In 2020, the regulatory bodies planned to conduct 92,000 inspections. Previously, in an article about the consequences of inspections by regulatory authorities, we described one of the main risks for… Read More »Criminal case as a result of inspection of the enterprise.
Можливо ви бачили в американських фільмах, як злочинці йдуть на угоду з прокурором, щоб отримати менше покарання. В Україні діє схожий інструмент, який дозволяє укласти… Read More »Agreement on conciliation in a criminal case.
Кожного року правоохоронці збільшують кількість проведених обшуків, що постійно зачіпає роботу бізнесу. Однак чому обшуки почастішали? Закон дозволяє правоохоронцям без проблем почати кримінальне провадження за… Read More »How to act during a search?
До 2014 року це було неможливо, аж поки законодавець не вніс зміни до Кримінального кодексу. Суть у тому, що керівник може вчиняти заборонені законом дії… Read More »Is it possible to prosecute a legal entity?
Останнім часом правоохоронці відпрацьовують таку схему тиску на бізнес – розпочинають кримінальне провадження і починають активно демонструвати власнику і менеджменту, що вони міцно за них… Read More »How can businesses defend themselves in factual criminal proceedings?
Під час розслідування слідчі надсилають бізнесу запити, у яких просять надати копії чи оригінали документів. Наприклад, просять установчі документи юрособи, або підтвердити взаємовідносини з певними… Read More »Investigators' requests / requests for documents.
How should a witness behave during an interrogation? How to act during the search? Seizure of company accounts. What shall I do? A criminal case as a result of an enterprise audit Agreement on reconciliation... Read More »TOP tips for business on protection from law enforcement
Every year, law enforcement officers increase the number of searches, which constantly affects the business. This is evidenced by official statistics. For example, take information about Kiev. In 2014… Read More »How to act during a search? 7 recommendations
Can investigators send subpoenas for questioning in messengers? ???? ⚠️Recently, investigators have replaced the practice of sending summonses by mail with a more convenient one. The subpoenas are sent... Read More »Can investigators send summonses for questioning in messengers?
At the beginning of September, representatives of business associations met with the Prosecutor General due to the increasing number of cases of pressure from law enforcement officers on business. They actively summon directors for questioning… Read More »Call for questioning: TOP-5 advice
