Montos a procesar en 2022
Montos para procesos penales en 2022 Anteriormente, escribimos sobre cómo puede surgir un caso penal como resultado de una inspección por parte de una autoridad supervisora, y en… Leer más »Montos a procesar en 2022
Dmytro Nikiforov
Delitos cibernéticos. ¿Cómo no engancharse?
Delitos cibernéticos. ¿Cómo no engancharse? Cada año, los gastos comerciales en ciberseguridad aumentan debido a la actividad activa de los ciberdefraudadores. Esto crea amenazas adicionales para el negocio en forma de interrupciones... Leer más »Delitos cibernéticos. ¿Cómo no engancharse?
Búsquedas en Ucrania: una descripción general de las soluciones que serán necesarias en la práctica
Las búsquedas no sólo sirven para detectar delitos, sino que también son una de las formas más populares de presionar a las personas por parte de los agentes del orden. Sin embargo, como hemos dicho anteriormente… Leer más »Búsquedas en Ucrania: una descripción general de las soluciones que serán necesarias en la práctica
Búsquedas en empresas: ¿qué hacer? Preguntas y respuestas
¿Qué tan extendida está la práctica de búsquedas en las empresas ucranianas e internacionales? ¿Ha aumentado o disminuido el número de búsquedas en los últimos tres años? ¿Por qué? Según las estadísticas de la Administración Judicial del Estado, según... Leer más »Búsquedas en empresas: ¿qué hacer? Preguntas y respuestas
Solicitudes de documentos de los investigadores. ¿Debería responder?
Durante las investigaciones en procesos penales por delitos económicos y patrimoniales, a los investigadores les gusta enviar solicitudes a las empresas solicitando copias o... Leer más »Solicitudes de documentos de los investigadores. ¿Debería responder?
En la UE se introducen "pasaportes de vacunación verdes"
La Comisión Europea ha propuesto crear pasaportes digitales "verdes" que permitirán a los ciudadanos vacunados contra el COVID-19 viajar dentro de la Unión Europea. Los pasaportes serán válidos hasta que lo anuncie la Organización Mundial de Protección... Leer más »En la UE se introducen "pasaportes de vacunación verdes"
Oficina de Seguridad Económica: ¿Qué deben esperar las empresas?
La lucha contra los delitos económicos será responsabilidad de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania. ¿Qué debe saber una empresa? La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania será responsable de la lucha contra... Leer más »Oficina de Seguridad Económica: ¿Qué deben esperar las empresas?
Cómo los abogados intentan cerrar los procesos penales reales
La categoría favorita de los casos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son los delitos económicos, y el tipo de presión más popular es a través de procedimientos de hecho. En tales casos, está claro desde el principio que la investigación está en curso... Leer más »Cómo los abogados intentan cerrar los procesos penales reales
Algoritmo. Apelar la decisión judicial sobre el acceso temporal a los documentos
En los procesos penales relacionados con delitos económicos, los investigadores solicitan principalmente al tribunal permiso para incautar una cantidad importante de documentos originales. En ocasiones puede tener un impacto negativo en la actividad… Leer más »Algoritmo. Apelar la decisión judicial sobre el acceso temporal a los documentos
Evasión fiscal: una visión general de la práctica y consejos de protección
En el primer semestre de 2020, investigadores del Servicio de Impuestos Federales registraron 480 procesos penales relacionados con evasión fiscal. En estos casos, se están investigando casos de impago al presupuesto... Leer más »Evasión fiscal: una visión general de la práctica y consejos de protección
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