La lucha contra los delitos económicos será responsabilidad de la Oficina de Seguridad Económica de Ucrania. ¿Qué debe saber una empresa? La Oficina de Seguridad Económica de Ucrania será responsable de la lucha contra
La categoría favorita de los casos de los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley son los delitos económicos, y el tipo de presión más popular es a través de procedimientos de hecho. En tales casos, queda claro desde el principio que la investigación está en curso.
En los procesos penales relacionados con delitos económicos, los investigadores solicitan principalmente al tribunal permiso para incautar una cantidad importante de documentos originales. En ocasiones puede tener un efecto negativo en la actividad.
En las redes sociales se está difundiendo activamente una falsificación de que a partir del 28 de abril, para transferir más de 5 mil grivnas, es necesario indicar el origen de los fondos. La falsificación está relacionada con el hecho de que
El 28 de abril entró en vigor la Ley de Ucrania "sobre prevención y lucha contra la legalización (blanqueo) de productos delictivos, la financiación del terrorismo y la financiación de la proliferación de armas de destrucción masiva", que
El Estado supervisa más de cerca la realización de trabajos en los que pueden morir personas. Estos trabajos se denominan "trabajos de mayor peligro". Hay dos categorías de trabajos peligrosos. Dividámoslos en
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