هل تعلم أن التفتيش الروتيني من قبل رجال الإطفاء يمكن أن يؤدي في نهاية المطاف إلى إغلاق عملك؟ نعم، أنت تقول. ولكن في الواقع، كل شيء يمكن أن يكون أسوأ مما كنت تعتقد، لأنه لحماية نفسك... اقرأ المزيد »كيف يمكن لرجال الاطفاء وقف العمل؟ تحليل الممارسة القضائية
وفي النصف الأول من عام 2020، سجل محققو دائرة الضرائب الفيدرالية 480 دعوى جنائية تتعلق بالتهرب الضريبي. وفي هذه الحالات يتم التحقيق في حالات عدم سداد الموازنة... اقرأ المزيد »التهرب الضريبي: نظرة عامة على الممارسة ونصائح الحماية
كيف يجب أن يتصرف الشاهد أثناء الاستجواب؟ كيف تتصرف أثناء البحث؟ الاستيلاء على حسابات الشركة. ما يجب القيام به؟ قضية جنائية نتيجة اتفاق تدقيق حسابات المنشأة على المصالحة... اقرأ المزيد »أهم النصائح للشركات لحماية نفسها من ضباط إنفاذ القانون
في كل عام، يزيد ضباط إنفاذ القانون عدد عمليات البحث التي يتم إجراؤها، مما يؤثر باستمرار على عمل الشركات. ويتجلى ذلك من خلال الإحصاءات الرسمية. على سبيل المثال، لنأخذ معلومات عن كييف. في عام 2014... اقرأ المزيد »كيف تتصرف بشكل صحيح أثناء البحث؟ 7 توصيات
هل يمكن للمحققين إرسال مذكرات الاستدعاء للاستجواب في الرسائل؟ ؟؟؟؟ ⚠️في الآونة الأخيرة، استبدل المحققون عادة إرسال الاستدعاءات عبر البريد بأخرى أكثر ملاءمة. يتم إرسال مذكرات الاستدعاء... اقرأ المزيد »هل يمكن للمحققين إرسال مذكرات الاستدعاء للاستجواب في الرسائل؟
في بداية شهر سبتمبر، عقد ممثلو جمعيات الأعمال اجتماعًا مع المدعي العام بسبب تزايد حالات الضغط على إنفاذ القانون على الشركات. إنهم يستدعون المديرين بنشاط للاستجواب ... اقرأ المزيد »دعوة للاستجواب: أهم 5 نصائح
لماذا تخشى الشركات من عمليات التفتيش التي يجريها مكتب العمل الحكومي؟ بادئ ذي بدء، بسبب الغرامات الكبيرة وحقوق غير محدودة تقريبا للمفتشين. يمكنهم أن يأتوا إليك في أي وقت دون سابق إنذار. اقرأ المزيد »هل يمكن الاستئناف على عقوبة الموظف المدني؟
عادةً ما ينتهي التفتيش الذي تجريه أي هيئة رقابية بغرامة على المؤسسة، أو حتى بعواقب سلبية أكثر خطورة. في هذه المرحلة تلجأ الشركات إلى المحامين... اقرأ المزيد »لماذا يجب عليك الاستعداد لاختبارات وحدة التحكم؟
في عام 2019، قامت هيئات الرقابة التالية بزيارة الشركة: التفتيش البيئي الحكومي (التفتيش المشترك للدولة)؛ دائرة الدولة لسلامة الأغذية وحماية المستهلك في أوكرانيا (دائرة الأغذية والمستهلك الحكومية)؛... اقرأ المزيد »قضية جنائية نتيجة لتدقيق المؤسسة: السوابق القضائية
يمكن محاكمة FOP في وقت واحد بسبب انتهاكات قانون الإجراءات الجنائية وقانون الجرائم الإدارية. والدليل على إزالة الانتهاكات التي حددتها خدمة الطوارئ الحكومية هو التفتيش المتكرر. ما الذي يمكن أن تتوقعه الشركات من دائرة العمل الحكومية وخدمة الطوارئ الحكومية وخدمة الإنتاج والمستهلك الحكومية في عام 2020؟
