حماية الملاك وكبار المديرين من الملاحقة الجنائية

تؤثر الحرب على جميع مجالات المجتمع دون استثناء. وعندما تتغير الظروف، فإن التغييرات في التشريعات أمر لا مفر منه. على مدى الأشهر الستة الماضية، قام المشرع مرارا وتكرارا بإجراء تغييرات على العملية الجنائية والقانون الجنائي.

تحدث تغييرات أيضًا في عمل وكالات الأعمال والرقابة وإنفاذ القانون. أما بالنسبة لموظفي إنفاذ القانون، فيحدد أولوياتهم رؤساء الجهات ذات الصلة. على الأقل قرأت وشاهدت مقابلات ضخمة جدًا مع رئيس مكتب الأمن الاقتصادي والمدعي العام، مما يجعل من الممكن فهم محور عمل هيئات إنفاذ القانون ومكافحة الفساد.

إقرأ أيضاً:  كيفية إلغاء الحجز على الحسابات المصرفية في الإجراءات الجنائية؟

ويمكن أيضًا رؤية الصورة بالتفصيل، بناءً على الطلبات الحالية لعملاء الأعمال فيما يتعلق بالطلبات المنتظمة من موظفي إنفاذ القانون، والأسئلة أثناء الاستجواب، والوصول المؤقت إلى المستندات وعمليات البحث.

ما الذي يبحث عنه ضباط إنفاذ القانون بنشاط الآن، وما هي المخاطر الفعلية لكبار المديرين؟

الإجراءات الجنائية المتعلقة بتمويل الإرهاب 

ويلعب دورا قياديا في التحقيق مكتب الأمن الاقتصادي. المشتبه بهم المحتملون هم كبار مديري الأعمال الذين يرتبطون بشكل مباشر أو غير مباشر، أو لا يرتبطون على الإطلاق بالاتحاد الروسي.

كثيرًا ما يعلن BEB عن الاستيلاء التالي على أصول الشركات المرتبطة بالاتحاد الروسي. وتشير الإعلانات إلى تمويل الإرهاب. ومع ذلك، إذا قمت بتحليل أوامر الاعتقال المنشورة في سجل قرارات المحكمة، فإن جميع هذه الإجراءات مفتوحة بموجب المادة 212 من القانون الجنائي - التهرب الضريبي. وفي الوقت نفسه، عادة لا تكون المبررات مدعومة بالأدلة، على الأقل لا تشير المحاكم إلى هذه الأدلة في قراراتها.

تلبي المحاكم، في الغالبية العظمى، طلبات الموظفين المكلفين بإنفاذ القانون، وتؤيد محاكم الاستئناف قرارات المحاكم الابتدائية. إذا كان المستفيد النهائي هو الاتحاد الروسي أو أفراده أو كياناته القانونية، فلا توجد أسئلة بشأن صحة الاعتقالات.

لكن المخاطر الرئيسية في مثل هذه الحالات - هو الحصول على علامة تجارية تمول الإرهاب، إذا لم يكن هذا صحيحا وإذا لم تكن هناك اتصالات مباشرة أو غير مباشرة مع الاتحاد الروسي. ويمكن لمسؤولي إنفاذ القانون أن يلعبوا على هذا، ونحن نفهم أن مثل هذه الاتهامات يتبعها مصادرة الأصول في الإجراءات الفعلية، وتفتيش مكاتب ومساكن كبار المديرين، وحظر الحسابات، واستجواب إدارة الشركة. قد تنشأ مثل هذه المواقف أيضًا، على سبيل المثال، إذا كان الطرف المقابل للشركة لديه علاقات مع الاتحاد الروسي، أو إذا لم يكن للكيان القانوني أي علاقات مع الاتحاد الروسي، ولكن لديه علاقات تجارية مع هذه الشركات.

في هذه الحالة، عليك أن تفهم ذلك يقع العبء الرئيسي لإثبات عدم الاتصال بالاتحاد الروسي أو الشركات التي يمكنها العمل معهم على عاتق إدارة الشركة. العمل الرئيسي للحماية هو سنقوم، بالتعاون مع كبار المديرين، بجمع قاعدة أدلة تؤكد العمل القانوني للشركة، وعدم وجود أي علاقات مع الاتحاد الروسي، وشفافية العمل للهيئات التنظيمية.

وكما كان الحال من قبل، فإن الإجراءات الجنائية في معظمها تكون واقعية، وسيكون من الضروري إثبات غياب تمويل الإرهاب أثناء الاستجوابات. أثناء الاستجواب، عليك تقديم الأدلة التي تم جمعها لدعم موقفك.

