في الآونة الأخيرة، كان ضباط إنفاذ القانون يعملون على وضع مثل هذا المخطط للضغط على الشركة - حيث يبدأون الإجراءات الجنائية ويبدأون في إثبات المالك والإدارة بشكل فعال أن لديهم قبضتهم القوية عليهم.
تبدأ الأشياء الدائمة مذكرات استدعاء للاستجواب، ويتم تلقي رسائل تطالب بتقديم المستندات، وتأكيد العلاقات التجارية، واستدعاء جميع الموظفين، وكذلك مضايقة الأطراف المقابلة من خلال المكالمات والمطالب المستمرة. ولكن الشيء الرئيسي هو أنه لا أحد يشتبه في ارتكاب أعمال غير قانونية.
أي أنه من الواضح أن القضية موجهة ضد شركة معينة، ولكن رسميًا - لا توجد مطالبات. ماذا تفعل في هذه الحالة؟
تتيح التغييرات التي تم إدخالها على القانون في عام 2018 حماية حقوق الأعمال في المحكمة حتى في مثل هذه المرحلة غير المؤكدة من التحقيق. للقيام بذلك، من الضروري جمع أدلة تحقيق طويل الأمد ومنهجي (مذكرات الاستدعاء، مذكرات الاستدعاء، المطالب) وتقديم طلب إلى المحكمة مع طلب استكمال التحقيق في القضية.
وبعد قرار المحكمة، سيكون أمام التحقيق خياران، إما تقديم اتهامات محددة، أو إغلاق القضية.
على سبيل المثال، تم استخدام هذه الأداة بالذات في عام 2018 من قبل الدفاع عن شركة YouControl لإغلاق الإجراءات الجنائية بشأن حقيقة التدخل المزعوم في عمل الأنظمة الإلكترونية، والتي تم إجراؤها بنشاط من قبل إدارة أمن الدولة (SBU).
