Durante las investigaciones en procesos penales por delitos económicos y patrimoniales, a los investigadores les gusta enviar solicitudes a las empresas solicitando copias o... Leer más »Solicitudes de documentos de los investigadores. ¿Debería responder?
La Comisión Europea ha propuesto crear pasaportes digitales "verdes" que permitirán a los ciudadanos vacunados contra el COVID-19 viajar dentro de la Unión Europea. Los pasaportes serán válidos hasta que lo anuncie la Organización Mundial de Protección... Leer más »En la UE se introducen "pasaportes de vacunación verdes"
La lucha contra los delitos económicos será responsabilidad de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania. ¿Qué debe saber una empresa? La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania será responsable de la lucha contra... Leer más »Oficina de Seguridad Económica: ¿Qué deben esperar las empresas?
La categoría favorita de los casos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son los delitos económicos, y el tipo de presión más popular es a través de procedimientos de hecho. En tales casos, está claro desde el principio que la investigación está en curso... Leer más »Cómo los abogados intentan cerrar los procesos penales reales
En los procesos penales relacionados con delitos económicos, los investigadores solicitan principalmente al tribunal permiso para incautar una cantidad importante de documentos originales. En ocasiones puede tener un impacto negativo en la actividad… Leer más »Algoritmo. Apelar la decisión judicial sobre el acceso temporal a los documentos
En el primer semestre de 2020, investigadores del Servicio de Impuestos Federales registraron 480 procesos penales relacionados con evasión fiscal. En estos casos, se están investigando casos de impago al presupuesto... Leer más »Evasión fiscal: una visión general de la práctica y consejos de protección
¿Cómo debe comportarse un testigo durante un interrogatorio? ¿Cómo actuar durante la búsqueda? Incautación de cuentas de empresas. ¿Qué hacer? Una causa penal como resultado de una auditoría empresarial Acuerdo de conciliación... Leer más »PRINCIPALES consejos para que las empresas se protejan de los agentes del orden
Cada año, los agentes del orden aumentan el número de registros realizados, lo que afecta constantemente el trabajo de las empresas. Así lo demuestran las estadísticas oficiales. Por ejemplo, tomemos información sobre Kyiv. En 2014... Leer más »¿Cómo actuar correctamente durante una búsqueda? 7 recomendaciones
¿Pueden los investigadores enviar citaciones para interrogatorio por mensajería? ???? ⚠️Recientemente, los investigadores han sustituido la práctica de enviar citaciones por correo por otra más cómoda. Se envían las citaciones... Leer más »¿Pueden los investigadores enviar citaciones para interrogatorio por mensajería?
A principios de septiembre, los representantes de las asociaciones empresariales se reunieron con el Fiscal General debido al hecho de que los casos de presión policial sobre las empresas se han vuelto más frecuentes. Convocan activamente a los directores para interrogarlos... Leer más »Llamada para interrogatorio: TOP-5 consejos
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