La legislación anticorrupción establece restricciones a la recepción de obsequios de personas jurídicas o físicas tanto a los sujetos de la declaración como a personas cercanas a ellos. La ley también prohíbe exigir o pedir obsequios.
Un gesto de cortesía ordinario, a primera vista, puede conducir no solo a la imposición de una multa, sino también al despido. Para procesamiento repetido dentro de un año de conformidad con el art. 172-5 del Código de Infracciones Administrativas de Ucrania, una persona puede ser privada del derecho a ocupar determinados cargos o realizar determinadas actividades durante un período de un año. Por eso debes tener mucho cuidado al aceptar regalos.
¿Qué necesitas saber para evitar problemas? Analicemos más.
¿Quién tiene prohibido aceptar regalos?
Las restricciones a la recepción de obsequios no se aplican únicamente a los funcionarios públicos. El artículo 23 de la Ley de Ucrania "sobre la prevención de la corrupción" (en el texto, la Ley) establece las siguientes restricciones con respecto a las personas autorizadas para desempeñar las funciones del gobierno autónomo estatal o local, que incluyen: jefes de órganos ejecutivos centrales , diputados del pueblo, diputados de ayuntamientos, alcaldes de ciudades, jueces, funcionarios, militares, policías, etc., así como respecto de personas que sean iguales a ellos. Entre ellos: funcionarios de personas jurídicas de derecho público, candidatos a diputados del pueblo, auditores, notarios y otras personas que presten servicios públicos (lista completa aquí)
Además, como ya hemos señalado, dichas personas tienen prohibido exigir o recibir obsequios no sólo para ellos mismos, así como a sus seres queridos.
Si necesita asesoramiento o protección profesional en el caso de una infracción administrativa de corrupción, contáctenos para obtener ayuda.
Regalo
En la Ley, el concepto de obsequio suena de la siguiente manera: dinero u otros bienes, ventajas, beneficios, servicios, activos intangibles que se dan/reciben de forma gratuita o a un precio inferior al precio mínimo de mercado. Sin embargo, ¿significa esto que cualquier propiedad o servicio puede considerarse un regalo? En absoluto. Descubramos juntos en qué condiciones una cosa adquiere las características de un regalo.
esta prohibido Exigir, solicitar, recibir obsequios bajo las siguientes condiciones:
- en relación con el desempeño por dichas personas de actividades relacionadas con el desempeño de funciones del autogobierno estatal o local[1];
- si el donante está subordinado a dicha persona.
Atttp:// esto, el costo de tal regalo no importa. Cualquier regalo recibido en presencia de una de las circunstancias antes mencionadas se recibe ilegalmente.
El valor del regalo influye en el caso de que tales cosas correspondan a ideas generalmente aceptadas sobre la hospitalidad.[2]. Para evitar ambigüedades, el legislador estableció un límite al valor de un obsequio de "hospitalidad". En particular, la ley permite recibir tales obsequios si su valor no excede 1 mínimo de subsistencia para personas sanas (a la fecha, es de 2.102 grivnas) una vez y 2 mínimos de subsistencia para personas sanas, de forma acumulativa durante el año.
En nuestra opinión, una excepción en cuanto al valor de los obsequios entregados es una norma progresiva. personas cercanas y se obtienen como disponible públicamente descuentos en bienes, servicios, ganancias disponibles públicamente, premios, bonificaciones, bonificaciones.
Respecto a este tipo de obsequios, su valor no importa y pueden recibirse independientemente de su valor y cantidad. (por ejemplo, un funcionario recibió un apartamento como regalo de su hermano o ganó 100.000 en la lotería).
Al mismo tiempo, la Ley obliga a declarar todos los ingresos, incluidos los recibidos como donación. La obligación de declarar un regalo surge si su valor supera los cinco mínimos de subsistencia para personas sanas (hoy es de 10.510 grivnas). Además, con respecto a los obsequios en efectivo se entiende el valor total de todos los obsequios recibidos durante el año.
Puedes conocer más sobre las peculiaridades de la declaración de ingresos en forma de donaciones en aclaraciones de NAZK.
[1] Redacción ambigua; proporciona espacio para su interpretación tanto por parte de los organismos reguladores como de los posibles infractores.
[2] No es una categoría legal; la ausencia de una definición en la legislación también deja margen a la interpretación.
Responsabilidad
Y ahora pasemos a la parte más interesante. ¿Cuál es la responsabilidad por violar las restricciones establecidas?
Por la primera infracción del art. 172-5 del Código de Infracciones Administrativas establece una multa de 1.700 a 3.400 grivnas con confiscación del obsequio.
En caso de reincidencia en el plazo de un año: multa de 3.400 a 6.800 UAH con confiscación de dicho obsequio y con privación del derecho a ocupar determinados cargos o realizar determinadas actividades durante un período de un año.
Probablemente no quieras estar sin trabajo durante un año. Por ello, nos gustaría analizar a qué se debe prestar atención en caso de procesamiento.
