Cada año los agentes del orden incrementan el número de registros realizados, lo que afecta constantemente el trabajo de las empresas. Así lo demuestran las estadísticas oficiales. Por ejemplo, tomemos información sobre Kyiv. En 2014, el registro de decisiones judiciales contenía alrededor de 10.000 decisiones sobre la realización de búsquedas, y en 2019, ya había 19.300 decisiones, es decir, ¡un aumento de casi el doble!
Pero ¿por qué las búsquedas se han vuelto más frecuentes? Esto se ve facilitado por tres factores: procedimiento sencillo para iniciar un proceso penal, Un procedimiento sencillo para obtener una orden judicial de búsqueda y diversas fuentes de información para los investigadores..
Dado que los riesgos de que agentes del orden visiten su negocio aumentan cada año, es importante recordar reglas básicas que ayudarán a minimizar las consecuencias negativas de una inspección.
¿Qué significa una visita policial con registro?
❗ Los investigadores están investigando el caso penal.. Un investigador no aparecerá de la nada. Sólo se podrá realizar una búsqueda si existe algún caso penal que de alguna manera afecte a su empresa.
❗ Los investigadores han recopilado evidencia que indica la necesidad de realizar una búsqueda. En el proceso penal ya se ha recopilado información inicial, se ha interrogado a testigos y se ha solicitado a las autoridades reguladoras y a los registros estatales la información necesaria para la búsqueda.
❗ El investigador recibió una orden judicial para realizar una búsqueda. El investigador presentó previamente al tribunal la información recogida en el proceso penal, y el tribunal aprobó la búsqueda, concediendo al investigador el derecho a "visitar" una determinada dirección.
Si necesita asesoramiento o defensa en un caso penal, contáctenos para obtener ayuda.
¿Por qué vinieron a ti?
Los agentes del orden público pueden tener diversas fuentes de información, y aquí se enumeran algunas:
- Unidades operativas. Cada organismo encargado de hacer cumplir la ley tiene sus propias unidades operativas que pueden obtener abierta y secretamente la información necesaria. Tienen sus propios algoritmos y capacidades.
- Empleados actuales y anteriores. Un empleado ofendido también puede ser una fuente de información. Trabajamos con casos en que los investigadores visitaron el lugar precisamente por las declaraciones de varios empleados.
- Socios comerciales / competidores. Los conflictos societarios y la competencia en el mercado pueden ser causa de litigios personalizados.
- Monitoreo financiero, autoridades reguladoras. Con base en los resultados de la inspección, los organismos reguladores como el Servicio Estatal de Trabajo, la Inspección Ambiental Estatal y el Servicio Tributario pueden contactar a la policía e iniciar procedimientos penales por las violaciones identificadas. También se ha activado el Servicio Estatal de Supervisión Financiera, que detecta infracciones financieras y envía material a la policía.
En realidad, no. La gran mayoría de las búsquedas se realizan con tranquilidad, por lo que no hay motivos para el pánico. Hay que recordar que la libertad de acción de los trabajadores está limitada sólo mientras dure la búsqueda. Es posible que no se preocupen por su seguridad física y, en algunos casos, es posible acordar con el investigador continuar trabajando normalmente.
Pero hay que tener en cuenta que, en promedio, la búsqueda dura unas 6 horas. Es hora de simplemente inspeccionar las instalaciones de la oficina y describir los artículos/documentos incautados. Por lo tanto, es necesario ser paciente y vigilar de cerca las acciones de los investigadores y los oficiales operativos.
Hasta el momento, el poseedor del récord de búsqueda más larga lo tiene Rozetka, ¡cuyas oficinas y almacenes fueron registrados por agentes del orden durante un mes entero!
❗¿Quién puede realizar una búsqueda?
A la fecha de publicación del material: investigadores de la policía, autoridades fiscales, SBU, Oficina Estatal de Investigaciones, fiscales, detectives de la Oficina Nacional Anticorrupción. Es decir, investigadores de seis organismos encargados de hacer cumplir la ley.
7 recomendaciones
- ✅ Notifique a su abogado. Las búsquedas siempre son inesperadas. Asegúrese de concertar un contrato con un abogado con antelación, ya que su presencia disuade el abuso por parte de los investigadores y los oficiales operativos. El investigador está obligado a permitir el registro del abogado.
- ✅ Solicite una copia de la orden de allanamiento.La dirección que figura en la decisión debe coincidir con su dirección. Si ha expirado el período de validez de la decisión judicial, no se realiza la búsqueda. ¡Ya en esta etapa, es posible impedir legalmente una búsqueda, solo después de leer atentamente la decisión judicial!
- ✅ pedir identificación. Sólo un investigador o un fiscal puede realizar una búsqueda; el estado de una persona sólo se puede conocer a partir del certificado. Además, si hay abusos por parte de los participantes en la búsqueda, es necesario saber específicamente quién la realizó, para que luego sea posible llevar ante la justicia a una persona concreta.
- ✅ Sobre teléfonos móviles y soportes de datos. No deben estar en un lugar destacado ni en el escritorio. Es mejor llevarlo consigo, el teléfono debe estar en modo silencioso.
- ✅ No revelamos nada a los agentes del orden.. No tiene la obligación de compartir sus contraseñas con nadie.
- ✅ No damos ninguna muestra.. A la solicitud de comunicación - negativa a testificar. Sólo oficialmente, mediante citación 3 días antes de la fecha del interrogatorio.
- ✅ Si el investigador quiere realizar una búsqueda personal. Exigir que se realice únicamente en presencia de un abogado.
Seguir estos sencillos consejos le ayudará a realizar la búsqueda con riesgos mínimos para el equipo y el directivo. ¡También podemos brindar capacitación de preparación de búsqueda para su empresa!
(Número de grados: 10 promedio: 5,00 con 5)
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