في عام 2022، بدأت أوكرانيا عملية الانضمام إلى منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية). والعنصر المهم في هذا هو التصديق. اتفاقية مكافحة رشوة الموظفين العموميين الأجانب. لذلك، من أجل تقريب أوكرانيا من معايير منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اعتمد البرلمان الأوكراني في 4 ديسمبر 2024 قانون أوكرانيا "بشأن التعديلات على القانون الجنائي لأوكرانيا وقانون الإجراءات الجنائية لأوكرانيا والقوانين التشريعية الأخرى لأوكرانيا". "بشأن تحسين آليات محاسبة الكيانات القانونية عن رشوة مسؤولي الدول الأجنبية" (المشار إليه فيما بعد أيضًا باسم القانون رقم 4111-IX).
26/12/2024 دخل القانون رقم 4111-IX حيز التنفيذ، والتي تنص على إمكانية تطبيق مصادرة خاصة فيما يتعلق بالكيانات القانونية.
لا يمكن للكيانات القانونية، بحكم طبيعتها، أن تتحمل المسؤولية الجنائية الكلاسيكية عن ارتكاب جريمة جنائية من قبلها بشكل مباشر، ولكن يجوز تطبيق التدابير القانونية الجنائية عليها.
ما هي التغييرات التي ينص عليها القانون رقم 4111-IX؟
ومن الآن فصاعدا، سيكون بمقدور الكيانات القانونية تطبيق المصادرة الخاصة. وفقاً للجزء 2 من المادة. وبموجب المادة 96-1 من القانون الجنائي لأوكرانيا، سيتم أيضًا تطبيق المصادرة الخاصة على أساس قرار المحكمة بتطبيق تدابير القانون الجنائي على كيان قانوني.
وفقًا لما نصت عليه المادة 96-2 المحدثة من القانون الجنائي لأوكرانيا، سيتم تطبيق المصادرة الخاصة في وقت واحد مع التدابير ذات الطبيعة الجنائية في الإجراءات الجنائية المتعلقة بارتكاب الجرائم الجنائية:
- المادة 209 من القانون الجنائي لأوكرانيا (شرعنة (غسل) الممتلكات المكتسبة عن طريق الجريمة)،
- المادة 369 من القانون الجنائي لأوكرانيا (عرض أو وعد أو توفير فائدة غير قانونية لمسؤول)،
- المادة 369-2 من القانون الجنائي لأوكرانيا (إساءة استخدام النفوذ)
بشأن المسؤولين المنصوص عليهم في الجزء الرابع من المادة 18 من القانون الجنائي لأوكرانيا، إلى الأموال أو الأشياء الثمينة أو الممتلكات الأخرى للكيان القانوني، إذا كان:
- تم الحصول عليها نتيجة ارتكاب فعل خطير اجتماعيًا و/أو هو دخل تم الحصول عليه مباشرة من استخدام هذه الممتلكات؛
- كان مخصصًا (مستخدمًا) لتمويل أو دعم مادي لفعل خطير اجتماعيًا، أو مكافأة على ارتكابه؛
- كان موضوع فعل خطير اجتماعيا، باستثناء الممتلكات التي يتم إرجاعها إلى المالك (المالك القانوني)، إذا لم يتم تأسيسها - تصبح ملكا للدولة؛
- تم استخدامها كوسيلة لارتكاب فعل خطير اجتماعيًا، باستثناء الممتلكات التي يتم إرجاعها إلى مالكها (المالك القانوني)، الذي لم يكن يعلم ولا يمكن أن يعلم باستخدامها غير القانوني.
من الان فصاعدا كما يتم الاعتراف أيضًا بالمسؤولين التاليين:
- - موظفو الدول الأجنبية (الأشخاص الذين يشغلون مناصب في هيئة تشريعية أو تنفيذية أو قضائية، أو المحلفين، أو في هيئة حكومية محلية أو كيان مستقل على أراضي الدولة، أو أشخاص آخرون يؤدون وظائف حكومية لصالح دولة أجنبية، وخاصة لصالح دولة، هيئة محلية أو دولة أو مؤسسة بلدية،
- المحكمون الأجانب، والأشخاص المخولون بحل النزاعات المدنية أو التجارية أو العمالية في الدول الأجنبية في إجراء قضائي بديل، ومسؤولو المنظمات الدولية (موظفو منظمة دولية أو أي أشخاص آخرين مخولين من قبل هذه المنظمة للعمل نيابة عنها)،
- أعضاء الجمعيات البرلمانية الدولية، والتي تعد أوكرانيا عضوًا فيها، والقضاة ومسؤولي المحاكم الدولية.
وعليه، فإن التغييرات المقترحة تتعلق بارتكاب الجرائم الجنائية المنصوص عليها في المادة. 209 و369 و369-2 من القانون الجنائي لأوكرانيا وفيما يتعلق المسئولين الأجانب.
على سبيل المثال، يعرض مدير شركة أوكرانية منفعة غير لائقة على عضو في البرلمان البولندي لدعم مشروع قانون من شأنه أن يخلق ظروفاً مواتية لأنشطة هذه الشركة. وبما أن مثل هذا الفعل يقع ضمن المادة 369 من القانون الجنائي لأوكرانيا، فقد تخضع الشركة لهذا النوع من القانون الجنائي مثل المصادرة الخاصة.
