في الإجراءات الجنائية التي تنطوي على جرائم اقتصادية، يطلب المحققون عادة الإذن من المحكمة لمصادرة كمية كبيرة من الوثائق الأصلية. وفي بعض الأحيان قد يؤثر هذا سلبًا على أنشطة الكيان التجاري نفسه. في أي الحالات يمكنك الطعن على قرار المحكمة بحجز المستندات الأصلية وكيف يمكنك إثبات شكواك بشكل صحيح؟ قال دميترو نيكيفوروف، شريك في شركة بارجين للمحاماة، محامي.
- للحصول على الوثائق الموجودة بحوزة شخص معين، يجب على المحقق أن يتقدم إلى المحكمة بطلب الحصول على نسخ/أصول تلك الوثائق. في الإجراءات الجنائية التي تنطوي على جرائم اقتصادية، يطلب المحققون عادة من المحكمة الإذن بمصادرة كمية كبيرة من الأصول.
إن إزالة الوثائق القانونية والوثائق المتعلقة بالعمل مع الأطراف المقابلة، على سبيل المثال، يمكن أن يؤثر سلباً على أنشطة الكيان التجاري نفسه. وسيكون من الصعب إرجاع مثل هذه الوثائق لاحقًا، وغالبًا ما لا تكون الوثائق المطلوبة مرتبطة بالإجراءات الجنائية.
في هذه الحالة، نص المشرع على إمكانية الطعن في قرار المحكمة بشأن الوصول المؤقت إلى الأشياء والوثائق (البند 10، الجزء 1، المادة 309 من قانون الإجراءات الجنائية في أوكرانيا). لمالك العقار الحق في الاستئناف على حكم المحكمة بشأن الاطلاع المؤقت إذا سمحت المحكمة بحجز الوثائق الأصلية:
- التي تثبت استعمال الحق في ممارسة النشاط التجاري.
- وفي حالة عدم حدوث ذلك، يُحرم رجل الأعمال الفردي أو الكيان القانوني من فرصة ممارسة أنشطته.
وتشمل هذه الوثائق ما يلي: 1) أصول الوثائق التأسيسية والتسجيلية والرخص والتصاريح، 2) الوثائق الخاصة بالعقارات أو المركبات، 3) الوثائق التي تثبت مؤهلات الموظفين، وأوامر تعيينهم في الوظيفة.
وعليه فإن منح الإذن من قبل المحكمة بالحصول على نسخ من الوثائق فقط لا يخلق الحق في استئناف قرار المحكمة. وفي الاستئناف، سيتعين على مالك العقار في كل الأحوال أن يثبت أن المحكمة تمنع فعليًا التشغيل الطبيعي للكيان التجاري.
سنستأنف قرار المحكمة بشأن الوصول المؤقت إلى الوثائق
حالات عملية
على سبيل المثال، فيما يلي بعض المواقف من الممارسة القضائية. وأود أن أشير إلى أنه بالإضافة إلى الأسباب التي سبق الإشارة إليها، تولي المحاكم اهتماماً لـ (الفشل) في إثبات المحققين أهمية الأشياء والوثائق لإثبات الظروف في الإجراءات الجنائية؛ إمكانية استخدام المعلومات الواردة في الأشياء والوثائق كدليل؛ مبررات ضرورة ضبط الأشياء (الجزء الثاني من المادة 160 من قانون الإجراءات الجنائية). وفي كثير من الأحيان يتجاهل المحققون هذه المتطلبات بشكل غير معقول، مما يوفر أسباباً إضافية للاستئناف.
هناك حالات قليلة جدًا يتم فيها قبول الاستئناف. ربما لأن محاكم الدرجة الأولى تتيح الوصول إلى نسخ من الوثائق، أو بسبب موقف أصحابها الافتراضي المتمثل في تقديم الوثائق من أجل "عدم الخلاف" مع ضباط إنفاذ القانون. ولذلك فإن الأمثلة المذكورة هي من سنوات سابقة.
