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Solicitudes/requisitos de los investigadores para el suministro de documentos.

Durante la investigación, los investigadores envían solicitudes a las empresas solicitando copias u originales de los documentos. Por ejemplo, solicitan documentos constitutivos de una entidad jurídica, o para confirmar relaciones con determinadas empresas (contratos, facturas, facturas, etc.).

¿Son obligatorias dichas solicitudes?

El investigador tiene derecho a obtener dichos documentos únicamente sobre la base decisión judicial, y por tanto su implementación no es obligatoria. Pero los investigadores saben que muchas empresas no entrarán en detalles y enviarán información que luego se utilizará para la siguiente ronda de citaciones para interrogar a los directivos de la empresa y sus contrapartes. Por lo tanto, proporcionar documentos a pedido significa hacerse daño.

¿Qué es lo mejor que puede hacer si recibe una solicitud de un investigador?

Es mejor preparar una respuesta diciendo que la empresa proporciona los documentos únicamente para la ejecución de la decisión judicial. Tal respuesta no puede considerarse como una negativa a proporcionar documentos, porque el investigador en realidad se excede en sus poderes cuando envía una solicitud sin una decisión judicial.

Tal respuesta obligará al investigador a acudir a los tribunales.. Y esto supone un gasto adicional de esfuerzo y tiempo, e incluso una simple respuesta-aclaración a una solicitud puede disuadir los intentos de obtener información de una forma no prevista por la ley.

Si quieres prepararte para una inspección o necesitas recurrir una multa ante una autoridad supervisora, deja tu número y te llamaremos.

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