أثناء التحقيقات في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم الاقتصادية وجرائم الملكية، يرغب المحققون في إرسال طلبات إلى الشركات التي تطلب نسخًا أو... اقرأ المزيد »طلبات المحققين للحصول على المستندات. هل يجب أن أجيب؟
اقترحت المفوضية الأوروبية إنشاء جوازات سفر رقمية "خضراء" تسمح للمواطنين الذين تم تطعيمهم ضد كوفيد-19 بالسفر داخل الاتحاد الأوروبي. جوازات السفر ستكون صالحة حتى تعلنها منظمة الحماية العالمية.. اقرأ المزيد »يتم تقديم "جوازات التطعيم الخضراء" في الاتحاد الأوروبي
سيكون مكتب الأمن الاقتصادي في أوكرانيا مسؤولاً عن مكافحة الجرائم الاقتصادية. ما الذي يجب أن تعرفه الشركة؟ سيكون مكتب الأمن الاقتصادي في أوكرانيا مسؤولاً عن مكافحة... اقرأ المزيد »مكتب الأمن الاقتصادي: ما الذي يجب أن تتوقعه الشركات؟
الفئة المفضلة لقضايا موظفي إنفاذ القانون هي الجرائم الاقتصادية، والنوع الأكثر شيوعًا من الضغط هو من خلال الإجراءات الواقعية. وفي مثل هذه الحالات، فمن الواضح منذ البداية أن التحقيق مستمر... اقرأ المزيد »كيف يحاول المحامون إغلاق الإجراءات الجنائية الفعلية
في الإجراءات الجنائية المتعلقة بالجرائم الاقتصادية، يطلب المحققون في الغالب من المحكمة الإذن بمصادرة كمية كبيرة من المستندات الأصلية. في بعض الأحيان يمكن أن يكون لها تأثير سلبي على النشاط… اقرأ المزيد »خوارزمية. استئناف قرار المحكمة بشأن الوصول المؤقت إلى الوثائق
وفي النصف الأول من عام 2020، سجل محققو دائرة الضرائب الفيدرالية 480 دعوى جنائية تتعلق بالتهرب الضريبي. وفي هذه الحالات يتم التحقيق في حالات عدم سداد الموازنة... اقرأ المزيد »التهرب الضريبي: نظرة عامة على الممارسة ونصائح الحماية
في كل عام، يزيد ضباط إنفاذ القانون عدد عمليات البحث التي يتم إجراؤها، مما يؤثر باستمرار على عمل الشركات. ويتجلى ذلك من خلال الإحصاءات الرسمية. على سبيل المثال، لنأخذ معلومات عن كييف. في عام 2014... اقرأ المزيد »كيف تتصرف بشكل صحيح أثناء البحث؟ 7 توصيات
هل يمكن للمحققين إرسال مذكرات الاستدعاء للاستجواب في الرسائل؟ ؟؟؟؟ ⚠️في الآونة الأخيرة، استبدل المحققون عادة إرسال الاستدعاءات عبر البريد بأخرى أكثر ملاءمة. يتم إرسال مذكرات الاستدعاء... اقرأ المزيد »هل يمكن للمحققين إرسال مذكرات الاستدعاء للاستجواب في الرسائل؟
في بداية شهر سبتمبر، عقد ممثلو جمعيات الأعمال اجتماعًا مع المدعي العام بسبب تزايد حالات الضغط على إنفاذ القانون على الشركات. إنهم يستدعون المديرين بنشاط للاستجواب ... اقرأ المزيد »دعوة للاستجواب: أهم 5 نصائح
هل تعمل في مجال الأعمال التجارية، أو تتفاعل مع عدد كبير من الأطراف المقابلة، أو تشارك في المشتريات الحكومية؟ ومن ثم، مع احتمال كبير، قد يحدث يومًا ما أن يقوم ضباط إنفاذ القانون من خلال... اقرأ المزيد »كيفية إلغاء الحجز من حسابات الشركة في الدعوى الجنائية
