¿Qué tan extendida está la práctica de búsquedas en las empresas ucranianas e internacionales? ¿Ha aumentado o disminuido el número de búsquedas en los últimos tres años? ¿Por qué?
Según las estadísticas de la Administración Judicial del Estado, en 2020 los tribunales ucranianos autorizaron 71.200 registros, es decir, cada día laborable los tribunales adoptaron alrededor de 390 decisiones de registro. Las estadísticas de años anteriores también indican un aumento en el número de búsquedas. Por eso las búsquedas se realizan con frecuencia y la práctica de realizar búsquedas en las empresas ucranianas e internacionales está muy extendida, especialmente en las empresas de éxito.
El número de registros ha aumentado, ya que para los agentes del orden no supone ningún problema registrar los procedimientos penales. Últimamente interrogan a sus propios empleados como testigos, lo que crea la ilusión de que se están reuniendo pruebas. Con extractos de bases de datos fiscales y sus propios testigos, los investigadores acuden al tribunal y reciben una decisión sobre el permiso para realizar una búsqueda. Además, la creación de la Oficina de Seguridad Económica y la liquidación de las unidades económicas existentes en la policía, el SBU y la oficina de impuestos provocan el deseo de los agentes del orden de "practicar" activamente los negocios mientras todavía tengan esos poderes.
¿Los tribunales investigan a fondo los casos antes de emitir una orden de registro?
Según los resultados del análisis de la práctica judicial y las estadísticas anteriores, resulta evidente que el número de registros está aumentando. Esto se debe a varias razones. En realidad, los jueces no tienen tiempo para comprobar en detalle a qué se enfrentan los agentes del orden. Los asistentes piden a los investigadores que les proporcionen el texto de las mociones en Word, para simplemente copiar el texto en la decisión. Ciertamente es una situación terrible, no debería ser así, pero es la realidad de hoy. La calidad del control judicial es muy, muy baja, por lo que a menudo vemos en la práctica decisiones claramente infundadas sobre la realización de registros.
¿Qué tan legales son los registros? ¿Se realizan por encargo y por motivos inventados?
Los registros se llevan a cabo sobre la base de la decisión dictada por el juez de instrucción. Por tanto, sería más apropiado hablar no de la ilegalidad de los registros, sino de la infundada de las sentencias, porque hay casos en los que el juez, satisfaciendo el pedido del investigador, ni siquiera presta atención a la justificación y prueba. . Hay casos raros de búsquedas "a pedido", cuando los competidores o socios comerciales, en caso de un conflicto corporativo, cuentan con el apoyo de los agentes del orden y actúan en interés de una de las partes. Los motivos del registro son fáciles de formular, ya que los tribunales no realizan un examen exhaustivo de las pruebas de los investigadores.
¿Cómo actuar de forma competente durante una búsqueda de empleados de una empresa?
Si los investigadores vinieron con una búsqueda y el director de la empresa no está allí, deben informarle sobre la visita de los agentes del orden y, si es posible, llamar a un abogado. Asimismo, los empleados deberán hacer uso del derecho a guardar silencio, en ningún caso a declarar. Vale la pena apagar las computadoras y retirar los teléfonos de lugares visibles.
¿Qué no se debe hacer durante las búsquedas?
En primer lugar, no entre en pánico - es necesario recuperarse lo antes posible y llamar a un abogado para minimizar las infracciones no deseadas por parte de los investigadores. No es necesario ocultar claramente cosas o documentos, unidades flash o teléfonos móviles a los agentes del orden; esto puede provocar su incautación. No dudes en llamar un abogado: en casos tan delicados, sólo un abogado puede impedir que los agentes del orden cometan violaciones.
No provoques a los investigadores. - ser grosero u obstaculizar con fuerza la búsqueda. Los agentes del orden tendrán motivos para creer que usted esconde algo y podrán empezar a registrar el local con más atención. Y finalmente, No debes tener miedo de los investigadores y registros. - al realizar una búsqueda, no entre en pánico y no cuente de inmediato todos los secretos de la empresa: dónde se encuentran los documentos importantes, las contraseñas de los equipos o la presencia de artículos retirados de circulación.
Cuanto más organizado esté durante la búsqueda, más probabilidades tendrá de recopilar pruebas de la infracción de los investigadores y demostrarla ante el tribunal. Si las fuerzas del orden se han excedido en sus poderes, debe acudir a los tribunales y defender sus derechos.
¿Cuáles son las bases legales para registrar la empresa?
si en Los agentes del orden tienen motivos para creer que ciertos elementos de la oficina de la empresa, documentos e información en medios extraíbles son importantes para la investigación de un delito penal, deben recopilar pruebas y demostrar ante el tribunal que en cada caso específico se trata de una violación temporal de la propiedad. los derechos estarán justificados. Por lo general, estamos hablando de casos en los que los agentes del orden investigan delitos económicos y contra la propiedad, es en esos procedimientos que visitan las empresas.
