سيكون مكتب الأمن الاقتصادي في أوكرانيا مسؤولاً عن مكافحة الجرائم الاقتصادية. ما الذي يجب أن تعرفه الشركة؟ وسيكون مكتب الأمن الاقتصادي في أوكرانيا مسؤولاً عن مكافحة هذه الظاهرة
الفئة المفضلة لقضايا موظفي إنفاذ القانون هي الجرائم الاقتصادية، والنوع الأكثر شيوعًا من الضغط هو من خلال الإجراءات الواقعية. وفي مثل هذه الحالات، فمن الواضح منذ البداية أن التحقيق مستمر
في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم الاقتصادية، يطلب المحققون في الغالب من المحكمة الإذن بمصادرة كمية كبيرة من المستندات الأصلية. في بعض الأحيان يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على النشاط
تنتشر عملية مزيفة بنشاط على الشبكات الاجتماعية مفادها أنه اعتبارًا من 28 أبريل، لتحويل أكثر من 5 آلاف هريفنيا، من الضروري الإشارة إلى مصدر الأموال. ويرتبط وهمية إلى حقيقة ذلك
في 28 أبريل، دخل قانون أوكرانيا "بشأن منع ومكافحة إضفاء الشرعية (غسل) العائدات الإجرامية وتمويل الإرهاب وتمويل انتشار أسلحة الدمار الشامل" حيز التنفيذ، والذي
وتراقب الدولة عن كثب أداء الأعمال التي قد يموت الناس بسببها. وتسمى هذه الأعمال "الأعمال ذات الخطر المتزايد". هناك فئتان من الأعمال الخطرة. دعونا نقسمهم إلى