¿Cómo defenderse si se ha elaborado un protocolo?
Se enterará de la intención de redactar una denuncia cuando lo llamen a la policía para dar explicaciones y entregar un informe sobre una infracción administrativa de corrupción.
Ya en esta etapa, es importante formar una posición defensiva, que se presentará en explicaciones, proporcionará sus propias pruebas y defenderá aún más su posición en el tribunal.
Para una defensa eficaz es necesario demostrar que recibir un regalo no está relacionado de ninguna manera con el desempeño de funciones oficiales o que el donante está bajo tu control.
La primera puede probarse, por ejemplo, por la ausencia de cualquier relación oficial con el donante. Esto se verá confirmado por la ausencia de apelaciones por parte de dicha persona ante el organismo sobre cualquier tema en el que usted, como funcionario, pueda influir.
El segundo es analizar las competencias de ambas personas y establecer la ausencia de subordinación entre personas concretas.
También lo recomendamos como medida preventiva. contactar con la Agencia Nacional para la Prevención y Lucha contra la Corrupción como organismo autorizado y recibir una explicación adecuada y específica para su situación. La presencia de dicho documento será un argumento adicional a su favor ante el tribunal.
Defensa en casos de delitos de corrupción
Jurisprudencia
- Establecer una conexión entre el desempeño por parte de una persona de funciones de los órganos de autogobierno estatal o local y recibir un obsequio.
Si no existe conexión entre su trabajo y la recepción de un regalo, se excluye la responsabilidad. (Resolución de 03.04.2020 No. 243/879/20 del Tribunal de Distrito de la ciudad de Slaviansk).
En este caso, la hijastra cedió un apartamento al jefe de contabilidad de una persona jurídica de derecho público. Según la policía, al aceptar tal obsequio, el funcionario cometió una infracción administrativa. Sin embargo, el tribunal llegó a una conclusión diferente. Los materiales del caso no establecieron que el apartamento fue donado con el propósito de resolver problemas en su propio interés o que el donante estaba interesado en ciertas acciones oficiales del destinatario y, por lo tanto, no existe conexión entre el desempeño de funciones estatales y la recepción. del regalo.
Al mismo tiempo, la práctica judicial a este respecto es ambigua. Entonces, por ejemplo, un diputado, habiendo recibido un obsequio en forma de casa, no pudo demostrar que recibir dicho obsequio no estaba relacionado con su cargo. (Decisión de 29 de noviembre de 2019 núm. 658/3407/19 del Tribunal Municipal y de Distrito de Kakhovsky). El tribunal concluyó que las restricciones para recibir un regalo es uno de los mecanismos preventivos anticorrupción, que prohíbe la celebración de contratos de donación independientemente del propósito real de su acuerdo. Según el tribunal, el mero hecho de celebrar un acuerdo de donación era suficiente para establecer una violación de las limitaciones establecidas por la ley.
- Composición temática de personas que pueden hacer obsequios.
El juez del tribunal local, considerando erróneamente que el padre de su propio hijo era una mala persona, aceptó un regalo en forma de dinero para la compra de un apartamento (Resolución de 29 de noviembre de 2019 No. 522/17102/18 Tribunal de Apelaciones de Odesa). De hecho, la ley no incluye al padre de un hijo común como persona cercana, ni tampoco al exmarido. Al mismo tiempo, en presencia de residencia conjunta y conexión de vida común, un hombre y una mujer son reconocidos como miembros de la familia, incluso si no están casados. Por lo tanto, tenga cuidado al aceptar obsequios de exmaridos (esposas).
- El valor de los obsequios que se permiten aceptar de acuerdo con las nociones de hospitalidad generalmente aceptadas.
No es de extrañar, pero el sujeto de la siguiente infracción no es otro que el director de la Oficina Nacional Anticorrupción, quien aceptó un obsequio cuyo valor excedía el h establecido. 2 arte. 23 de la Ley de la frontera (Resolución de 17 de diciembre de 2019 N° 572/2133/19 Tribunal de Apelación de Rivne). El director de la oficina recibió ilegalmente servicios de alquiler de una casa pagados por otra persona, cuyo coste ascendió a 25.000 grivnas. Tanto el tribunal de primera instancia como el tribunal de apelación reconocieron la presencia de un delito penal en las acciones del director, ya que en total una persona (grupo de personas) puede recibir obsequios "hospitalarios" por un monto no superior a 4.204 UAH por año.
Conclusiones:
Debido a definiciones bastante vagas en la legislación anticorrupción, existe el riesgo de que se elabore un protocolo para violar las restricciones a la recepción de un obsequio. En este caso, es necesario averiguar el valor del regalo, quién lo dio y si está relacionado con el ejercicio de poderes por parte de la persona. Si fundamentas todo correctamente, evitarás los riesgos de ser procesado por una infracción administrativa de corrupción.
¿Necesitas estudiar tu situación? Contáctenos, estamos listos para ayudar.