قرار بتاريخ 24/07/2018 رقم 757/19351/18-ك
محكمة استئناف المدينة منحت كييف صاحب العقار استئنافه وألغت قرار المحكمة الابتدائية بالسماح بمصادرة الوثائق.
منحت المحكمة الابتدائية الإذن بحجز جميع الوثائق بين الشركة ذات المسؤولية المحدودة ومقاولها (العقود، الملاحق، المواصفات الملحقة بها، فواتير الضرائب، مستندات التسليم، شهادات جودة الفواتير، أوامر الدفع، الكمبيالات، شهادات القبول والنقل، وغيرها).
لكن صاحب العقار أثبت أن حجز الأصول لا يساعد في إثبات أية ظروف في الدعوى الجنائية، ولم يثبت قاضي التحقيق الأسباب، فقرر منح الاطلاع المؤقت. كما تضمن الاستئناف قرار المحكمة بإلغاء السجل المدني، والذي تم اتخاذه بناء على الاستنتاجات الواردة في تقرير التفتيش، وخلصت المحكمة إلى أن الاطلاع على الوثائق مع إمكانية إزالة أصولها أمر غير مبرر.
مثال آخر من محكمة الاستئناف. كييف (القرار بتاريخ 26/04/2016 رقم 761/11790/16-ك).
منحت المحكمة الابتدائية الإذن بحجز المستندات الأولية للأنشطة المالية والاقتصادية، وفواتير الإيرادات لشركة TTN، LLC، والمستندات المتعلقة بالتخليص الجمركي للمعدات، وما إلى ذلك.
وفي جلسة الاستئناف، وافقت المحكمة على أن قاضي التحقيق والمحقق لم يلتزما بمتطلبات المادة. 1 ساعة 3 فن. المادة 132 من قانون الإجراءات الجنائية في أوكرانيا. عند صياغة طلب التحقيق، يجب على المحقق ليس فقط أن يذكر الحاجة إلى تطبيق تدبير لتأمين الإجراءات الجنائية، بل يجب عليه أيضاً أن يقدم للمحكمة الحجج المناسبة التي تؤكد هذه الحاجة وتقنع المحكمة باتخاذ قرار إجرائي مناسب.
ولم يحدد المحققون كيف أن توفير إمكانية الوصول إلى الترخيص الأصلي لإنتاج الكهرباء ضروري لتحديد ملابسات ارتكاب الجرائم الجنائية. ولم يثبت قاضي التحقيق أو يبين الأسباب التي دفعته إلى التوصل إلى قرار إتاحة الاطلاع على أصل الرخصة المذكورة.
هناك أيضًا أمثلة عندما رفضت محاكم الاستئناف فتح إجراءات أو بناءً على أساس الشكوى لأن مالك العقار لم يبرر التدخل في أنشطته التجارية أو استأنف منح الإذن بمصادرة النسخ وليس المستندات الأصلية (قرارات المحكمة العليا للعدل في أوكرانيا بتاريخ 17 أغسطس 2020 رقم 991/6393/20؛ محكمة استئناف كييف بتاريخ 1 يونيو 2016 رقم 753/8344/16-k؛ بتاريخ 4 أكتوبر 2018 رقم 752/12734/18).
بدلا من الاستنتاج
ومن الممكن الاستئناف وإلغاء القرار الذي يمنح المحقق الإذن بمصادرة الوثائق الأصلية. وللقيام بذلك، من الضروري إثبات في الاستئناف التدخل المفرط في حقوق مالك العقار، وإثبات التأثير السلبي لمصادرة الوثائق على الأنشطة الاقتصادية للمؤسسة، وعدم صلة الوثائق المحددة بالإجراءات الجنائية.
دميترو نيكيفوروف، محامٍ وشريك في مكتب محاماة بارغن
(عدد الدرجات: 27 متوسط: 4.93 مع 5)
تحميل...
