ما مدى انتشار ممارسة البحث في الشركات الأوكرانية والدولية؟ هل زاد عدد عمليات البحث أم انخفض خلال السنوات الثلاث الماضية؟ لماذا؟
وبحسب إحصائيات الإدارة القضائية للدولة، سمحت المحاكم الأوكرانية في عام 2020 بإجراء 71200 عملية تفتيش، أي أنه في كل يوم عمل، اعتمدت المحاكم حوالي 390 قرار تفتيش. تشير إحصائيات السنوات السابقة أيضًا إلى زيادة في عدد عمليات البحث. ولهذا السبب تحدث عمليات البحث كثيرًا وتنتشر ممارسة البحث في الشركات الأوكرانية والعالمية، خاصة في الشركات الناجحة.
لقد زاد عدد عمليات البحث، حيث لا يمثل تسجيل الإجراءات الجنائية مشكلة بالنسبة لموظفي إنفاذ القانون. في الآونة الأخيرة، قاموا باستجواب موظفيهم كشهود، مما يخلق الوهم بجمع الأدلة. باستخدام مقتطفات من قواعد البيانات الضريبية وشهودهم، يذهب المحققون إلى المحكمة ويحصلون على قرار بشأن الإذن بإجراء البحث. كما أن إنشاء مكتب الأمن الاقتصادي وتصفية الوحدات الاقتصادية الموجودة في الشرطة وإدارة أمن الدولة ومكتب الضرائب يتسبب في رغبة موظفي إنفاذ القانون في "ممارسة" الأعمال بنشاط بينما لا يزال لديهم مثل هذه الصلاحيات.
هل تجري المحاكم تحقيقًا شاملاً في القضايا قبل إصدار أمر التفتيش؟
وفقا لنتائج تحليل ممارسة المحكمة والإحصاءات السابقة، يصبح من الواضح أن عدد عمليات البحث آخذ في الازدياد. ويرجع ذلك إلى عدة أسباب. في الواقع، ليس لدى القضاة الوقت الكافي للتحقق بالتفصيل مما يتعامل معه موظفو إنفاذ القانون. يطلب المساعدون من المحققين تزويدهم بنص الالتماسات بصيغة Word، وذلك من أجل نسخ النص ببساطة إلى القرار. إنه بالتأكيد وضع رهيب، ولا ينبغي أن يكون كذلك، لكنه واقع اليوم. إن جودة المراقبة القضائية منخفضة للغاية، ولهذا السبب غالبًا ما نرى في الممارسة قرارات لا أساس لها من الصحة بشأن إجراء عمليات التفتيش.
ما مدى قانونية عمليات التفتيش، وهل تتم بناء على أوامر وعلى أسس ملفقة؟
ويتم التفتيش بناء على القرار الصادر عن قاضي التحقيق. لذلك، سيكون من الأنسب الحديث ليس عن عدم مشروعية التفتيش، بل عن عدم أساس الأحكام، لأن هناك حالات لا ينتبه فيها القاضي، تلبيةً لطلب المحقق، حتى إلى المبررات والأدلة. . هناك حالات نادرة من عمليات البحث "حسب الطلب"، عندما يقوم المنافسون أو الشركاء التجاريون، في حالة حدوث تعارض بين الشركات، بالحصول على دعم موظفي إنفاذ القانون والتصرف لصالح طرف واحد. ومن السهل صياغة أسباب البحث، لأن المحاكم لا تجري فحصاً شاملاً لأدلة المحققين.
كيف تتصرف بكفاءة أثناء تفتيش موظفي الشركة؟
إذا جاء المحققون بالتفتيش، ولم يكن رئيس الشركة موجودًا - فيجب عليهم إبلاغ الرئيس بزيارة ضباط إنفاذ القانون، وإذا أمكن، الاتصال بمحامي. كما يجب على الموظفين استخدام الحق في التزام الصمت، وعدم تقديم الأدلة بأي حال من الأحوال. يجدر إيقاف تشغيل أجهزة الكمبيوتر وإزالة الهواتف من الأماكن المرئية.
ما الذي لا يجب فعله أثناء عمليات البحث؟
أولاً، لا تُصب بالذعر - من الضروري أن تجمع قواك في أسرع وقت ممكن وتتصل بمحامي من أجل تقليل الجرائم غير المرغوب فيها من قبل المحققين. ليس من الضروري أن يقوم ضباط إنفاذ القانون بإخفاء الأشياء أو المستندات أو محركات الأقراص المحمولة أو الهواتف المحمولة - فقد يؤدي ذلك إلى الاستيلاء عليها. لا تتردد في الاتصال محامٍ - في مثل هذه الحالات الحساسة، لا يمكن إلا للمحامي منع ضباط إنفاذ القانون من ارتكاب الانتهاكات.
لا تستفز المحققين - أن يكون وقحا أو يعرقل التفتيش بالقوة. سيكون لدى ضباط إنفاذ القانون سبب للاعتقاد بأنك تخفي شيئًا ما ويمكنهم البدء في تفتيش المبنى بعناية أكبر. وأخيرا، لا يجب أن تخاف من المحققين والتفتيش - عند إجراء البحث، لا داعي للذعر ولا تخبر على الفور جميع أسرار الشركة: أين توجد المستندات المهمة أو كلمات المرور للمعدات أو وجود عناصر تمت إزالتها من التداول.
كلما كنت أكثر تنظيماً أثناء البحث، كلما زادت احتمالية جمع الأدلة على المخالفة من المحققين وإثباتها في المحكمة. إذا تجاوزت وكالات إنفاذ القانون صلاحياتها، فيجب عليك اللجوء إلى المحكمة والدفاع عن حقوقك.
ما هي الأسس القانونية للبحث في الشركة؟
إذا كان في لدى ضباط إنفاذ القانون سبب للاعتقاد بأن أشياء معينة في مكتب الشركة والوثائق والمعلومات الموجودة على الوسائط القابلة للإزالة مهمة للتحقيق في جريمة جنائية، ويجب عليهم جمع الأدلة والإثبات في المحكمة أنه في كل حالة محددة مثل هذا الانتهاك المؤقت للممتلكات سيتم تبرير الحقوق. عادة ما نتحدث عن الحالات التي يقوم فيها ضباط إنفاذ القانون بالتحقيق في الجرائم الاقتصادية والجرائم ضد الممتلكات، وفي مثل هذه الإجراءات يقومون بزيارة الشركات.
