في كل عام، يزيد ضباط إنفاذ القانون عدد عمليات البحث التي يتم إجراؤها، مما يؤثر باستمرار على عمل الشركات. ويتجلى ذلك من خلال الإحصاءات الرسمية. على سبيل المثال، لنأخذ معلومات عن كييف. في عام 2014، احتوى سجل قرارات المحكمة على حوالي 10000 قرار بشأن إجراء عمليات البحث، وفي عام 2019 - بالفعل 19300 قرار، أي زيادة بمقدار مرتين تقريبًا!
ومع ذلك، لماذا أصبحت عمليات البحث أكثر تواترا؟ 3 عوامل تساهم في ذلك: إجراء بسيط لبدء الإجراءات الجنائية, إجراء بسيط للحصول على أمر من المحكمة بالتفتيش ومصادر معلومات مختلفة للمحققين.
نظرًا لأن مخاطر زيارة جهات إنفاذ القانون إلى عملك تتزايد كل عام، فمن الضروري أن تتذكر القواعد الأساسية التي ستساعد في تقليل العواقب السلبية للبحث.
ماذا تعني زيارة ضباط إنفاذ القانون مع البحث؟
❗ المحققون يحققون في قضية جنائية. المحقق لن يظهر على الفور. من الممكن إجراء تفتيش فقط في حالة وجود دعوى جنائية تتعلق بشركتك بطريقة أو بأخرى.
❗ قام المحققون بجمع الأدلة التي تشير إلى ضرورة البحث. وفي الإجراءات الجنائية، تم بالفعل جمع المعلومات الأولية، وتم استجواب الشهود، وطلب المعلومات المطلوبة للبحث من هيئات المراقبة وسجلات الدولة.
❗ حصل المحقق على أمر من المحكمة بإجراء التفتيش. تقدم المحقق أولا إلى المحكمة بالمعلومات التي تم جمعها في الإجراءات الجنائية، ووافقت المحكمة على إجراء البحث، مما أعطى المحقق الحق في "الاتصال" على عنوان معين.
إذا كنت بحاجة إلى مشورة أو دفاع في قضية جنائية، فاتصل بنا للحصول على المساعدة
لماذا جاءوا إليك؟
قد يكون لدى موظفي إنفاذ القانون مصادر مختلفة للمعلومات، وفيما يلي ما يلي:
- الوحدات التشغيلية. تمتلك كل وكالة لإنفاذ القانون وحداتها التشغيلية الخاصة التي يمكنها تلقي المعلومات الضرورية بشكل علني وسرية. لديهم خوارزميات وقدرات العمل الخاصة بهم.
- الموظفون الحاليون/السابقون. يمكن للموظف المسيء أيضًا أن يكون مصدرًا للمعلومات. لقد تعاملنا مع الحالات التي زارها المحققون على وجه التحديد بسبب تصريحات العديد من الموظفين.
- شركاء العمل / المنافسين. يمكن أن تكون صراعات الشركات والصراع في السوق سببًا لظهور القضايا الجمركية.
- المراقبة المالية، هيئات الرقابة. واستنادا إلى نتائج التفتيش، يمكن للهيئات الإشرافية مثل دائرة العمل الحكومية، ومفتشية الدولة الاقتصادية، ومكتب الضرائب، الاتصال بالشرطة وبدء إجراءات جنائية بسبب الانتهاكات المكتشفة. كما أصبحت خدمة المراقبة المالية الحكومية، التي تكتشف المخالفات المالية وترسل المواد إلى الشرطة، نشطة أيضًا.
في الواقع، لا. تتم الغالبية العظمى من عمليات البحث بهدوء، لذلك لا توجد أسباب للذعر. يجب أن نتذكر أن حرية عمل الموظفين محدودة فقط أثناء البحث. قد لا يقلقون على سلامتهم الجسدية، وفي بعض الحالات من الممكن الاتفاق مع المحقق على استمرار عمل الموظفين في الوضع المعتاد.
ولكن يجب أن يؤخذ في الاعتبار أن متوسط البحث يستمر حوالي 6 ساعات. المسح الأولي لمباني المكاتب، ووصف الأشياء / المستندات المضبوطة هو الوقت المناسب. لذلك، عليك التحلي بالصبر ومراقبة تصرفات المحققين والنشطاء عن كثب.
حتى الآن، صاحب الرقم القياسي لمدة البحث هو Rozetka، الذي تم تفتيش مكاتبه ومستودعاته من قبل ضباط إنفاذ القانون لمدة شهر كامل!
❗ من يمكنه البحث؟
اعتبارًا من تاريخ نشر المادة: محققو الشرطة، الضرائب، ادارة امن الدولة، مكتب التحقيقات الحكومي، المدعون العامون، محققو المكتب الوطني لمكافحة الفساد. أي محققون من 6 وكالات لإنفاذ القانون.
7 توصيات
- ✅ أخبر محاميك. عمليات البحث دائما غير متوقعة. تأكد من توقيع عقد مع محامٍ مسبقًا، فوجوده يردع سوء المعاملة من قبل المحققين والعملاء. ويلزم المحقق بقبول المحامي في البحث.
- ✅ طلب نسخة من أمر التفتيش.يجب أن يتطابق العنوان الموجود في القرار مع عنوانك. إذا انتهت مدة صلاحية قرار المحكمة، لا يتم التفتيش. بالفعل في هذه المرحلة، من الممكن منع التفتيش قانونيًا، فقط بعد قراءة قرار المحكمة بعناية!
- ✅ اطلب تحديد الهوية. يمكن فقط للمحقق أو المدعي العام إجراء البحث، ولا يمكن معرفة حالة الشخص إلا من خلال الشهادة. بالإضافة إلى ذلك، إذا كانت هناك تجاوزات من جانب المشاركين في البحث، فمن الضروري معرفة من أجرى ذلك على وجه التحديد، بحيث يكون من الممكن لاحقًا تقديم شخص معين إلى العدالة.
- ✅ حول الهواتف المحمولة وشركات نقل البيانات. ولا ينبغي أن تكون في مكان بارز أو على سطح المكتب. من الأفضل الاحتفاظ به معك، ويجب وضع الهاتف على الوضع الصامت.
- ✅ نحن لا نكشف عن أي شيء لموظفي إنفاذ القانون. لست ملزمًا بمشاركة كلمات المرور الخاصة بك مع أي شخص.
- ✅ نحن لا نقدم أي عروض. بناء على طلب التواصل - رفض الإدلاء بالشهادة. رسميًا فقط، وذلك بتسليم الاستدعاء قبل 3 أيام من تاريخ الاستجواب.
- ✅ إذا أراد المحقق إجراء تفتيش شخصي. والمطالبة بأن يتم ذلك بحضور محامٍ فقط.
سيساعد اتباع هذه النصائح البسيطة على اجتياز البحث بأقل قدر من المخاطر بالنسبة للفريق والمدير. يمكننا أيضًا توفير التدريب على إعداد البحث لشركتك!
(عدد الدرجات: 10 متوسط: 5.00 مع 5)
تحميل...
