هل يمكن للمحققين إرسال مذكرات الاستدعاء للاستجواب في الرسائل؟ ؟؟؟؟ ⚠️في الآونة الأخيرة، استبدل المحققون عادة إرسال الاستدعاءات عبر البريد بأخرى أكثر ملاءمة. يتم إرسال مذكرات الاستدعاء... اقرأ المزيد »هل يمكن للمحققين إرسال مذكرات الاستدعاء للاستجواب في الرسائل؟
في بداية شهر سبتمبر، عقد ممثلو جمعيات الأعمال اجتماعًا مع المدعي العام بسبب تزايد حالات الضغط على إنفاذ القانون على الشركات. إنهم يستدعون المديرين بنشاط للاستجواب ... اقرأ المزيد »دعوة للاستجواب: أهم 5 نصائح
هل تعمل في مجال الأعمال التجارية، أو تتفاعل مع عدد كبير من الأطراف المقابلة، أو تشارك في المشتريات الحكومية؟ ومن ثم، مع احتمال كبير، قد يحدث يومًا ما أن يقوم ضباط إنفاذ القانون من خلال... اقرأ المزيد »كيفية إلغاء الحجز من حسابات الشركة في الدعوى الجنائية
تضع تشريعات مكافحة الفساد عددًا من القيود على منع وتسوية تضارب المصالح. لارتكاب جريمة، يمكن للمحكمة فرض غرامة، بالإضافة إلى منع شغل مناصب معينة،... اقرأ المزيد »تضارب المصالح: السوابق القضائية والمشورة بشأن الحماية
دميترو نيكيفوروف في وسائل الإعلام، هناك في كثير من الأحيان تقارير عن ملايين الكفالة للأشخاص الذين ارتكبوا جرائم فساد جنائية. وكيف يتم تحديد هذه المبالغ؟ ما يأخذ في الاعتبار على وجه التحديد ... اقرأ المزيد »كيف تحدد المحاكم مبلغ الكفالة في جرائم الفساد؟
Dmytro Nikiforov Alla Melnichenko تعتبر اتفاقية التوفيق أداة مفيدة توفر الوقت والأعصاب لجميع المشاركين في الإجراءات. يمكن أن تستمر المحاكم عادةً لسنوات، لكن التوصل إلى اتفاق... اقرأ المزيد »اتفاق على المصالحة. كيف يعمل في الممارسة العملية.
في عام 2019، قامت هيئات الرقابة التالية بزيارة الشركة: التفتيش البيئي الحكومي (التفتيش المشترك للدولة)؛ دائرة الدولة لسلامة الأغذية وحماية المستهلك في أوكرانيا (دائرة الأغذية والمستهلك الحكومية)؛... اقرأ المزيد »قضية جنائية نتيجة لتدقيق المؤسسة: السوابق القضائية
اليوم، يحدد تشريع مكافحة الفساد دائرة معينة من الأشخاص الملزمين بتقديم إعلان الدخل سنويًا والإبلاغ عن التغييرات في وضع ممتلكاتهم. قائمة محددة من موضوعات الإعلان ... اقرأ المزيد »من له الحق في عدم تقديم إقرار إلى NAKC؟
تشريعات مكافحة الفساد لقد اتصلت بي مؤخرًا موظفة سابقة في دائرة إنفاذ القانون الجنائي التابعة للدولة (المشار إليها فيما يلي باسم دائرة إنفاذ القانون الجنائي التابعة للدولة)، والتي أصدرت تقريرًا عن التأخر في تقديم الإعلان بعد فصلها. تشريعات مكافحة الفساد... اقرأ المزيد »جريمة الفساد الإدارية: كيف تقصر نفسك على الملاحظة اللفظية؟
نادرًا ما يلجأ المحامون إلى المحكمة لطلبات الحصول على معلومات حول حركة المرور من مشغلي شبكات الهاتف المحمول. ومع ذلك، في الإجراءات الجنائية، يمكن أن تصبح هذه المعلومات أساسية، ... اقرأ المزيد »استخدام المعلومات الخاصة بمشغلي الهاتف المحمول في الإجراءات الجنائية
