلغ المنفعة غير القانونية المقدمة بمبلغ 50 ألف. دولار أمريكي وتحديد تعهد بمبلغ 19 مليون غريفنا.

الحالة الاجتماعية

إذا كان لدى الشخص أطفال قاصرون، أو زوج، أو آباء معوقون، فقد يشير ذلك إلى الحاجة إلى دعمهم المالي. في قرارات قضاة VAKS، عند تحديد مبلغ الكفالة، يأخذون في الاعتبار وجود أطفال قاصرين معالين، الزوج / الزوجة، ويقللون الكفالة إذا تم تأكيد هذه الظروف بالأدلة.

على سبيل المثال، في القرار المؤرخ 24 يناير 2020 في القضية رقم 991/707/20 بتاريخ 31 يناير 2020. وطلب المدعي العام تحديد كفالة للمشتبه به بمبلغ 5 ملايين غريفنا. ولإثبات تخفيض مبلغ الكفالة، أخذت المحكمة في الاعتبار، على وجه الخصوص، وجود طفلين قاصرين يعتمدان على زوجة المشتبه به وحددت الكفالة بمبلغ 168.160 هريفنيا.

البيانات الشخصية الأخرى

تشمل هذه الفئة عادة عمر الشخص، وحالته الصحية، وقوة الروابط الاجتماعية، ووجود مكان عمل دائم، والسمعة، ووجود إدانات أو جرائم جنائية أخرى، والالتزام بشروط الإجراءات الوقائية المطبقة، إذا تم تطبيقها على له من قبل، فضلا عن حجم الضرر

ومن الناحية العملية، نادراً ما يقوم القضاة بتقييم ظروف معينة من هذه الفئة، ويقتصرون على صيغ مثل "أخذ بيانات أخرى عن الشخص بعين الاعتبار". لكن يجب أن يشير الدفاع إلى وجود الظروف أو غيابها، إذ أن اجتماع هذه العوامل يشكل قناعة داخلية لدى القاضي ويؤثر على مبلغ الكفالة.

المخاطر

تعني المخاطر احتمال قيام شخص ما بعرقلة التحقيق: إخفاء الأدلة أو إتلافها أو ممارسة التأثير على أشخاص آخرين أو عرقلة التحقيق بطريقة أخرى أو ارتكاب جرائم جنائية أخرى. إن تقديم الأدلة على وجود/عدم وجود المخاطر يؤثر أيضًا على القناعة الداخلية للقاضي في تحديد مبلغ الكفالة. على سبيل المثال، قد يشير العبور المتكرر للحدود إلى إمكانية مغادرة أراضي الدولة والتهرب من التحقيق. وفي إحدى الحالات، أشار المحقق إلى وجود زوجة عرفية في الخارج، والتي قد تكون لديها عقارات ويمكن للمشتبه به أن يهرب إليها بشكل لا رجعة فيه.

في معظم الحالات، يقوم القضاة بتحليل كل خطر وتقييم حجج الأطراف. اهتم قضاة VAKS بمثل هذه الظروف.

وقد تأثر خطر الإخفاء: شدة العقوبة، عدم حضور الشخص عند استدعائه من قبل المحقق والمحكمة، العقارات في الخارج أو في الأراضي المحتلة مؤقتا، وجود جواز سفر أجنبي ومدة الإقامة في الخارج، التواصل مع المواطنين الأجانب والمسؤولين وفقا ل صلاحياتهم أو علاقاتهم أو إقامة الشخص أو أقاربه في الخارج.
تم إثبات التأثير غير القانوني على الشهود من خلال الظروف التالية: كان الشهود تحت إشراف مباشر أو على علاقات ودية مع المشتبه به، وكانت لهم علاقات وثيقة مع وكالات إنفاذ القانون، وشهد الشهود حول تأثير المشتبه فيه أو أشخاص آخرين في مصلحته عليهم، وقدم أحد المحامين المساعدة القانونية للمشتبه به أو غيره الشهود في هذه القضية.
التأثير على الأشياء والمستندات: حقائق تدمير أو إخفاء الأدلة المادية للشخص، والمحادثات مع أشخاص آخرين، وإعطاء تعليمات حول تدمير أو إخفاء المستندات، ومدة التحقيق (إذا استمر التحقيق لمدة عامين، فقد أتيحت الفرصة لموظفي إنفاذ القانون لجمع كافة الأدلة).
ظروف أخرى. وقد تختلف الظروف في كل حالة. على سبيل المثال، في القرار بتاريخ 23.01.2020 رقم 991/591/20، برر قاضي VAKS خطر التأثير من خلال العثور على صورة لمذكرة تفتيش قاضي التحقيق في هاتف شريك آخر، وبالتالي يمكن للمشتبه به تحذير الشركاء الآخرين بشأن التفتيش، لذلك يمكنهم الاستعداد للبحث وتدمير/إخفاء الأشياء والمستندات لتجنب المسؤولية.

فيما يتعلق بارتكاب جرائم أخرى

يشكك قضاة VAKS في مثل هذه الحجج التي يقدمها المحققون والمحققون والمدعون العامون في ضوء افتراض براءة الشخص وعدم وجود أدلة على ارتكاب الجرائم. على سبيل المثال، قرار VAKS بتاريخ 17.01.2020 يشهد رقم 991/460/20 على التحقيق الذي أجراه القاضي بشأن استنتاج NAKC بناءً على نتائج التحقق من إعلان الشخص وتحديد علامات إعلان معلومات غير موثوقة (المادة 366-1 من قانون الإجراءات الجنائية لأوكرانيا) . ومع ذلك، فإن المحكمة لم تأخذ هذا الظرف في الاعتبار، حيث لم يتم إثبات ارتكاب الجريمة، فلا يوجد حكم بالإدانة، وبالتالي فإن البيان المحدد يتعارض مع أحكام الفن. 62 من دستور أوكرانيا.

كيفية التصرف الحماية؟

ومن أجل تقليل مبلغ الكفالة، يجب على الدفاع تقديم أدلة تثبت عدم وجود مخاطر. على سبيل المثال، تقديم دليل على حضور استدعاء المحقق، أو عدم الإقامة لفترة طويلة في الخارج، أو عدم وجود أي دليل ملموس على تأثير الشخص على الشهود أو محاولات إتلاف الأدلة.

الاستنتاجات

ومن الجدير بالذكر أن كل قضية فردية، لذا يجب على الدفاع أن يشكل الحد الأقصى من قاعدة الأدلة لإقناع المحكمة بضرورة تخفيض مبلغ الكفالة. عادة، يقوم قضاة VAKS بتحليل معظم حجج الادعاء والدفاع، ويقيمونها ويحددون مبلغ الكفالة، مع الأخذ في الاعتبار جميع ظروف القضية.

تم نشر المقال في صحيفة "يوريديشنا غازيتا" البارزة بتاريخ 28 أبريل 2020