في كل عام، يزيد ضباط إنفاذ القانون عدد عمليات البحث التي يتم إجراؤها، مما يؤثر باستمرار على عمل الشركات وشركات تكنولوجيا المعلومات. الإحصائيات الرسمية لا تقدم إجابة على سؤال كم عدد عمليات البحث التي تتم سنويا... اقرأ المزيد »بحث الشركة. كيف تستعد للبحث؟
وبما أن مسائل الكفالة عادة ما تكون عاجلة، فلا يوجد وقت للمحامين أو المحضرين لفهم إجراءات الكفالة الجنائية وإعادة قراءة التعليمات والإعلانات... اقرأ المزيد »كيفية جعل الكفالة في الإجراءات الجنائية؟ تعليمات خطوة بخطوة
في الآونة الأخيرة، قام ضباط إنفاذ القانون بفرض اعتقالات على حسابات الشركات وأصحاب الأعمال والأفراد في الإجراءات الجنائية. المحققون يتوجهون إلى المحكمة ويحصلون على قرار بالحجز على الحسابات.. اقرأ المزيد »كيفية إلغاء الحجز على الحسابات المصرفية في الإجراءات الجنائية؟
كيف يجب أن يتصرف الشاهد أثناء الاستجواب؟ كيف تتصرف أثناء البحث؟ الاستيلاء على حسابات الشركة. ما يجب القيام به؟ قضية جنائية نتيجة اتفاق تدقيق حسابات المنشأة على المصالحة... اقرأ المزيد »أهم النصائح للشركات لحماية نفسها من ضباط إنفاذ القانون
في كل عام، يزيد ضباط إنفاذ القانون عدد عمليات البحث التي يتم إجراؤها، مما يؤثر باستمرار على عمل الشركات. ويتجلى ذلك من خلال الإحصاءات الرسمية. على سبيل المثال، لنأخذ معلومات عن كييف. في عام 2014... اقرأ المزيد »كيف تتصرف بشكل صحيح أثناء البحث؟ 7 توصيات
هل يمكن للمحققين إرسال مذكرات الاستدعاء للاستجواب في الرسائل؟ ؟؟؟؟ ⚠️في الآونة الأخيرة، استبدل المحققون عادة إرسال الاستدعاءات عبر البريد بأخرى أكثر ملاءمة. يتم إرسال مذكرات الاستدعاء... اقرأ المزيد »هل يمكن للمحققين إرسال مذكرات الاستدعاء للاستجواب في الرسائل؟
في بداية شهر سبتمبر، عقد ممثلو جمعيات الأعمال اجتماعًا مع المدعي العام بسبب تزايد حالات الضغط على إنفاذ القانون على الشركات. إنهم يستدعون المديرين بنشاط للاستجواب ... اقرأ المزيد »دعوة للاستجواب: أهم 5 نصائح
هل تعمل في مجال الأعمال التجارية، أو تتفاعل مع عدد كبير من الأطراف المقابلة، أو تشارك في المشتريات الحكومية؟ ومن ثم، مع احتمال كبير، قد يحدث يومًا ما أن يقوم ضباط إنفاذ القانون من خلال... اقرأ المزيد »كيفية إلغاء الحجز من حسابات الشركة في الدعوى الجنائية
