Montos de la persecución en 2023
Montos a procesar en 2023 La legislación penal actual define claramente los montos a procesar. Estos umbrales cambian cada año porque... Leer más »Montos de la persecución en 2023
abogado Dmytro Nikiforov
Cancelación de incautación y devolución de bienes durante la ley marcial.
La cuestión de la cancelación de la incautación de bienes en el proceso penal y la devolución de bienes durante la ley marcial se está volviendo muy urgente. A menudo, los agentes del orden dejan de investigar procesos penales reales debido a varios... Leer más »Cancelación de incautación y devolución de bienes durante la ley marcial.
Protección de propietarios y altos directivos frente a procesos penales
La guerra afecta a todos los ámbitos de la sociedad sin excepción. Y cuando las circunstancias cambian, los cambios en la legislación son inevitables. Durante los últimos seis meses, el legislador ha introducido repetidamente... Leer más »Protección de propietarios y altos directivos frente a procesos penales
Criptomonedas, aplicación de la ley y bloqueo de cuentas: revisión de decisiones judiciales
Criptomonedas, aplicación de la ley y bloqueo de cuentas: revisión de decisiones judiciales Aunque las criptomonedas no están oficialmente reconocidas como medio de pago en Ucrania, las estadísticas muestran que 12% los ucranianos poseen criptoactivos... Leer más »Criptomonedas, aplicación de la ley y bloqueo de cuentas: revisión de decisiones judiciales
Montos a procesar en 2022
Montos para procesos penales en 2022 Anteriormente, escribimos sobre cómo puede surgir un caso penal como resultado de una inspección por parte de una autoridad supervisora, y en… Leer más »Montos a procesar en 2022
Delitos cibernéticos. ¿Cómo no engancharse?
Delitos cibernéticos. ¿Cómo no engancharse? Cada año, los gastos comerciales en ciberseguridad aumentan debido a la actividad activa de los ciberdefraudadores. Esto crea amenazas adicionales para el negocio en forma de interrupciones... Leer más »Delitos cibernéticos. ¿Cómo no engancharse?
Búsquedas en Ucrania: una descripción general de las soluciones que serán necesarias en la práctica
Las búsquedas no sólo sirven para detectar delitos, sino que también son una de las formas más populares de presionar a las personas por parte de los agentes del orden. Sin embargo, como hemos dicho anteriormente… Leer más »Búsquedas en Ucrania: una descripción general de las soluciones que serán necesarias en la práctica
¿Cómo defenderse en casos de delitos de corrupción?
Sutilezas de la declaración electrónica. Los abogados contaron los riesgos que corren los declarantes y cómo protegerlos adecuadamente. ¿A quién protegió más el legislador: a los funcionarios, a los jefes de los ayuntamientos, a los fiscales o a los jueces? Como… Leer más »¿Cómo defenderse en casos de delitos de corrupción?
Búsquedas en empresas: ¿qué hacer? Preguntas y respuestas
¿Qué tan extendida está la práctica de búsquedas en las empresas ucranianas e internacionales? ¿Ha aumentado o disminuido el número de búsquedas en los últimos tres años? ¿Por qué? Según las estadísticas de la Administración Judicial del Estado, según... Leer más »Búsquedas en empresas: ¿qué hacer? Preguntas y respuestas
Solicitudes de documentos de los investigadores. ¿Debería responder?
Durante las investigaciones en procesos penales por delitos económicos y patrimoniales, a los investigadores les gusta enviar solicitudes a las empresas solicitando copias o... Leer más »Solicitudes de documentos de los investigadores. ¿Debería responder?
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