Recientemente, los agentes del orden han estado imponiendo activamente arrestos en las cuentas de empresas, propietarios de negocios y personas en procesos penales. Los investigadores acuden a los tribunales, obtienen una decisión sobre el embargo de cuentas y la envían al banco. Puede obtener información sobre el bloqueo solo cuando el banco haya ejecutado realmente la orden judicial y bloqueado las cuentas.
El arresto también puede tener otras consecuencias negativas: el banco puede terminar la relación y cerrar la cuenta como si fuera una contraparte no rentable debido a problemas con las fuerzas del orden.
Las causales de bloqueo de cuentas son el inicio de procesos penales por estafa, delitos contra la propiedad, delitos económicos y de corrupción. Los investigadores se refieren, por ejemplo, al hecho de que las cuentas son importantes para la investigación como prueba material; que es posible asegurar una demanda civil de la víctima o confiscar fondos en el futuro.
Los agentes del orden monitorean el flujo de fondos a las cuentas de la empresa y de la empresa a otras contrapartes. Y después van a los tribunales con largas listas de diversas entidades jurídicas y sus cuentas para su incautación, implicar a cada empresa en la comisión de un delito.
Por tanto, si su empresa aparece en algún lugar de este enlace, incluso como consecuencia de la ejecución habitual de los contratos, el tribunal puede ponerse del lado del investigador e imponer el embargo de las cuentas, sin comprobar los motivos reales de ello. Cuando la decisión judicial llegue al banco, las cuentas serán inmediatamente bloqueadas y, de hecho, se suspenderán las actividades de la empresa. ¿Cómo desbloquear cuentas bancarias después de su incautación?
¿Cómo desbloquear cuentas después de una incautación?
Ni el investigador ni el fiscal tienen derecho a embargar cuentas por su cuenta. Para ello acuden a los tribunales. En consecuencia, la cancelación del arresto sólo es posible ante los tribunales. ¿Cuál es el procedimiento para desbloquear una cuenta?
✅ Familiarícese con la decisión judicial y los materiales del caso.. Primero necesita obtener una decisión judicial. Puede pedirle al banco que emita una decisión judicial, si el banco se niega; al menos, conozca los detalles de la decisión judicial y averigüe qué tribunal y en qué caso se realizó el arresto. Después de eso, debe familiarizarse con la decisión y los materiales del caso en el tribunal.
✅ Presentarse ante el tribunal con una solicitud para cancelar el arresto.. A partir de la decisión judicial y los materiales, puede averiguar en qué se guió el tribunal al imponer el arresto. Por lo general, se trata de frases generales de que la empresa puede estar involucrada en un delito, así como una reimpresión de los artículos del Código Procesal Penal sobre embargo de bienes.
Es necesario abordar la preparación de la petición de manera minuciosa y aportar tantos argumentos como sea posible para refutar las suposiciones del investigador. La tarea de la defensa en tales casos es demostrar que el embargo fue injustificado y que no es necesario seguir bloqueando las cuentas.
¿Qué argumentos deben utilizarse en el tribunal?
- ✅ Ausencia de sospecha. El investigador no presentó sospechas a los funcionarios de la empresa de haber cometido delito alguno en este proceso penal, lo que indica que no existe vínculo con las personas involucradas en el caso.
- ✅La realidad de las transacciones comerciales con la contraparte contra la cual se investiga el proceso penal. Adjuntar evidencia que confirme la ejecución del contrato con la contraparte (copias de contratos, actas de obras realizadas / servicios prestados, facturas de bienes y transporte, explicaciones de las personas involucradas en la ejecución del contrato).
- Esto ayudará a confirmar la ausencia de acciones ilegales por parte de su empresa y también confirmará que los fondos incautados se recibieron legalmente y no tienen signos de evidencia física.
- ✅ Ausencia de evidencia física. A menudo, al tomar una decisión, el tribunal llega injustificadamente a la conclusión de que los fondos en las cuentas son pruebas materiales importantes para la investigación. Generalmente es difícil relacionar los fondos de las cuentas con algún delito, especialmente en procesos penales basados en casos reales en los que no hay sospechosos.
- ✅ Otros motivos. Dependiendo de la situación, es posible constatar la ausencia de daños; falta de acción civil; retrasar la investigación del caso con el objetivo de obstaculizar la actividad económica legítima de la empresa, lo que conlleva importantes pérdidas materiales. Una solicitud bien preparada para cancelar la incautación de cuentas es garantía de una decisión judicial positiva.
¿Qué hacer a continuación si el tribunal levanta el arresto?
Presentar la orden judicial al banco.. El banco que incautó la cuenta está obligado a cancelar la incautación y desbloquear las cuentas después de recibir una decisión judicial. A veces, en esta etapa, también surgen dificultades asociadas con el hecho de que el banco está esperando la aparición de una decisión judicial en el Registro Estatal Unificado de Decisiones Judiciales para verificar la autenticidad de la decisión judicial proporcionada. Sin embargo, estos procedimientos sólo existen en algunos bancos.
Conclusiones
Es muy posible cancelar la incautación de las cuentas de la empresa en un proceso penal y desbloquear las cuentas. Los argumentos correctamente seleccionados para el tribunal y el control sobre la ejecución de la decisión judicial le permitirán desbloquear la cuenta y continuar plenamente con sus actividades.
Se adjuntan algunas de las sentencias más recientes sobre cancelación de embargo de cuentas obtenidas por los abogados del Estudio Jurídico Bargen





