مبالغ الملاحقة القضائية في عام 2022
مبالغ الملاحقة الجنائية في 2022 سبق أن كتبنا عن الكيفية التي قد تظهر بها الدعوى الجنائية نتيجة التفتيش من قبل جهة رقابية، وفي… اقرأ المزيد »مبالغ الملاحقة القضائية في عام 2022
دميترو نيكيفوروف
الجرائم السيبرانية. كيف لا تصبح مدمن مخدرات؟
الجرائم السيبرانية. كيف لا تصبح مدمن مخدرات؟ في كل عام، تزداد نفقات الأعمال المتعلقة بالأمن السيبراني بسبب النشاط النشط للمحتالين عبر الإنترنت. وهذا يخلق تهديدات إضافية للأعمال في شكل اضطرابات… اقرأ المزيد »الجرائم السيبرانية. كيف لا تصبح مدمن مخدرات؟
عمليات البحث في أوكرانيا: نظرة عامة على الحلول التي ستكون مطلوبة في الممارسة العملية
لا تقتصر عمليات البحث على الكشف الحقيقي عن الجرائم فحسب، بل إنها أيضًا إحدى الطرق الأكثر شيوعًا للضغط على الأفراد من قبل موظفي إنفاذ القانون. ولكن كما قلنا سابقا… اقرأ المزيد »عمليات البحث في أوكرانيا: نظرة عامة على الحلول التي ستكون مطلوبة في الممارسة العملية
البحث في الشركات: ماذا تفعل؟ أسئلة وأجوبة
ما مدى انتشار ممارسة البحث في الشركات الأوكرانية والدولية؟ هل زاد عدد عمليات البحث أم انخفض خلال السنوات الثلاث الماضية؟ لماذا؟ وبحسب إحصائيات الإدارة القضائية للدولة،... اقرأ المزيد »البحث في الشركات: ماذا تفعل؟ أسئلة وأجوبة
طلبات المحققين للحصول على المستندات. هل يجب أن أجيب؟
أثناء التحقيقات في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم الاقتصادية وجرائم الملكية، يرغب المحققون في إرسال طلبات إلى الشركات التي تطلب نسخًا أو... اقرأ المزيد »طلبات المحققين للحصول على المستندات. هل يجب أن أجيب؟
يتم تقديم "جوازات التطعيم الخضراء" في الاتحاد الأوروبي
اقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء جوازات سفر رقمية "خضراء" تسمح للمواطنين الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد-19 بالسفر داخل الاتحاد الأوروبي. جوازات السفر ستكون صالحة حتى تعلنها منظمة الحماية العالمية.. اقرأ المزيد »يتم تقديم "جوازات التطعيم الخضراء" في الاتحاد الأوروبي
مكتب الأمن الاقتصادي: ما الذي يجب أن تتوقعه الشركات؟
سيكون مكتب الأمن الاقتصادي في أوكرانيا مسؤولاً عن مكافحة الجرائم الاقتصادية. ما الذي يجب أن تعرفه الشركة؟ سيكون مكتب الأمن الاقتصادي في أوكرانيا مسؤولاً عن مكافحة... اقرأ المزيد »مكتب الأمن الاقتصادي: ما الذي يجب أن تتوقعه الشركات؟
كيف يحاول المحامون إغلاق الإجراءات الجنائية الفعلية
الفئة المفضلة لقضايا موظفي إنفاذ القانون هي الجرائم الاقتصادية، والنوع الأكثر شيوعًا من الضغط هو من خلال الإجراءات الواقعية. وفي مثل هذه الحالات، فمن الواضح منذ البداية أن التحقيق مستمر... اقرأ المزيد »كيف يحاول المحامون إغلاق الإجراءات الجنائية الفعلية
خوارزمية. استئناف قرار المحكمة بشأن الوصول المؤقت إلى الوثائق
في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم الاقتصادية، يطلب المحققون في الغالب من المحكمة الإذن بمصادرة كمية كبيرة من المستندات الأصلية. في بعض الأحيان يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على النشاط… اقرأ المزيد »خوارزمية. استئناف قرار المحكمة بشأن الوصول المؤقت إلى الوثائق
التهرب الضريبي: نظرة عامة على الممارسة ونصائح الحماية
وفي النصف الأول من عام 2020، سجل محققو دائرة الضرائب الفيدرالية 480 دعوى جنائية تتعلق بالتهرب الضريبي. وفي هذه الحالات يتم التحقيق في حالات عدم سداد الموازنة... اقرأ المزيد »التهرب الضريبي: نظرة عامة على الممارسة ونصائح الحماية
