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Si el tribunal bloqueó las cuentas

Si el tribunal bloqueó las cuentasPor hoy El Fondo de Garantía de Depósitos Individuales ya liquida 90 bancos. Algunos de los antiguos directivos de estos bancos obtuvieron una nueva calificación: son buscados por malversación de propiedades en cantidades particularmente grandes. Por alguna razón, los investigadores y fiscales consideran a los clientes del banco cómplices de los fugitivos y, con su habitual rapidez, inundan los tribunales con mociones para confiscar bienes: con fundamento y sin fundamento. Además, las posibilidades de que se conceda la petición son las mismas en ambos casos.

En tales mociones se sigue la idea simple del investigador: primero arrestar todo y luego actuar en función de la situación. Largas listas de bienes que deben ser incautados a petición de los investigadores se convierten en decisiones judiciales. Las cuentas de entidades jurídicas-contrapartes abiertas en bancos liquidados a menudo se incluyen en las listas. Los investigadores creen erróneamente que las cuentas de dichas entidades jurídicas pueden contener dinero adquirido ilegalmente. Como regla general, los investigadores no adjuntan ninguna evidencia que confirme la ilegalidad de las transacciones financieras y económicas. Como resultado, las cuentas de la empresa se bloquean sin ningún motivo.

La posibilidad de embargar bienes está prevista en el art. 170 del Código de Procedimiento Penal de Ucrania. Sin embargo, hay situaciones en las que los tribunales olvidan que sólo se pueden embargar bienes que sean prueba de un delito; sujeto a decomiso especial del sospechoso, acusado, condenado, terceros, decomiso de una persona jurídica, posible decomiso de bienes; para asegurar una demanda civil, recuperación de una entidad legal de un beneficio ilegal.

Ni el investigador ni el fiscal tienen derecho a embargar cuentas por su cuenta. Para ello acuden a los tribunales. En consecuencia, la cancelación del arresto también es posible únicamente ante el tribunal. El procedimiento de apelación depende de la presencia del representante de la persona jurídica en la sesión del tribunal durante la cual se consideró la moción de embargo de la propiedad.

Si el representante de la persona jurídica está presente, tiene derecho a apelar la decisión en el tribunal de apelación, si no está presente, tiene derecho a presentar una petición para cancelar la incautación de bienes ante el tribunal de primera instancia. . Los defensores a menudo practican este truco: si el representante estuvo ausente durante la consideración de la petición de arresto, entonces es necesario dirigirse al tribunal de primera instancia y de apelación al mismo tiempo, y luego elegir el tribunal. , dependiendo de quién designe primero el caso para su consideración. ¿Por qué no? Debido al ajetreo de los tribunales, hay que recurrir a pequeños trucos, de lo contrario habrá que esperar demasiado.

¿Cómo fortalecer su posición en los tribunales? Es necesario acreditar que los funcionarios de las personas jurídicas afectadas no son sospechosos ni imputados en proceso penal. La ausencia de sospechas indica que tampoco se presentó una demanda civil. Es posible que en el futuro se presente una demanda civil si se informa de la sospecha a la antigua alta dirección del banco. Sin embargo, es obvio que tal sospecha no se aplica a la gestión de una entidad jurídica cuyas cuentas están bloqueadas. También vale la pena prestarle atención en los tribunales.

Además, es necesario acreditar el origen legal de los fondos en las cuentas, así como justificar que los fondos en las cuentas no tienen signos de evidencia material y no contienen rastros de acciones ilegales.

Ahora es necesario finalmente consolidar su posición: demostrar que el tribunal bloqueó las cuentas de una entidad legal que no está relacionada con el banco en problemas. Una persona relacionada es una persona física que, por su estatus oficial, vínculos familiares o situación patrimonial, está relacionada con las actividades y gestión del banco y puede recibir ciertas ventajas materiales en el proceso de desempeño de sus funciones por parte del banco. La lista de personas relacionadas está contenida en el art. 52 de la Ley de Ucrania "sobre bancos y actividades bancarias".

El Banco Nacional de Ucrania puede determinar si una entidad jurídica está relacionada con el banco. Puede hacerlo de forma independiente o a petición de los bancos. Por lo tanto, la queja o petición debe incluir información, en primer lugar, del BNU de que la entidad jurídica no fue reconocida como una persona relacionada con el banco; en segundo lugar, de un banco que no notificó al BNU la existencia de motivos para reconocer al cliente como persona asociada al banco.

Recuerde, si el tribunal ha bloqueado las cuentas de una entidad jurídica, la mejor línea de defensa es una explicación sencilla y accesible para el tribunal, respaldada por pruebas. ¡No dejes ninguna posibilidad al investigador y al fiscal!

El artículo ha sido publicado. en la publicación "Yuridichna Gazeta" del 12.5.2017

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