El 28 de marzo de 2024 entrará en vigor la Ley de Ucrania "sobre enmiendas a los códigos penal y procesal penal de Ucrania y otros actos legislativos de Ucrania relacionados con la mejora de los tipos de penas penales" (en adelante, la Ley). Leer más »Supervisión de la libertad condicional por delitos penales: ¿qué prevé la nueva Ley?
Dmytro Nikiforov En los medios de comunicación se publica a menudo información sobre millones de fianzas para personas que han cometido delitos de corrupción. ¿Cómo se determinan estos montos? Lo que específicamente se tiene en cuenta... Leer más »¿Cómo determinan los tribunales el monto de la fianza en los delitos de corrupción?
Dmytro Nikiforov Alla Melnichenko El acuerdo de conciliación es una herramienta útil que ahorra tiempo y nervios a todos los participantes en el proceso. Los tribunales normalmente pueden prolongarse durante años, pero un acuerdo... Leer más »Acuerdo de reconciliación. Cómo funciona en la práctica.
En 2019 visitaron el negocio los siguientes órganos de control: Inspección Ambiental Estatal (Co-inspección Estatal); El Servicio Estatal de Ucrania para la Seguridad Alimentaria y la Protección del Consumidor (Servicio Estatal de Alimentación y Consumidores);... Leer más »Un caso penal como resultado de una auditoría empresarial: jurisprudencia
Los abogados rara vez acuden a los tribunales para solicitar información sobre el tráfico de los operadores de telefonía móvil. Sin embargo, en el proceso penal, dicha información puede llegar a ser clave,... Leer más »Uso de información de operadores móviles en procesos penales.
Las modificaciones del Código de Procedimiento Penal permitieron a la defensa impugnar el informe de sospecha. Desestimar la sospecha tiene una serie de ventajas. Sin embargo, es imposible predecir qué posición adoptará el tribunal. Leer más »Impugnación de la notificación de sospecha: la primera jurisprudencia
Imagínese la situación: está defendiendo a un cliente que tiene la condición de sospechoso. Durante la instrucción previa al juicio como parte de la prestación de asistencia jurídica al cliente, usted envió varias solicitudes de abogados a… Leer más »¿Cómo revelar pruebas a la fiscalía?
El procedimiento para abrir materiales a la segunda parte está regulado por el artículo 290 del Código de Procedimiento Penal (CPC) de Ucrania. Según el contenido de las partes 1 a 5 del artículo especificado, es decir, el fiscal o investigador en nombre de... Leer más »Dependencia material
Actualmente, el Fondo de Garantía de Depósitos Individuales está liquidando 90 bancos. Una parte de la antigua dirección de estos bancos fue incluida en una nueva calificación: buscada por malversación de bienes en... Leer más »Si el tribunal bloqueó las cuentas
La Verjovna Rada de Ucrania adoptó una ley que establece la obligación de grabar audio y vídeo durante los registros. Ahora los empresarios tendrán menos problemas con el robo de efectivo, smartphones, tarjetas de crédito... Leer más »Diputados aprobaron ley que protege a empresarios de la presión de las fuerzas de seguridad
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