Personas prohibidas de pedir, exigir o recibir regalos (lista completa)
- Personas autorizadas para desempeñar las funciones del autogobierno estatal o local:
a) El Presidente de Ucrania, el Presidente de la Rada Suprema de Ucrania, su Primer Adjunto y su Adjunto, el Primer Ministro de Ucrania, el Primer Viceprimer Ministro de Ucrania, los Viceprimeros Ministros de Ucrania, los ministros y otros jefes del ejecutivo central. órganos , que no forman parte del Gabinete de Ministros de Ucrania, y sus adjuntos, el Presidente del Servicio de Seguridad de Ucrania, el Fiscal General, el Presidente del Banco Nacional de Ucrania, su primer adjunto y su adjunto, el Presidente y otros miembros de la Cámara de Contabilidad, el Comisionado de la Verjovna Rada de Ucrania para los derechos humanos, el Comisionado para la protección del idioma estatal, el Presidente de la Verjovna Rada de la República Autónoma de Crimea, el Presidente del Consejo de Ministros de la República Autónoma de Crimea;
b) diputados del pueblo de Ucrania, diputados de la Rada Suprema de la República Autónoma de Crimea, diputados de los consejos locales, alcaldes de aldeas, asentamientos y ciudades;
c) funcionarios públicos, funcionarios del autogobierno local;
d) oficiales militares de las Fuerzas Armadas de Ucrania, el Servicio Estatal de Comunicaciones Especiales y Protección de la Información de Ucrania y otras formaciones militares formadas de conformidad con las leyes, excepto los reclutas, cadetes de instituciones de educación militar superior, cadetes de instituciones de educación superior que contar con institutos militares, cadetes de facultades, departamentos y departamentos de formación militar;
e) jueces, jueces del Tribunal Constitucional de Ucrania, presidente, vicepresidente, miembros, inspectores del Consejo Superior de Justicia, funcionarios de la Secretaría del Consejo Superior de Justicia, presidente, vicepresidente, miembros, inspectores del Alto Consejo de Justicia Comisión de Jueces de Ucrania, funcionarios de la secretaría de esta Comisión, funcionarios de la Administración Judicial Estatal de Ucrania, jurados (en el desempeño de sus funciones en el tribunal);
e) miembros del personal de base y superior del servicio penal estatal, de la policía fiscal, del personal superior de los órganos y unidades de defensa civil, de la Oficina Estatal de Investigación y de la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania;
e) funcionarios y empleados de la fiscalía, el Servicio de Seguridad de Ucrania, la Oficina Estatal de Investigación, la Oficina Nacional Anticorrupción de Ucrania, el servicio diplomático, la protección estatal de los bosques, la protección estatal del fondo de reserva natural, el órgano ejecutivo central que implementa la política tributaria estatal, y órgano central el poder ejecutivo que implementa la política aduanera estatal;
g) Presidente, Vicepresidente de la Agencia Nacional para la Prevención de la Corrupción;
g) miembros de la Comisión Electoral Central;
h) agentes de policía;
i) funcionarios y empleados de otros organismos estatales, autoridades de la República Autónoma de Crimea;
i) miembros de órganos colegiados estatales;
j) Jefe de la Oficina del Presidente de Ucrania, su Primer Adjunto y adjuntos, asesores, asistentes, comisarios, secretario de prensa del Presidente de Ucrania, jueces asistentes;
- Personas que, a los efectos de esta Ley, se equiparan a las personas autorizadas para desempeñar las funciones propias del gobierno estatal o local:
a) funcionarios de personas jurídicas de derecho público que no están especificados en el párrafo 1 de la primera parte de este artículo, miembros del Consejo del Banco Nacional de Ucrania (excepto el Presidente del Banco Nacional de Ucrania), personas que sean miembros del consejo de supervisión de un banco estatal, empresa estatal u organización estatal, cuyo objetivo es obtener ganancias, una empresa comercial en cuyo capital autorizado más del 50 por ciento de las acciones (acciones) pertenecen al estado;
b) personas que no sean funcionarios públicos, funcionarios de gobiernos autónomos locales, pero que presten servicios públicos (auditores, notarios, albaceas privados, tasadores, así como peritos, administradores de arbitraje, mediadores independientes, miembros del arbitraje laboral, árbitros durante su desempeño de estas funciones, otras personas definidas por la ley);
c) representantes de asociaciones públicas, instituciones científicas, instituciones educativas, expertos debidamente calificados y otras personas que forman parte de comisiones competitivas y disciplinarias formadas de conformidad con la Ley de Ucrania "sobre el servicio civil", la Ley de Ucrania "sobre el servicio en el ámbito local". Órganos de autogobierno ", otras leyes (excepto para los extranjeros no residentes que sean miembros de dichas comisiones), el Consejo Público de Integridad, establecido de conformidad con la Ley de Ucrania "Sobre el sistema judicial y el estatuto de los jueces", y al mismo tiempo no son las personas señaladas en el inciso 1, inciso "a" del inciso 2 de la primera parte de este artículo.
(Número de grados: 8 promedio: 5,00 con 5)
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