За перше півріччя 2020 року слідчі органів ДФС зареєстрували 480 кримінальних проваджень щодо ухилення від сплати податків. У цих справах розслідуються випадки несплати до бюджету підприємством суми не менше 3 153 000 грн. Несплата податків у такій чи більшій сумі несе ризик притягнення до кримінальної відповідальності у 2020 році. Що означає кримінальне провадження за ст. […]
Як поводитись свідку під час допиту? Як діяти під час обшуку? Арешт рахунків підприємства. Що робити? Кримінальна справа як результат перевірки підприємства Угода про примирення у кримінальній справі Кримінальні проступки і наслідки для бізнесу Чи можуть слідчі надсилати повістки на допит у месенджерах? Як поводитись свідку під час допиту? Якщо ви займаєтесь бізнесом та взаємодієте […]
Кожного року правоохоронці збільшують кількість проведених обшуків, що постійно зачіпає роботу бізнесу. Про це свідчить офіційна статистика. Наприклад, візьмемо інформацію по Києву. У 2014 році реєстр судових рішень містив близько 10 000 рішень про проведення обшуків, а у 2019 році – вже 19300 рішень, тобто збільшення майже у 2 рази! Однак чому обшуки почастішали? Цьому сприяє […]
Чи можуть слідчі надсилати повістки на допит у месенджерах? 📲 ⚠️Останнім часом слідчі замінили практику надсилання повісток поштою на більш зручну для себе. Повістки направляють прямо у Viber, WhatsApp, Telegram тощо. Чи зобов’язані ви з’являтись у визначені дату та час до слідчого? Закон визначає такі способи виклику: 1️⃣ безпосереднє вручення повістки особі; 2️⃣ надіслання її […]
На початку вересня представники бізнес-асоціацій проводили зустріч із Генеральним прокурором через те, що почастішали випадки тиску правоохоронців на бізнес. Вони активно викликають на допити директорів підприємств, проводять обшуки, приймають участь у рейдерських захопленнях. Хоча керівництво Офісу Генерального прокурора офіційно засуджує такі дії, але на практиці відбувається інакше і бізнес добре це відчуває. У цій статті […]
Ви займаєтесь бізнесом, взаємодієте з великою кількістю контрагентів чи приймаєте участь у держзакупівлях? Тоді з високою вірогідністю може статися так, що одного разу правоохоронці через суд заблокують рахунки підприємства. Як правило це стається, коли підприємство отримує кошти від органів місцевого самоврядування, комунальних чи державних підприємств, а в цей час правоохоронці розслідують розтрату чи заволодіння коштами […]
Дмитро Никифоров У ЗМІ часто з’являються повідомлення про мільйонні суми застав для осіб, які вчинили корупційні кримінальні правопорушення. Як визначаються такі суми? Що конкретно враховує суд? Пропоную дослідити практику Вищого антикорупційного суду та з’ясувати, які обставини впливають на визначення розміру застави. Для аналізу судової практики я недарма обрав саме ВАКС, оскільки цей суд ретельніше досліджує […]
Дмитро Никифоров Алла Мельніченко Угода про примирення – корисний інструмент, який зберігає усім учасникам провадження час та нерви. Зазвичай суди можуть тягнутися роками, але угода дозволяє за одне засідання завершити справу, узгоджене покарання для винної особи та відшкодування для потерпілого. Угода є одним із безумовних прикладів розширення принципу диспозитивності у діючому КПК України, який передбачає […]
У 2019 році до бізнесу навідувались такі контролюючі органи: Державна екологічна інспекція (Держекоінспекція); Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів (Держпродспоживслужба); Державна служба України з питань праці (Держпраці); Державна служба з надзвичайних ситуацій (ДСНС). Згідно з річними планами за 2020 рік, зазначені органи запланували провести більше 92 тис перевірок. Раніше у […]
Сьогодні антикорупційне законодавство визначає певне коло осіб, які зобов’язані щорічно подавати декларацію про доходи та повідомляти про зміни у майновому стані. Конкретний перелік суб’єктів декларування визначає Закон України «Про запобігання корупції». Однак раніше НАЗК через роз’яснення значно розширило визначений законом перелік, розтлумачивши поняття «посадових осіб юридичних осіб публічного права» на свою користь так, щоб охопити […]
