¿Hace negocios, interactúa con un gran número de contrapartes o participa en adquisiciones gubernamentales? Entonces con alta probabilidad puede suceder que que un día los agentes del orden bloquearán las cuentas de la empresa a través del tribunal. Como regla general, esto sucede cuando la empresa recibe fondos de órganos de autogobierno local, empresas comunales o estatales, y en este momento los agentes del orden están investigando malversación o apropiación de fondos por parte de sus funcionarios.
¿Cuáles son las características de cancelar la incautación de cuentas bancarias en 2023? Puedes averiguarlo en el artículo: ¿Cómo cancelar el embargo de cuentas bancarias en un proceso penal?
Los agentes del orden monitorean el flujo de fondos a las cuentas de la empresa y de la empresa a otras contrapartes. Y después van a los tribunales con largas listas de diversas entidades jurídicas y sus cuentas para su incautación, atribuir a cada empresa la participación en malversación de fondos o su posterior legalización para su retiro en efectivo.
Por tanto, si su empresa aparece en algún lugar de este enlace, incluso como consecuencia de la ejecución habitual de los contratos, el tribunal puede ponerse del lado del investigador e imponer el embargo de las cuentas, sin comprobar los motivos reales de ello. Cuando la decisión judicial llegue al banco, las cuentas serán inmediatamente bloqueadas y, de hecho, se suspenderán las actividades de la empresa. A continuación, analizaremos cómo actuar ante tal situación.
¿Cómo eliminar el embargo de las cuentas de la empresa?
Ni el investigador ni el fiscal tienen derecho a embargar cuentas por su cuenta. Para ello acuden a los tribunales. En consecuencia, la cancelación del arresto sólo es posible ante el tribunal.
✅ Familiarícese con la decisión judicial y los materiales del caso.. Primero necesita obtener una decisión judicial. A veces se convoca a un representante de la empresa a una audiencia judicial donde se decide la moción del investigador para embargar las cuentas. Después de la reunión, recibirá la decisión judicial y también podrá familiarizarse con los materiales del caso.
Pero en la práctica esto rara vez sucede y los detalles de la decisión judicial deberán conocerse en el banco que atiende a la empresa. Después de eso, debe familiarizarse con la decisión y los materiales del caso en el tribunal.
✅ Presentarse ante el tribunal con una solicitud para cancelar el arresto.. A partir de la decisión judicial y los materiales, puede averiguar en qué se guió el tribunal al imponer el arresto. Por lo general, se trata de frases generales de que la empresa puede estar involucrada en un delito, así como una reimpresión de los artículos del Código Procesal Penal sobre embargo de bienes.
Es necesario abordar la preparación de la petición de manera minuciosa y aportar tantos argumentos como sea posible para refutar las suposiciones del investigador.
¿Qué argumentos deben utilizarse en el tribunal?
- ✅ Ausencia de sospecha. El investigador no presentó sospechas a los funcionarios de la empresa de haber cometido delito alguno en este proceso penal, lo que indica que no existe vínculo con las personas involucradas en el caso. Por ejemplo, este argumento fue utilizado por el Tribunal de Distrito de Holosiivsky y eliminó la incautación de las cuentas de la LLC (expediente 752/17033/18 de 18 de febrero de 2020)
- ✅La realidad de las transacciones comerciales con la contraparte contra la cual se investiga el proceso penal.
Adjuntar las pruebas que confirmen la ejecución del contrato con la contraparte (copias de los contratos, actas de obras realizadas / servicios prestados, facturas de bienes y transporte, explicaciones de las personas involucradas en la ejecución del contrato). Esto ayudará a confirmar la ausencia de acciones ilegales por parte de su empresa, así como a confirmar que los fondos incautados se obtuvieron legalmente y no tienen evidencia física.
- ✅Tema de apelación inapropiado. Si no se presentan sospechas oficiales a la dirección de la empresa, entonces la empresa tiene la condición de persona cuyos bienes han sido embargados. En tal caso, sólo el fiscal, no el investigador, tiene derecho a solicitar el embargo de la cuenta. La violación del procedimiento de arresto también puede ser motivo de su cancelación. El Tribunal Superior Anticorrupción también llamó la atención sobre esto (expediente No. 991/5486/20 de 13 de julio de 2020)
- ✅ Otros motivos. Dependiendo de la situación, es posible constatar la ausencia de daños; falta de acción civil; retrasar la investigación del caso con el objetivo de obstaculizar la actividad económica legítima de la empresa, lo que conduce a pérdidas materiales importantes (ver la decisión Tribunal de Distrito de Pechersk en el caso núm. 757/10997/19-k de fecha 18/07/2019, Tribunal de Distrito de Shevchenkiv en el caso núm. 761/23190/20 de 5 de agosto de 2020).
Una solicitud bien preparada para cancelar la incautación de cuentas es garantía de una decisión judicial positiva.
¿Qué hacer a continuación si el tribunal levanta el arresto?
Supervisar la ejecución de la decisión judicial. Después de recibir la decisión judicial, es necesario solicitar al tribunal que envíe la decisión para su ejecución al banco donde se notifica a la empresa.
¿Por qué no puede enviar usted mismo la decisión al banco? El hecho es que sólo el fiscal y el tribunal están autorizados a enviar la decisión judicial al banco. Hubo un tiempo en que dicho procedimiento lo determinaba el Banco Nacional. El fiscal no hará esto, por lo que conviene preguntar al tribunal al respecto, porque es el tribunal el que está obligado a tomar medidas para implementar su decisión.
Conclusiones
Es muy posible cancelar la incautación de las cuentas de la empresa en un proceso penal. Los argumentos correctamente seleccionados para el tribunal y el control sobre la ejecución de la decisión judicial permitirán a la empresa salir de una situación desagradable con pérdidas mínimas.
(Número de grados: 9 promedio: 5,00 con 5)
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