ولحماية الأعمال وكبار المديرين من هذه المخاطر، من الضروري التحقق بعناية من الأطراف المقابلة وعلاقاتهم.

إقرأ أيضاً:  تدريبات للشركات. كيف تحمي نفسك أثناء البحث

الإجراءات الجنائية ضد الشركات المشاركة في المشتريات العامة

ويلعب دورا قياديا في التحقيق الشرطة الوطنية لأوكرانيا، NABU وBEB. المشتبه بهم المحتملون هم 1) كبار مديري الأعمال الذين تشارك شركاتهم في المشتريات العامة, 2) رؤساء الشركات العملاء، و 3) الأشخاص المسؤولين عن المشتريات. وكانت هذه الفئة نشطة حتى 24 فبراير 2022، لكنها الآن حصلت على خصوصيتها.

وفي 28 فبراير 2022 اعتمد مجلس الوزراء القرار رقم 169"بعض قضايا الدفاع والمشتريات العامة للسلع والأشغال والخدمات في ظل الأحكام العرفية"، مما أتاح للعملاء إجراء إجراءات الشراء/الشراء المبسط دون الامتثال للشروط التي يحددها قانون أوكرانيا "المتعلق بالمشتريات العامة" من خلال إبرام عقد مباشر مع المورد.

بالإضافة إلى ذلك، يسمح المرسوم بعدم إدراج المشتريات في الخطة السنوية، وعدم نشر تقرير المشتريات والعقد وكافة ملاحقه وتعديلاته، لحين إنهاء أو إلغاء الأحكام العرفية. بعد الإنهاء أو الإلغاء، يجب نشر المستندات والتقارير خلال 70 يومًا. لا ينطبق شرط الإفصاح على العقود التي تحتوي على معلومات مقيدة.

ومع أخذ ذلك في الاعتبار، يوجه موظفو إنفاذ القانون انتباههم إلى العملاء والموردين، ويفتحون الإجراءات وفقًا للمادة 191 من القانون الجنائي - الاستيلاء على الممتلكات أو إهدارها أو حيازتها عن طريق استغلال الوظيفة الرسمية. يتوافق هذا الخط مع الرسالة العامة لرؤساء وكالات إنفاذ القانون حول ضرورة ملء الميزانية.

وفي الإجراءات الفعلية، يقوم موظفو إنفاذ القانون بمصادرة الأصول، وتفتيش مكاتب ومساكن كبار المديرين، وحجب الحسابات، واستجواب إدارة الشركة، والأشخاص المسؤولين عن المشتريات، وإدارة عملاء المشتريات. كالعادة، يبحثون عن ظروف غير مواتية معروفة للعميل، واتصال الفائز بالعميل، و"العمولات"، والمبالغة في الأسعار، وما إلى ذلك.

وفي هذه الحالة، يحتاج موظفو إنفاذ القانون إلى إثبات أن إجراءات الشراء شفافة وتستبعد أي عنصر من عناصر الفساد. لهذه الحماية لديها 1) التأكد من أن توريد السلع والخدمات تم بأسعار السوق؛ 2) تبرير شرعية الإجراء، إذا لزم الأمر، شرح إجراءات الشراء بأكملها للمحقق وإظهار امتثالها للوائح، المنصوص عليها في قانون أوكرانيا "المشتريات العامة" والقرار رقم 169 "بعض قضايا الدفاع والمشتريات العامة للسلع والأشغال والخدمات بموجب الأحكام العرفية" بتاريخ 28 فبراير 2022.

إذا كان لدى موظفي إنفاذ القانون افتراضات حول عنصر المشتريات الفاسد، فمن الضروري دراسة أساس هذه الافتراضات ودحضها، إن أمكن، ليس فقط بالشهادة، ولكن أيضًا بالمستندات.

وبما أن الإجراءات الجنائية واقعية، فسيتم إثبات موقف الدفاع أثناء الاستجواب. أثناء الاستجواب، عليك تقديم الأدلة التي تم جمعها لدعم موقفك.

ولذلك، فإن المخاطر الرئيسية التي يواجهها المالكون وكبار المديرين تتمثل الآن في الإجراءات الجنائية الفعلية المتعلقة بتمويل الإرهاب وفيما يتعلق بالشركات التي تشارك في المشتريات العامة. في أوقات الحرب، غالبًا ما يتخذ موظفو إنفاذ القانون أولاً إجراءات وقائية لتجميد الأصول ثم جمع الأدلة. ولذلك، فإن مهمة الدفاع في مثل هذه الحالات هي جمع قاعدة الأدلة بشكل مستقل وتقديمها إلى موظفي إنفاذ القانون والمحاكم. سيساعد هذا في دحض الشكوك المحتملة بسرعة في الإجراءات الجنائية.