العملة المشفرة وإنفاذ القانون وحظر الحسابات: مراجعة قرارات المحكمة على الرغم من أن العملة المشفرة غير معترف بها رسميًا كوسيلة للدفع في أوكرانيا، إلا أن الإحصاءات تشير إلى أن الأوكرانيين 12% يمتلكون أصولًا مشفرة... اقرأ المزيد »العملة المشفرة وإنفاذ القانون وحظر الحسابات: مراجعة قرارات المحكمة
مبالغ الملاحقة الجنائية في 2022 سبق أن كتبنا عن الكيفية التي قد تظهر بها الدعوى الجنائية نتيجة التفتيش من قبل جهة رقابية، وفي… اقرأ المزيد »مبالغ الملاحقة القضائية في عام 2022
الجرائم السيبرانية. كيف لا تصبح مدمن مخدرات؟ في كل عام، تزداد نفقات الأعمال المتعلقة بالأمن السيبراني بسبب النشاط النشط للمحتالين عبر الإنترنت. وهذا يخلق تهديدات إضافية للأعمال في شكل اضطرابات… اقرأ المزيد »الجرائم السيبرانية. كيف لا تصبح مدمن مخدرات؟
لا تقتصر عمليات البحث على الكشف الحقيقي عن الجرائم فحسب، بل إنها أيضًا إحدى الطرق الأكثر شيوعًا للضغط على الأفراد من قبل موظفي إنفاذ القانون. ولكن كما قلنا سابقا… اقرأ المزيد »عمليات البحث في أوكرانيا: نظرة عامة على الحلول التي ستكون مطلوبة في الممارسة العملية
الدقيقة من الإعلان الإلكتروني. وأخبر المحامون ما يخاطر به المعلنون وكيفية حمايتهم بشكل صحيح. من يحمي المشرع أكثر: الموظفون أم رؤساء المجالس المحلية أم النيابة العامة أم القضاة؟ مثل… اقرأ المزيد »كيف تدافع عن نفسك في قضايا جرائم الفساد؟
ما مدى انتشار ممارسة البحث في الشركات الأوكرانية والدولية؟ هل زاد عدد عمليات البحث أم انخفض خلال السنوات الثلاث الماضية؟ لماذا؟ وبحسب إحصائيات الإدارة القضائية للدولة،... اقرأ المزيد »البحث في الشركات: ماذا تفعل؟ أسئلة وأجوبة
أثناء التحقيقات في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم الاقتصادية وجرائم الملكية، يرغب المحققون في إرسال طلبات إلى الشركات التي تطلب نسخًا أو... اقرأ المزيد »طلبات المحققين للحصول على المستندات. هل يجب أن أجيب؟
اقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء جوازات سفر رقمية "خضراء" تسمح للمواطنين الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد-19 بالسفر داخل الاتحاد الأوروبي. جوازات السفر ستكون صالحة حتى تعلنها منظمة الحماية العالمية.. اقرأ المزيد »يتم تقديم "جوازات التطعيم الخضراء" في الاتحاد الأوروبي
سيكون مكتب الأمن الاقتصادي في أوكرانيا مسؤولاً عن مكافحة الجرائم الاقتصادية. ما الذي يجب أن تعرفه الشركة؟ سيكون مكتب الأمن الاقتصادي في أوكرانيا مسؤولاً عن مكافحة... اقرأ المزيد »مكتب الأمن الاقتصادي: ما الذي يجب أن تتوقعه الشركات؟
الفئة المفضلة لقضايا موظفي إنفاذ القانون هي الجرائم الاقتصادية، والنوع الأكثر شيوعًا من الضغط هو من خلال الإجراءات الواقعية. وفي مثل هذه الحالات، فمن الواضح منذ البداية أن التحقيق مستمر... اقرأ المزيد »كيف يحاول المحامون إغلاق الإجراءات الجنائية الفعلية
