Si los agentes del orden están interesados en los clientes

¿Debo responder a las solicitudes de las autoridades para obtener información confidencial del cliente?

Hoy en día es difícil encontrar una empresa minorista que no tenga su propio programa de bonificación. La mayoría de estos programas están relacionados con la recopilación de datos de clientes. Y muy a menudo, los organismos encargados de hacer cumplir la ley muestran interés en dichos datos y la empresa comienza a recibir varias solicitudes de los investigadores.

Los investigadores utilizan estas solicitudes para recopilar información en procesos penales. Y el contenido de las solicitudes es en su mayoría el siguiente: “¿El ciudadano X es miembro de su programa de bonificación? Si es así, proporcione su número de teléfono. Y también una dirección de correo electrónico, lugar de residencia. Dime también qué te compró. Y si no proporciona información, acudiremos a usted con una búsqueda".

Algunas empresas nunca han visto una sola solicitud de este tipo en su vida, mientras que otras reciben docenas de ellas cada semana. Son estas empresas las que deben decidir por sí mismas si vale la pena responder a las solicitudes del investigador.

¿Es posible no proporcionar información? Sí, puedes. Muy a menudo, a los agentes del orden se les pide que proporcionen información sobre el cliente de la empresa, refiriéndose al art. 93 del Código de Procedimiento Penal de Ucrania. Este artículo otorga el derecho al investigador o fiscal a solicitar información durante la investigación en un proceso penal. Sin embargo, ningún acto jurídico reglamentario prevé la responsabilidad por no proporcionar información a petición de un investigador.

Hay otro matiz importante que los agentes del orden descuidan. Los datos personales de un individuo se clasifican como un secreto que debe ser protegido por la ley y, de hecho, por los agentes del orden. Por tanto, el acceso a dicha información implica un procedimiento especial. Un investigador sólo puede acceder a los datos personales de una persona si demuestra ante el tribunal que esta información tiene un valor probatorio excepcional en un proceso penal. Sólo después de recibir la decisión del juez de instrucción sobre el acceso temporal a cosas y documentos, los agentes encargados de hacer cumplir la ley pueden exigir que se les proporcione información personal.

Ahora bien, dada la falta de responsabilidad real, ¿seguramente las manos están ansiosas por tirar la carta del investigador a la basura? Pero no es necesario que lo haga de inmediato. Entre miles de solicitudes similares, puede haber al menos una a la que valga la pena responder para no pedir una búsqueda. Por lo tanto, cada solicitud debe ser analizada e identificados los riesgos potenciales.

A menudo es posible negarse a proporcionar información por motivos formales: la dirección o el destinatario están especificados incorrectamente, no existe un número de causa penal. Si, después de analizar la solicitud, decide que los agentes del orden están solicitando ilegalmente proporcionar los datos personales del cliente, puede elegir una de estas opciones:

1

Déle al investigador una respuesta en el formato "La información que usted solicitó contiene datos personales, y por lo tanto no puede ser proporcionada. La información que contiene datos personales se proporciona exclusivamente sobre la base de una orden judicial.". En este caso, la probabilidad de realizar una búsqueda es bastante baja.

Ventajas: la empresa no divulgará los datos personales de sus clientes, preservará su reputación y el número de consultas policiales disminuirá significativamente.

Contras: no se hará amigo del investigador y es posible que éste le acerque una decisión sobre el acceso temporal a cosas y documentos.

2

Proporcione al investigador toda la información sobre su cliente lo antes posible. Después de eso, llama e informa.

Ventajas: tal vez te hagas amigo del investigador y luego podrás presumir ante tus amigos de tus "conexiones con las autoridades".

Contras: su empresa se convertirá en una "oficina de direcciones" y este tipo de solicitudes llegarán todo el tiempo, por lo que tendrá que contratar a un "especialista en solicitudes". Además, tenga en cuenta que se le puede considerar responsable de la divulgación de datos personales.

3

Tire la solicitud a la basura y siga con sus asuntos.

Ventajas: no revelarás los datos personales de tus clientes, preservarás tu reputación, no tendrás que contratar un "especialista en solicitudes" y ahorrarás en papel y tinta.

Contras: el investigador podrá utilizar su silencio para obtener una orden de registro.

Cada uno decide por sí mismo qué hacer con tales solicitudes. Si su negocio es completamente transparente y es importante para usted mantener su reputación ante los clientes, entonces no podrá responder a la solicitud. Y asegúrese de que los agentes del orden encuentren un motivo para visitarlo "para tomar una taza de café" de todos modos.

 

El artículo está publicado en el sitio web. "Nuevo tiempo"