وفي النصف الأول من عام 2020، سجل محققو دائرة الضرائب الفيدرالية 480 دعوى جنائية تتعلق بالتهرب الضريبي. وفي هذه الحالات يتم التحقيق في حالات عدم سداد الموازنة... اقرأ المزيد »التهرب الضريبي: نظرة عامة على الممارسة ونصائح الحماية
اتفاقية السرية، اتفاقية عدم الإفشاء، NDA... سمها ما شئت. في الواقع، هذه هي نفس الوثيقة التي تم إبرامها بغرض حماية معلومات معينة... اقرأ المزيد »لماذا التوقيع على اتفاقية السرية؟
كيف يجب أن يتصرف الشاهد أثناء الاستجواب؟ كيف تتصرف أثناء البحث؟ الاستيلاء على حسابات الشركة. ما يجب القيام به؟ قضية جنائية نتيجة اتفاق تدقيق حسابات المنشأة على المصالحة... اقرأ المزيد »أهم النصائح للشركات لحماية نفسها من ضباط إنفاذ القانون
تم إعداد المقال من قبل شريك بارجن، سفياتوسلاف بارتوش، والمحامي آلا ميلنيشينكو. منذ وقت ليس ببعيد، ظهر مفهوم "عقد الشركة" في التشريع الأوكراني. مما مكن أصحاب… اقرأ المزيد »هل يستحق إبرام اتفاقية الشركة؟
وفقا لدراسة "اختيار العملاء. أفضل 100 محامٍ في أوكرانيا - 2020"، الشريك والمحامي في شركة Bargen Law Firm أندريه جيفكو مدرج في قائمة قادة الممارسة في القانون الزراعي وقانون الأراضي. بحث… اقرأ المزيد »تم إدراج أندريه جيفكو ضمن القادة الممارسين في مجال القانون الزراعي وقانون الأراضي
للوهلة الأولى، تعتبر هيئة التفتيش البيئي الحكومية في أوكرانيا هيئة رقابية "بلا أسنان" ولا يمكنها إلحاق ضرر جسيم بالأعمال التجارية من خلال عمليات التفتيش التي تجريها. وغرامات مخالفة حماية الطبيعة.. اقرأ المزيد »عمليات التفتيش التابعة لتفتيش الدولة. ما الذي يجب أن تعرفه الشركة؟
في كل عام، يزيد ضباط إنفاذ القانون عدد عمليات البحث التي يتم إجراؤها، مما يؤثر باستمرار على عمل الشركات. ويتجلى ذلك من خلال الإحصاءات الرسمية. على سبيل المثال، لنأخذ معلومات عن كييف. في عام 2014... اقرأ المزيد »كيف تتصرف بشكل صحيح أثناء البحث؟ 7 توصيات
هل يمكن للمحققين إرسال مذكرات الاستدعاء للاستجواب في الرسائل؟ ؟؟؟؟ ⚠️في الآونة الأخيرة، استبدل المحققون عادة إرسال الاستدعاءات عبر البريد بأخرى أكثر ملاءمة. يتم إرسال مذكرات الاستدعاء... اقرأ المزيد »هل يمكن للمحققين إرسال مذكرات الاستدعاء للاستجواب في الرسائل؟
ولم يسمحوا لممثلي مكتب الضرائب بالدخول للتفتيش، وانتظار مصادرة الممتلكات. هناك الكثير من النصائح على الويب حول المستندات التي يجب التحقق منها في حالة الزيارة من قبل السلطات التنظيمية... اقرأ المزيد »الآثار المترتبة على عدم السماح لمفتشي الضرائب بإجراء التفتيش
عند بدء عمل تجاري، يسأل كل رجل أعمال نفسه مسألة اختيار تنسيق العمل. يمكن أن يكون مختلفًا: من FOP إلى مؤسسة خاصة. وفي الوقت نفسه، الشكل الأكثر شهرة لدى الجميع... اقرأ المزيد »إنشاء شركة ذات مسؤولية محدودة. الخرافات والواقع