وفقاً للجزء 2 المعدل من المادة. المادة 96-3 من القانون الجنائي لأوكرانيا كأساس لتطبيق التدابير الجنائية على كيان قانوني بغض النظر عن الملاحقة الجنائية للفرد، هنالك الظروف الواقعية التي تشير إلى:
- ارتكاب فعل خطير اجتماعيًا من قبل الشخص المصرح له أو المؤسس (المشارك) أو المالك المستفيد النهائي أو عضو مجلس الإشراف نيابة عن و/أو لصالح كيان قانوني،
- الفشل في ضمان تنفيذ (الوفاء) بالالتزامات المفروضة على الشخص المصرح له من قبل الكيان القانوني بموجب القانون أو الوثائق التأسيسية فيما يتعلق بتنفيذ تدابير منع الفساد (الإشراف و/أو السيطرة على تصرفات الأشخاص الذين يتصرفون نيابة عن كيان قانوني) الكيان أو نيابة عن الأشخاص المخولين له، الذين هم أعضاء في هيئاته الجماعية أو موظفيه، مما أدى إلى ارتكاب فعل خطير اجتماعيًا نيابة عن و/أو لصالح كيان قانوني،
- ارتكاب فعل خطير اجتماعيًا نيابة عن و/أو لصالح كيان قانوني بعلم الأشخاص المصرح لهم، أو المؤسس (المشارك)، أو المالك المستفيد النهائي، أو عضو مجلس الإشراف،
والتي تندرج تحت خصائص الفعل المتصور ص209, 369, 369-2 القانون الجنائي لأوكرانيا بشأن المسؤولين المنصوص عليهم في الجزء 4 من المادة. 18 من هذا القانون.
لذلك، وتتضمن التعديلات المعتمدة بشكل منفصل إمكانية تطبيق تدابير القانون الجنائي على الكيانات القانونية، بغض النظر عن هوية الفرد الذي تندرج أفعاله أو امتناعه عن الفعل ضمن خصائص الفعل المعني.
على أية جهات يمكن تطبيق المصادرة الخاصة؟
مصادرة خاصة عند ارتكاب فعل خطير اجتماعيا ضد مسؤولي الدول الأجنبية في الحالات المنصوص عليها في الجزء الثاني من المادة. 96-3 القانون الجنائي لأوكرانيا، يمكن تطبيقها على الكيانات القانونية الخاصة والعامة للمقيمين وغير المقيمين في أوكرانيا، بما في ذلك الشركات أو المؤسسات أو المنظمات، والمنظمات الدولية (غير الحكومية)، والكيانات القانونية الأخرى (باستثناء السلطات الحكومية، وسلطات جمهورية القرم المتمتعة بالحكم الذاتي، والحكومات المحلية، والسلطات الإلزامية) صناديق التأمينات الاجتماعية الحكومية، صندوق ضمان الودائع للأفراد.
خصوصيات تطبيق المصادرة الخاصة على الأشخاص الاعتباريين
إذا تم تحويل الأموال أو الأشياء الثمينة أو الممتلكات الأخرى كليًا أو جزئيًا إلى ممتلكات أخرى، فإن الممتلكات المحولة كليًا أو جزئيًا تكون عرضة للمصادرة الخاصة.
إذا تعذرت مصادرة مثل هذه الأموال وقت صدور قرار المحكمة بالمصادرة الخاصة بسبب استعمالها أو استحالة فصلها عن الأموال المكتسبة قانوناً أو التصرف فيها أو لأي سبب آخر، تصدر المحكمة قراراً بذلك. مصادرة مبلغ من المال يعادل قيمة تلك الممتلكات.
لا ينطبق المصادرة الخاصة إلى الأموال والأشياء الثمينة والممتلكات الأخرى التي تخضع للإرجاع إلى مالكها (المالك القانوني) أو التي تهدف إلى التعويض عن الأضرار الناجمة عن جريمة جنائية.
ومن المهم أن نلاحظ, أنه وفقًا للجزء 2، المادة 5 من القانون الجنائي لأوكرانيا، قانون المسؤولية الجنائية، الذي يؤدي إلى تفاقم المسؤولية الجنائية أو تفاقم الوضع بطريقة أخرى، ليس له أثر رجعي في الزمن.
وعليه، واستناداً إلى أحكام المادة 5 من القانون الجنائي لأوكرانيا فيما يتعلق بعدم جواز سريان مفعول القانون بأثر رجعي في وقت زيادة المسؤولية الجنائية، لا يمكن تطبيق المصادرة الخاصة على الكيانات القانونية عن تلك الجرائم الجنائية التي ارتكبت قبل دخول القانون حيز النفاذ. سريان القانون رقم 4111-IX.
وبذلك، وسع القانون رقم 4111-IX قائمة الأدوات القانونية لمكافحة الجرائم الاقتصادية والفساد وسمح بتطبيق المصادرة الخاصة على الكيانات القانونية في الحالات المنصوص عليها في القانون الجنائي لأوكرانيا.
إذا كانت لديك أي أسئلة بخصوص تطبيق المصادرة الخاصة، يرجى الاتصال بمكتبنا القانوني للحصول على المشورة المهنية.