مكتب الأمن الاقتصادي: ما الذي يجب أن تتوقعه الشركات؟

✅ سيظهر محققون جدد. سيتم تنفيذ العمل التحليلي والتدابير التشغيلية والتحقيق من قبل محققي BEP. يجب أن يتم تحديد صلاحياتهم من خلال قانون الإجراءات الجنائية في أوكرانيا، لكن القانون المعتمد لم يُدخل تغييرات على قانون الإجراءات الجنائية، لذلك سننتظر تغييرات على القانون ذي الصلة.

✅ سيكون للمكتب حرية الوصول إلى جميع سجلات الدولة. كما ستقدم دائرة المراقبة المالية الحكومية في أوكرانيا، واللجنة الوطنية للأوراق المالية وسوق الأوراق المالية، وصندوق ممتلكات الدولة الأوكرانية، وصندوق ممتلكات الدولة في أوكرانيا، ومسؤولي الضرائب، ومسؤولي الجمارك، والهيئات الحكومية الأخرى المعلومات إلى المكتب.

وهذا يعني أن الأبتوقع عدد كبير من الإجراءات الجنائية الواقعية بناءً على نتائج الأنشطة التحليلية وإجراءات التحقيق/الإجرائية التي يقوم بها BEP (الاستجوابات والمصادرات والتفتيش) في الأعمال التجارية.

✅ سيكون المكتب قادرا على حماية المصالح الاقتصادية للدولة في الهيئات المختصة بالدول الأجنبية. لذا فإن القضايا البارزة ممكنة، وسيزداد الطلب على الحماية في الجرائم الجنائية التي وقعت على أراضي العديد من الدول.

✅ سيكون للمكتب فروع مركزية وجهوية. الحد الأقصى لعدد موظفي BEP لا يزيد عن 4000. موظفي المكتب قد يخضع لإجراءات تأديبية بسبب الفشل في الأداء / الأداء غير السليم للواجبات. وهذا أمر جيد جدًا، لأنه من المستحيل حاليًا مقاضاة محققي الشرطة وشرطة الضرائب وجهاز الأمن الأوكراني، الأمر الذي ساهم في انتهاكات مختلفة، على سبيل المثال: سرقة الممتلكات أثناء عمليات التفتيش، والاستجوابات التي لا أساس لها، ومصادرة عدد كبير من الوثائق الأصلية المتعلقة بالنشاط الاقتصادي.

✅ السيطرة العامة. سيتم إنشاء مجلس عام في إطار أفضل الممارسات البيئية لضمان شفافية عمل الهيئة المنشأة حديثًا. وفي الوقت الحاضر، يتم إنشاء مثل هذه المجالس في إطار NABU وSDB.